Código de valores: Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) abreviatura de valores: Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) número de anuncio: 2022 – 038 Bgrimm Technology Co.Ltd(600980)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La notificación de la 13ª reunión del séptimo Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por correo electrónico y teléfono el 2 de junio de 2022, y la reunión se celebró el 8 de junio de 2022 mediante comunicación in situ, en la que participaron nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por el Presidente de la compañía, Sr. Han Long, y los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores. La Conferencia examinó y aprobó por votación escrita la siguiente propuesta:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo
Está de acuerdo en que la empresa (incluidas las filiales y las empresas Sun) utilizará los fondos recaudados temporalmente inactivos que no excedan de 150 millones de yuan para la gestión del efectivo, sin perjuicio de la ejecución normal de los proyectos de inversión de capital recaudado, y el período de utilización será efectivo en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la deliberación del Consejo de Administración, y la cantidad mencionada podrá utilizarse de manera renovable durante el período de utilización.
Dentro del alcance y el período de validez de la cantidad mencionada, el Consejo de Administración de la empresa autoriza al Director General a ejercer el poder de decisión de inversión pertinente y a firmar los documentos contractuales pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. Aprobada por votación.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent opinion.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios temporalmente inactivos para la gestión del efectivo
Conviene en que la empresa (incluidas las filiales y las empresas Sun) utilice fondos propios ociosos no superiores a 150 millones de yuan para la gestión del efectivo y que el período de utilización sea válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración, y que la cantidad mencionada pueda utilizarse de manera renovable durante el período de utilización.
Dentro del alcance y el período de validez de la cantidad mencionada, el Consejo de Administración de la empresa autoriza al Director General a ejercer el poder de decisión de inversión pertinente y a firmar los documentos contractuales pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. Aprobada por votación.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent opinion.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 10 de junio de 2022
