Código de valores: Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) valores abreviados: Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) número de anuncio: 2022 – 077
Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. Con el fin de cooperar con la prevención y el control de la nueva epidemia de neumonía por coronavirus, mantener la salud y la seguridad de los accionistas y los agentes de los accionistas, reducir la concentración de la población, reducir el riesgo de salud pública y el riesgo de infección personal, se sugiere que los accionistas elijan El método de votación en línea para participar en la Junta General de accionistas.
2. El lugar de celebración de la reunión de la Junta General de accionistas de la empresa se encuentra en Shanghai. Los accionistas participantes en la reunión deben prestar atención por adelantado y cumplir con las normas y requisitos de Shanghai sobre la Declaración, el aislamiento y la observación del Estado de salud. La empresa cumplirá estrictamente los requisitos de prevención y control de epidemias de los departamentos gubernamentales pertinentes, llevará a cabo un registro y una gestión estrictos de los accionistas participantes in situ, los accionistas participantes in situ y los agentes de los accionistas deben someterse a pruebas de temperatura corporal, toda la reunión debe llevar máscaras de acuerdo con las normas, al tiempo que proporciona los materiales pertinentes de los accionistas, también debe proporcionar códigos de salud, tarjetas de viaje electrónicas y registrar la información personal pertinente de manera veraz y completa. Los accionistas que no cumplan las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de la epidemia no podrán entrar en el lugar de la Junta General de accionistas.
3. Considerando que la situación actual de la prevención y el control de epidemias y los requisitos de prevención y control pueden cambiar en cualquier momento, a fin de fortalecer las medidas de prevención y control y apoyar plenamente la labor de prevención y control de epidemias, los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas in situ deben confirmar a la empresa los requisitos específicos de prevención y control de epidemias en la zona de la dirección de la Junta mediante el número de teléfono de contacto que figura en el presente anuncio antes de viajar, a fin de evitar que no se cumplan las normas y requisitos pertinentes de prevención y control de epidemias Por lo tanto, no puede entrar en el sitio de la Junta General de accionistas.
La 33ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración (en adelante, la “empresa”) examinó y decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa el 30 de junio de 2022 (en adelante, la “Junta General de accionistas”), que se notificará de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Tiempo de reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: Jueves 30 de junio de 2022, a las 15.00 horas;
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 30 de junio de 2022;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas el 30 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados anteriormente, si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación. Votación in situ: el accionista asiste personalmente a la reunión in situ o autoriza a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar una plataforma de votación en forma de red a los accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: 21 de junio de 2022
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a partir del cierre de la tarde del 21 de junio de 2022, fecha de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en La votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Abogados contratados por la empresa y personal conexo.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso, no. 139, chugong Road, Shanghai Chemical Industry zone.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Ejemplo de Codificación de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2021
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
5.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría anual en 2022
7.00 proyecto de ley sobre la remuneración (prestaciones) de los directores y altos directivos de las empresas para 2022
8.00 proyecto de ley sobre el plan anual de remuneración de los supervisores de la empresa 2022
9.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2022
10.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la compra de productos financieros
11.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la presentación y el uso de la información externa
12.00 proyecto de ley sobre la adquisición de participaciones minoritarias y transacciones conexas en filiales controladas
Consejos e instrucciones especiales:
1. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at the 31ª meeting of the 8th Board of Directors, the 33ª Meeting (Temporary), the 15ª meeting and the 17ª Meeting (Temporary) of the 8th Board of Supervisors, and the detailed Contents are seen in June 9, 2022 in Juchao Information Network, the Company http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la 31ª reunión del 8º Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 059), el anuncio de resolución de la 15ª reunión del 8º Consejo de supervisión (número de anuncio: 2022 – 060), el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 061), el anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022 (número de anuncio: 2022 – 064), Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2022 (número de anuncio: 2022 – 065), anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la compra de productos financieros (número de anuncio: 2022 – 066), Informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021, informe anual de trabajo del Consejo de supervisión 2021, plan anual de remuneración (prestaciones) de los directores y altos directivos 2022, plan anual de remuneración de los supervisores 2022, informe anual de cuentas financieras 2021, sistema de gestión de la presentación y utilización de información externa y anuncio de resolución de la 33ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 074), Anuncio de resolución de la 17ª Reunión (provisional) de la 8ª Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 075) y anuncio sobre la adquisición de acciones minoritarias y transacciones conexas de filiales controladas (anuncio no. 2022 – 076).
