Código de valores: Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) abreviatura de valores: Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) número de anuncio: 2022 – 074 Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225)
Anuncio de la resolución de la 33ª reunión (provisional) de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió por correo electrónico el 7 de junio de 2022 un aviso urgente para convocar la 33ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración, en el que el Presidente explicó las razones del aviso urgente.
2. Nueve directores asistirán a la reunión de la Junta y nueve directores asistirán efectivamente a ella; La reunión del Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa a las 9.30 horas del 9 de junio de 2022, a la que asistieron el Sr. Luodian, el Sr. Wu Chunchao, el Sr. Wang Chao, los directores independientes, el Sr. Yu xugang, el Sr. Ma weihua y El Sr. Tu Tao.
3. La reunión de la Junta Directiva está presidida por el Sr. Yuan Xiang, Presidente de la Junta. La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen, los directores participantes en la reunión aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre la adquisición de participaciones minoritarias y transacciones conexas en filiales controladas
Sobre la base de los progresos sustanciales y los avances realizados en el negocio de Shanghai Jindu y de la firme confianza en el desarrollo futuro de Shanghai Jindu, el presente documento tiene por objeto desarrollar vigorosamente el negocio de tratamiento de superficies de metales ligeros de alto valor añadido y el negocio de recubrimientos 3c, realizar la gestión unificada de la Integración de las secciones de negocio, aclarar aún más la estructura organizativa de la empresa, fortalecer la gestión general de las filiales, evitar posibles conflictos de intereses y reducir los costos y riesgos de gestión. The Board agreed that the company would take 49 per cent of Shanghai Jindu owned by the Associated natural person Luodian with its own Fund of 49 million Yuan, and would be changed from the holding subsidiary to the full – owned subsidiary after the acquisition is completed.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la adquisición de participaciones minoritarias y transacciones conexas de filiales controladas, publicado por la empresa el mismo día en Juchao Information Network (número de anuncio: 2022 – 076).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones (los directores, el Sr. Yuan Xiang y el Sr. Luodian, como directores asociados, se abstuvieron de votar).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre la notificación de la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021
De conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen GEM y los Estatutos de la sociedad, la sociedad tiene previsto convocar una junta general anual de accionistas para 2021 a fin de examinar la propuesta sobre la adquisición de participaciones minoritarias y transacciones conexas en filiales controladas y la 31ª reunión del octavo Consejo de Administración. En la 15ª reunión de la 8ª Junta de supervisores se examinan y aprueban las propuestas que deben presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
La reunión se celebrará a las 15.00 horas del 30 de junio de 2022 y se celebrará en la Sala de conferencias del primer piso de la empresa no. 139, chugong Road, Shanghai Chemical Industry zone.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 (número de anuncio: 2022 – 077), publicado por la empresa el mismo día en la red de información Juchao.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 33ª reunión (provisional) de la Junta de Síndicos del octavo período de sesiones, firmada por los directores participantes y sellada por la Junta;
2. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 33ª reunión (provisional) de la octava Junta de Síndicos;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 33ª reunión (provisional) de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de junio de 2022
