Código de valores: Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) valores abreviados: Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) número de anuncio: p 2022 – 016 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la novena Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 16ª reunión del noveno Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se celebró el 9 de junio de 2022 mediante la combinación de comunicaciones sobre el terreno. The meeting was notified by Communication that Mr. Cheng kaixun, Chairman of the Chairman, convened and chaired the meeting, should attend Eight Directors, the actual Directors attended Eight. La convocación y celebración de la Conferencia se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y las resoluciones resultantes serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021;
Acuerda convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el 30 de junio de 2022, Sobre el informe anual 2021 y su resumen examinados y aprobados por la 15ª reunión del noveno Consejo de Administración y la novena reunión del noveno Consejo de supervisión de la empresa, el informe financiero anual 2021, el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, el informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021, el plan de distribución de Beneficios 2021 y la propuesta de renovación de la empresa contable (Organismo de auditoría) El proyecto de ley sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de las empresas que cotizan en bolsa, el proyecto de ley sobre el subsidio de los directores independientes, el proyecto de ley sobre la gestión de las finanzas confiadas con fondos propios ociosos, el proyecto de ley sobre la garantía de las filiales controladoras y el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 se someten a votación para su examen.
Para más detalles sobre la notificación de la Junta General de accionistas, véase la notificación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 publicada en el sitio web oficial de la bolsa de valores de Shanghai el mismo día que el anuncio (número de anuncio: p 2022 – 017).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la recompra de acciones restringidas para las que se han concedido algunos incentivos pero no se han levantado las restricciones a la venta;
Considerando que cinco de los sujetos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2021 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”) se retiraron del ámbito de aplicación de los incentivos debido a la degradación (en total, 269000 acciones restringidas concedidas pero no liberadas); Un objeto incentivador que haya sido degradado pero que siga siendo la columna vertebral de la empresa debe volver a aprobar sus acciones restringidas que puedan ser liberadas de acuerdo con las normas correspondientes de su nuevo puesto (50.000 acciones deben ser reducidas); Separación del Servicio de cinco personas motivadas (tenencia total de 290000 acciones restringidas concedidas pero no liberadas); De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos, la empresa tiene la intención de recomprar y cancelar un total de 609000 acciones restringidas (en lo sucesivo denominadas “recompra y cancelación”) que han sido autorizadas pero no han sido liberadas de las restricciones de venta. Tras la cancelación de la recompra, el capital social total de la empresa se reducirá de 1.308261.222 a 1.307652.222 acciones.
Este asunto de recompra y cancelación ha sido autorizado por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, y no es necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio de recompra y cancelación de acciones restringidas concedidas pero no levantadas en el sitio web oficial de la bolsa de Shanghai en la misma fecha que el anuncio (anuncio no.: p 2022 – 018).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la venta de activos a Hisense (Guangdong) Cooking and Sanitation Systems Co., Ltd.
Se acordó que la empresa y Hisense (Guangdong) Cooking and Sanitation Systems Co., Ltd. Firmaran el Acuerdo de venta de activos y la venta de activos relacionados.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la venta de activos a partes vinculadas publicado en el sitio web oficial de la bolsa de Shanghai en la misma fecha que el presente anuncio (número de anuncio: p 2022 – 019). El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente. Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Cheng kaixun, el Sr. Jia shaoqian, el Sr. Dai Huizhong y el Sr. Liu Xin, se abstuvieron de votar.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de junio de 2022