2. The Independent Directors of the company will report their Position in this Annual Meeting of Shareholders, and the Annual Report of the independent Directors was disclosed in Juchao Information Network on April 30, 2022.
3. Con el fin de proteger mejor los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, todos los resultados de la votación de las propuestas anteriores se contabilizan por separado para los pequeños y medianos inversores y se divulgan los resultados. (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada, o a otros accionistas que no sean directores, supervisores o altos directivos de la sociedad cotizada.
4. La propuesta 12.00 es una propuesta relativa a las transacciones con partes vinculadas, en la que los accionistas afiliados se abstendrán de votar, y los accionistas afiliados mencionados no podrán aceptar la autorización de otros accionistas para votar sobre la propuesta relativa a las transacciones con partes vinculadas.
Métodos de registro de reuniones
Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 30 am, 30 de junio de 2022.
Lugar de registro: Sala de conferencias en el primer piso de la empresa no. 139, chugong Road, Shanghai Chemical Industry zone.
Iii) forma de registro:
1. Si un accionista individual asiste personalmente a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que pueda demostrar su identidad, as í como la tarjeta de cuenta de acciones; Cuando se encomiende a otra persona que asista a la reunión, deberá presentarse su documento de identidad válido y el poder notarial de los accionistas (anexo II).
2. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar su tarjeta de identidad y un certificado de representante legal que acredite su calificación como representante legal (anexo III). Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
3. The Shareholders and Shareholders agents attending the site meeting should carry the original relevant Certificates to the meeting Meeting in Half hours before the meeting for Registration procedures; El registro de accionistas se llevará a cabo mediante registro in situ.
Información de contacto
Contacto: Tang Yang, Lin Yishan
Tel: 021 – 31156097
Fax: 021 – 31156068
Código postal: 201417
Dirección de contacto: No. 139, chugong Road, Shanghai Chemical Industry Zone
La duración de la reunión sobre el terreno de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos de los participantes son sufragados por ellos mismos. Procedimiento operativo de votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Notas sobre cuestiones conexas
1. Se sugiere que se dé prioridad a la votación en línea para participar en la Junta General de accionistas.
Con el fin de cooperar con la prevención y el control de la nueva epidemia de neumonía por coronavirus, mantener la salud y la seguridad de los accionistas y los agentes de los accionistas, reducir la concentración de la población, reducir el riesgo de salud pública y el riesgo de infección personal, se sugiere que los accionistas elijan el método de votación en línea para participar en la Junta General de accionistas.
2. Notas sobre la participación in situ
El lugar de celebración de la reunión de la Junta General de accionistas de la empresa se encuentra en Shanghai. Los accionistas participantes en la reunión deben prestar atención y cumplir con las normas y requisitos de Shanghai sobre la Declaración, el aislamiento y la observación del Estado de salud. La empresa cumplirá estrictamente los requisitos de prevención y control de epidemias de los departamentos gubernamentales pertinentes, llevará a cabo un registro y una gestión estrictos de los accionistas participantes in situ, los accionistas participantes in situ y los agentes de los accionistas deben someterse a pruebas de temperatura corporal, toda la reunión debe llevar máscaras de acuerdo con las normas, al tiempo que proporciona los materiales pertinentes de los accionistas, también debe proporcionar códigos de salud, tarjetas de viaje electrónicas y registrar la información personal pertinente de manera veraz y completa. Los accionistas que no cumplan las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de la epidemia no podrán entrar en el lugar de la Junta General de accionistas.
Teniendo en cuenta que la situación actual de la prevención y el control de la epidemia y los requisitos de prevención y control pueden cambiar en cualquier momento, a fin de fortalecer las medidas de prevención y control y apoyar plenamente la labor de prevención y control de la epidemia, los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas in situ deben confirmar a la empresa los requisitos específicos de prevención y control de la epidemia en la región de la dirección de la reunión mediante el número de teléfono de contacto que figura en el presente anuncio antes de viajar, a fin de evitar que no se cumplan las normas y requisitos pertinentes de prevención y control de Por lo tanto, no puede entrar en el sitio de la Junta General de accionistas.
Documentos de referencia
1. Resoluciones de la 31ª reunión y la 33ª reunión (provisional) de la octava reunión de la Junta, firmadas por los directores participantes y selladas con el sello de la Junta.
2. Resolución de la 15ª reunión y 17ª Reunión (provisional) de la 8ª reunión de la Junta de supervisores, firmada por los supervisores participantes y sellada con el sello de la Junta de supervisores.
Se notifica por la presente.
Consejo de Administración 9 de junio de 2022
Anexo I
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación:
