Código de valores: Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) abreviatura de valores: Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) número de anuncio: 2022 – 075 Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225)
Anuncio de resolución de la 17ª Reunión (provisional) de la 8ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió por correo electrónico el 7 de junio de 2022 una notificación urgente de la 17ª Reunión (provisional) de la octava Junta de supervisores. 2. Tres supervisores asistirán a la reunión de la Junta de supervisores y tres supervisores asistirán efectivamente a ella; La reunión de la Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa a las 10: 40 am del 9 de junio de 2022, y el supervisor del personal Zhuang Zhiliang asistió a la reunión por medios de comunicación.
3. La reunión de la Junta de supervisores fue presidida por el Sr. Shen Xudong, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, y el Secretario de la Junta asistió a la reunión sin derecho a voto. La convocación de la Junta de supervisores se ajustará a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un examen cuidadoso, los supervisores participantes en la reunión aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre la adquisición de participaciones minoritarias y transacciones conexas en filiales controladas
La Junta de supervisores considera que la adquisición de las acciones minoritarias y las transacciones conexas de las filiales controladas por la empresa con sus propios fondos se basa en el progreso real del negocio Jindu de Shanghái y en la firme confianza en su desarrollo futuro, lo que es beneficioso para la realización de la gestión unificada de la integración de las Secciones de negocio, la aclaración de la estructura organizativa de la empresa, el fortalecimiento de la gestión general de las filiales, la prevención de posibles conflictos de intereses y la reducción de los costos y riesgos de gestión. El procedimiento de examen y votación de esta cuestión se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, los precios de transacción son justos, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y el procedimiento de adopción de decisiones es legal y eficaz. Los supervisores de la empresa acordaron unánimemente la adquisición por la empresa de acciones minoritarias y transacciones conexas de la filial controladora.
Para más detalles sobre los detalles de esta transacción, véase el anuncio sobre la adquisición de acciones minoritarias y transacciones conexas de filiales controladas (anuncio no. 2022 – 076), publicado en la red de información Juchao el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión (provisional) de la 8ª Junta de supervisores, firmada por los supervisores participantes y sellada por la Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 9 de junio de 2022
