Código de valores: Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) valores abreviados: Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) número de anuncio: p 2022 – 017
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 30 de junio de 2022
Sistema de votación en línea adoptado por la Junta General de accionistas: el sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, con el fin de hacer un buen trabajo en la prevención y el control de la neumonía covid – 19, reducir la agregación de personal, reducir el riesgo de infección de Los accionistas y el riesgo de salud pública, sugiere que los accionistas voten en línea para participar en la Junta General de accionistas.
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 30 de junio de 2022, 13: 30
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de votación, edificio Hisense, 17 Donghai West Road, Qingdao.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 30 de junio de 2022
Hasta el 30 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie de los accionistas votantes
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual 2021 y Resumen
2 Informe financiero anual 2021
3 “Informe sobre la labor de la Junta en 2021”
4 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
5 “Plan de distribución de beneficios 2021”
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (Organismo de auditoría)
Proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil de las empresas que cotizan en bolsa
8 Proyecto de ley sobre las prestaciones de los directores independientes √
9 “proyecto de ley sobre la gestión de las finanzas confiadas con fondos propios ociosos”
10 Proyecto de ley sobre garantías para filiales controladoras
11 Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Para más detalles, véase Shanghai Securities News, China Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 publicado el 30 de abril de 2022
Resumen del informe anual 2021 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2021 informe de auditoría Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 (anuncio no.: p.2022 – 013) Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (anuncio no.: p.2022 – 008) Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) \ \ anuncio de resolución de la 15ª reunión de la Junta de Síndicos (anuncio no.: p.2022007) Anuncio sobre la gestión fiduciaria de las finanzas (anuncio no: p 2022 – 009), anuncio sobre la garantía de las filiales (anuncio no: p 2022 – 011), anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas relacionadas en 2022 (anuncio no: p 2022 – 012), anuncio sobre la resolución de la novena reunión de la novena reunión de la Junta de supervisores (anuncio no: p 2022 – 014).El Sr. 2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento de votos por separado para los pequeños y medianos inversores: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 114. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por parte de los accionistas afiliados: 11 nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Hisense Group Holdings Limited, Hisense Group Limited
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota.
Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A share Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2022 / 6 / 22
Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa (III) los abogados contratados por la empresa (IV) otras personas (V) todos los participantes en la reunión in situ deberán seguir el siguiente proceso de registro. Paso 1: registro de reservas
Por favor, envíe sus datos de contacto (número de teléfono móvil, etc.) junto con los siguientes documentos válidos a [email protected]. Registro de reservas. Los documentos válidos mencionados incluyen, entre otros: 1. Si un accionista individual asiste a la reunión, se enviará una copia escaneada de su tarjeta de identidad firmada y de su tarjeta de cuenta de accionistas (u otro documento de identificación de accionistas igualmente válido); Si el agente encargado asiste a la reunión, enviará la tarjeta de identidad del cliente, el poder notarial firmado por el cliente, la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y el escaneo de la tarjeta de identidad del agente.
2. Si el representante legal asiste a la reunión, el accionista de la persona jurídica enviará su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial sellada y copia escaneada de la tarjeta de cuenta del accionista; En caso de que un agente autorizado por el representante legal asista a la reunión, se enviará una licencia comercial con sello oficial, un poder notarial con sello oficial y firmado por el representante legal, una tarjeta de cuenta de los accionistas y una copia escaneada de la tarjeta de identidad del agente. Paso 2: registro in situ
Se invita a los accionistas y a sus representantes a registrarse in situ en el plazo de media hora (13: 00 – 13: 30) antes de la reunión in situ. Los accionistas o sus agentes presentes en la reunión se registrarán in situ con los siguientes documentos y sólo podrán ser admitidos después de que hayan sido verificados y cumplan los requisitos de prevención de epidemias:
1. Si un accionista individual asiste a la reunión, deberá presentar al mismo tiempo el original de su tarjeta de identidad y el original de su tarjeta de cuenta de accionistas (u otro documento de identificación de accionistas igualmente válido); Cuando un agente autorizado asista a la reunión, deberá llevar el original o una copia de la tarjeta de identidad del cliente, el original del poder notarial firmado por el cliente, el original de la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y el original de la tarjeta de identidad del agente.
2. Si el representante legal asiste a la reunión, el accionista de la persona jurídica presentará el original de su tarjeta de identidad, una copia de su licencia comercial sellada (mantenida por la empresa) y el original de la tarjeta de cuenta del accionista; Cuando un agente autorizado por el representante legal asista a la reunión, deberá llevar una copia de la licencia comercial sellada, el original del poder notarial sellado y firmado por el representante legal, el original de la tarjeta de cuenta de los accionistas y el original de la tarjeta de identidad del agente. Otros asuntos
Consejos para la prevención y el control de epidemias
Con el fin de hacer un buen trabajo en la prevención y el control de la neumonía covid – 19, reducir la concentración de personal, reducir el riesgo de salud pública y el riesgo de infección individual de los accionistas, se recomienda que los accionistas voten en la Junta General de accionistas en línea.
Por favor, preste atención a los accionistas y agentes que asistan a la reunión sobre el terreno y observe la Declaración de Estado de salud pertinente de la ciudad de Qingdao, haga un buen trabajo en la protección personal, la empresa se atendrá estrictamente a los requisitos pertinentes del Gobierno de la ciudad de Qingdao para la prevención y el control de epidemias, los accionistas y agentes que asistan a la reunión sobre el terreno para comprobar el Código de salud, la tarjeta de viaje, la detección de temperatura corporal y otras medidas de prevención y control de epidemias, como fiebre, tos, etc. Los accionistas que no cumplan los requisitos de prevención y control de epidemias no podrán entrar en la reunión. En caso de cambios en los requisitos de prevención de epidemias, prevalecerán los últimos requisitos de prevención de epidemias.
Departamento asociado: Departamento de valores
Número de teléfono: (0532) 83889556
Dirección postal: Liu Shasha, Departamento de valores, 6th Floor, Hisense Building, no. 17 Donghai West Road, Shinan District, Qingdao
Gastos de los accionistas participantes y de sus agentes
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 10 de junio de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 30 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
60060 Science and Technology Co., Ltd.
Informe anual de la División 2021 y Resumen
Sí.
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) Science and Technology Co., Ltd.
Informe financiero de la división correspondiente a 2021
3 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Aviso
4 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Aviso
Plan de distribución de beneficios para 2021
Sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Proyecto de ley (Organismo de auditoría)
Sobre la compra de los directores ejecutivos de las empresas que cotizan en bolsa
Proyecto de ley sobre el seguro de responsabilidad civil
8 debate sobre las prestaciones de los directores independientes
Caso
Sobre la utilización de fondos propios ociosos
Proyecto de ley por el que se autoriza la financiación
Sobre el suministro de garantías a las filiales de cartera
Proyecto de ley de garantía
Sobre la comunicación diaria conexa en 2022
Un proyecto de ley fácil
Firma del cliente (Sello):
