Código de valores: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) valores abreviados: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) número de anuncio: 2022 – 032 Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Junta
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 9 de junio de 2022, a las 11.00 horas, la tercera reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa del distrito industrial de minjiangkou, distrito de Changle, Provincia de Fujian, mediante una conferencia de comunicación, convocada y celebrada por el Sr. Lin rujie, Presidente de la Junta. La notificación de la reunión y los documentos conexos se enviaron por correo electrónico y teléfono a todos los directores, supervisores y personal directivo superior el 1 de junio. Los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Tras el examen de los directores participantes, la reunión votó por votación las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito de la empresa a los bancos comerciales;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
The Board of Directors agreed that the company continued to apply for credit limit of not more than rmb60 million to the Branch of Changle. La línea de crédito mencionada incluye el préstamo general de liquidez, la Carta de crédito y sus productos de financiación, el proyecto de ley de importación y exportación, el pago de la Comisión de importación y exportación, el proyecto de ley de aceptación bancaria, la Carta de garantía y la línea de negociación de los fondos en nombre de Los clientes.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ii) Examinar y aprobar la propuesta de ley sobre la garantía de la financiación del proyecto muñeco de nieve de la filial de propiedad total;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
Fujian Snowman Engineering Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “proyecto Snowman”) es una filial de propiedad total de la empresa.
Con el fin de satisfacer las necesidades de los fondos de operaciones cotidianas, el proyecto muñeco de nieve tiene la intención de seguir aplicando a la Subdivisión de Changle una línea de crédito por un monto no superior a 50 millones de yuan, y el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en que la empresa proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta para el crédito bancario del proyecto muñeco de nieve, con una cantidad de garantía no superior a 50 millones de yuan y un período de garantía no superior a 12 meses a partir de la fecha en que se produzca la garantía.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación en el “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times” y el sitio web designado de divulgación de información dachao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El 10 de junio de 2022. Anuncio sobre la garantía de la financiación del proyecto muñeco de nieve de la filial de propiedad total
Examinar y aprobar la propuesta de revisión del sistema de auditoría interna;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
Con el fin de seguir normalizando la labor de auditoría interna de la empresa, mejorar la calidad de la labor de auditoría interna y proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores, la empresa revisó el sistema de auditoría interna de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y abolió el sistema de Auditoría Interna (agosto de 2012). El sistema de auditoría interna revisado (junio de 2022) se detalla en el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea.
Examinar y aprobar la propuesta de revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
Con el fin de mejorar aún más la comunicación de la información entre la empresa y los inversores, promover la relación benigna entre la empresa y los inversores y promover la inversión racional, mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo, lograr el máximo valor de la empresa y maximizar los intereses de los accionistas, la empresa modifica el sistema de gestión de las relaciones con los inversores de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y deroga el sistema de gestión de las relaciones con los inversores (agosto de 2012). El sistema revisado de gestión de las relaciones con los inversores (junio de 2022) se detalla en el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea.
Examinar y aprobar la propuesta de revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; No hay votos en contra; No hay abstenciones.
Con el fin de perfeccionar el sistema de gestión de la información privilegiada de la empresa, mantener la confidencialidad de la información privilegiada, salvaguardar los principios de equidad, equidad y publicidad de la divulgación de información, prevenir y combatir eficazmente las violaciones de las leyes y reglamentos pertinentes, la empresa modifica el sistema de gestión del registro de personas Con información privilegiada de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Al mismo tiempo, se suprimirá el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada (agosto de 2012) y el sistema de gestión de la información privilegiada (diciembre de 2013). El sistema revisado de gestión del registro de personas con información privilegiada (junio de 2022) se detalla en el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de junio de 2022
