Código de valores: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) abreviatura de valores: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) número de anuncio: 2022 – 079 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Anuncio de la resolución de la 68ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 68ª reunión del sexto Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 2 de junio de 2022 y la reunión se celebró por fax el 9 de junio de 2022. La empresa debe asistir a la reunión de 7 directores, 7 directores que realmente asisten a la reunión. Los procedimientos para la celebración de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a los estatutos. La Conferencia resolvió lo siguiente:
Por último, por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre la asistencia financiera de los accionistas controladores de la sociedad y sus filiales.
Con el fin de apoyar el desarrollo empresarial de la empresa y sus filiales, el accionista mayoritario de la empresa, Shenzhen Investment Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Shenzhen Investment and control”) y sus filiales proporcionan apoyo financiero a la empresa y sus filiales. El importe máximo del préstamo es de 2.000 millones de Yuan, el período de préstamo no excederá de 24 meses y puede devolverse por adelantado. Los intereses se calcularán sobre la base del resultado de la negociación voluntaria entre las dos partes en la transacción y el número real de días de uso del dinero. El tipo de interés se refiere al nivel de los tipos de interés de los préstamos de las instituciones financieras en el mismo per íodo, y puede utilizarse repetidamente durante este período de préstamo, siempre que no supere el importe máximo de los préstamos, y el método de préstamo, el importe y el plazo de cada préstamo se acordarán mutuamente.
El Sr. Yao Fei, Director Asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre las transacciones con partes vinculadas relativas a la asistencia financiera proporcionada por los accionistas controladores de la sociedad y sus partes vinculadas a la sociedad y sus filiales se publicó en el Diario Oficial de la República Popular China.
Por último, por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de que Shenzhen zhuoyu Data Technology Co., Ltd., subsidiaria de control de la empresa, solicitara a la empresa afiliada Shenzhen Gaoxin Investment Group Co., Ltd. Una línea de crédito integral y la empresa proporcionara garantías.
Debido a las necesidades de desarrollo empresarial, la filial de control de la empresa Shenzhen zhuoyu Data Technology Co., Ltd. Solicitó a la empresa afiliada Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd. Una línea de crédito integral con un valor total no superior a 30 millones de yuan. El período de crédito es de un a ño. La empresa proporciona una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria para ella. El período de garantía no es superior a tres años. El contrato prevalecerá.
El Sr. Yao Fei, Director Asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la garantía y las transacciones conexas para las filiales que soliciten créditos a las partes vinculadas.
Por último, por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de que Shenzhen qianhai Xintong Construction Supply Chain Co., Ltd., subsidiaria de propiedad total de la empresa, solicitara una línea de crédito integral a la sucursal de Shenzhen y que la empresa le proporcionara una garantía.
Debido a las necesidades de desarrollo empresarial, Shenzhen qianhai Xintong Construction Supply Chain Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, solicitó a la sucursal de Shenzhen una línea de crédito integral con un valor total no superior a 50 millones de yuan. El período de crédito es de un a ño, y la empresa proporciona una garantía de responsabilidad conjunta para ella. El período de garantía no excederá de un año. El contrato prevalecerá.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por último, por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de ley sobre la aplicación de la filial extranjera de la empresa Xingyi (Hong Kong) Limited a Standard Chartered Bank Hong Kong Limited para la línea de crédito global y la garantía de la empresa.
Debido a las necesidades de desarrollo empresarial, la filial extranjera de la empresa Xingyi (Hong Kong) Limited solicitó a Standard Chartered Bank Hong Kong Limited una línea de crédito global de hasta 30 millones de yuan (4 millones de dólares de los EE.UU.) por un período de dos a ños, la empresa le proporcionó una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria, y la filial de propiedad total de la empresa lianyi (Hong Kong) Limited le proporcionó una garantía de garantía completa por un período no superior a tres años, con sujeción a lo dispuesto en el contrato. Al mismo tiempo, autoriza al Presidente de la empresa, Sr. Zhou guohui, a firmar los documentos de garantía necesarios, la firma del Sr. Zhou guohui o la firma del sello son igualmente válidas.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por último, por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre la solicitud de la empresa de proporcionar garantías a la sucursal de Chengdu Hi – Tech Industrial Development Zone para la línea de crédito integral de Chengdu rongou Company Ltd.
Debido a las necesidades de desarrollo empresarial, tras la consulta de los accionistas de Chengdu rongou Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Chengdu rongou Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) \ \ \ Chengdu rongou Supply Chain Group Co., Ltd. Provides 51% proportional Guarantee for Chengdu rongou (i.e. the maximum Guarantee amount is not more than 5.1 million Yuan), 44% proportional Guarantee for Chengdu rongou (i.e. the maximum Guarantee amount is not more than 4.4 million Yuan), and Chengdu rongyi Hui Supply Chain Management Partnership (Limited Partnership) holds 5% Equity of Chengdu rongou. El Banco establece una línea de crédito de 500000 líneas de crédito correspondientes a esta parte como línea de crédito, exenta de esta parte de la garantía. El período de garantía mencionado no excederá de tres años, y prevalecerá el contrato.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por último, por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de convocar la Sexta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Se invita al Consejo de Administración a convocar la Sexta junta general extraordinaria de accionistas en 2022 el 27 de junio de 2022.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la Sexta junta general provisional de accionistas en 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de junio de 2022
