Código de acciones: Luthai Textile Co.Ltd(000726) 200726 abreviatura de acciones: Luthai Textile Co.Ltd(000726) lutai B Bulletin No.: 2022 – 045 Bond Code: 127016 Bond Abreviatura: lutai convertible Bond
Luthai Textile Co.Ltd(000726)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la primera reunión de la décima reunión de la Junta Directiva se envió por correo electrónico el 6 de junio de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa pranyang Mountain Villa a las 16.00 horas del 9 de junio de 2022. La reunión se celebró en el lugar de votación y comunicación. La reunión fue presidida por el Presidente de la compañía, Sr. Liu Zibin, debe asistir a 12 directores, en realidad asistir a 12 directores: entre ellos, asistir a 8 en el sitio, 4 votos de comunicación, los directores Xu zhinan, Xu jianlu, Zheng Huisheng, director independiente Peng yanli voto por medios de comunicación. Algunos supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La notificación y el procedimiento de convocatoria de la reunión de la empresa se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos, y las resoluciones de la reunión serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Comité de nombramientos para el décimo período de sesiones de la Junta de Síndicos. Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Liu Zibin, Xu zhinan, Zhou zhiji, qu dongmei y Peng yanli fueron elegidos miembros del Comité de nominación y qu dongmei fue elegido Presidente del Comité de nominación. El mandato es de tres años.
2. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente y el Vicepresidente. Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Sr. Liu Zibin fue elegido Presidente de la décima Junta Directiva y el Sr. Xu zhinan Vicepresidente por un período de tres a ños.
3. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el Comité de estrategia electoral, el Comité de auditoría y el Comité de remuneración. Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Los detalles son los siguientes:
Comité Estratégico: Liu Zibin, Xu zhinan, Liu Deming, Xu jianlu, Zheng Huisheng, Zhang zhanqi, Zhang Keming, du Lixin, Zhou zhiji, qu dongmei, Peng yanli y Quan Yuhua fueron elegidos miembros del Comité Estratégico de la décima Junta Directiva y Liu Zibin Presidente del Comité Estratégico.
Comité de auditoría: Zhou zhiji, qu dongmei y Zhang Keming fueron elegidos miembros del Comité de auditoría del Décimo Consejo de Administración y Zhou zhiji fue elegido Presidente del Comité de auditoría.
Comité de remuneraciones: Liu Zibin, Zhou zhiji, Peng yanli y qu dongmei fueron elegidos miembros del Comité de remuneraciones del Décimo Consejo de Administración y Peng yanli fue elegido Presidente del Comité de remuneraciones.
El mandato de esas personas es de tres años.
4. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Presidente, el Vicepresidente y el contable jefe de la décima Junta de Síndicos. Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Nombrar al Sr. Liu Zibin Presidente de la empresa; Nombrar al Sr. Zhang zhanqi Vicepresidente de la empresa; Nombrar al Sr. Zhang Keming Contador General de la empresa por un período de tres a ños. (se adjunta el currículum)
5. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración y el representante de valores. Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Nombrar al Sr. Zhang Keming Secretario del Consejo de Administración de la empresa; Mr. Zheng Wei yin and Ms. Li Kun are appointed representatives of Securities Affairs for three years. (se adjunta el currículum)
6. Se examinó y aprobó la propuesta de nombramiento de otros altos directivos. Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Nombra a Wang jiabin, Shang Chenggang, Yu shouzheng, Fujiwara Dafu, Li Wenji, Guo Heng, Lu Wenquan y Xu Feng como altos directivos de la empresa por un período de tres a ños (curriculum vitae adjunto). El número total de altos directivos de la empresa en el Consejo de Administración no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa.
7. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial para el depósito de fondos recaudados en moneda nacional y extranjera y la firma de un acuerdo de supervisión de los fondos recaudados. Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta firmada por los directores participantes.
2. Opiniones de los directores independientes.
Junta Directiva
10 de junio de 2022
Anexo: curriculum vitae del personal interesado
1. Liu Zibin: nacido en 1965, Licenciado en maestría. Experiencia laboral: ha sido Director General y Presidente de Zibo Lucheng Textile Co., Ltd. Y ahora es Presidente de Luthai Textile Co.Ltd(000726) \ \ 35 Presidente de Shanghai zhinuo textile new material Co., Ltd., Presidente de Shandong lulian NEW MATERIAL CO., Ltd., Presidente de Shandong lujia Import and Export Co., Ltd., Presidente de Hainan huilin International Holdings Co., Ltd. Existe una relación de parentesco con Liu Deming, el verdadero controlador de la empresa y Liu zilong, el supervisor de la empresa, pero no con otros accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Al 6 de junio de 2022, poseía 148290 acciones; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, no ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos, y No ha llegado a una conclusión definitiva; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
2. Zhang zhanqi: nacido en 1972, maestro de Administración de empresas, Ingeniero Senior, diseñador nacional de tejidos de primera clase, “Shandong Think Tank High – end Talent”. Desde que se graduó de la Universidad en 1994, ha trabajado en Luthai Textile Co.Ltd(000726) Ha sido galardonado con el título honorario de la figura innovadora anual de la industria textil China 2017, los diez mejores diseñadores de tejidos textiles de China y los diez mejores ingenieros de Zibo, y ahora también es profesor de Industria de la Universidad de Qingdao y miembro del Comité Editorial de la revista dyeing and Finishing Technology. No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; Al 6 de junio de 2022, poseía 580300 acciones de la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, no ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos, y No ha llegado a una conclusión definitiva; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (csrc) en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta en el mercado de valores y futuros o ha sido incluido en la lista de personas deshonestas por el tribunal popular.
3. Zhang Keming: Master of Business Administration, lawyer, Senior Accountant. Experiencia laboral: después de graduarse en 1991, he trabajado en el Departamento de Finanzas de Luthai Textile Co.Ltd(000726) \ No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; Al 6 de junio de 2022, tenía 377700 acciones de la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, no ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos, y No ha llegado a una conclusión definitiva; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
4. Wang jiabin: educación: Maestría en Administración de empresas. Experiencia laboral: ha sido Director de taller de la primera fábrica textil de algodón Zibo, Director de seguridad laboral, Director de taller de tejidos de lutai Textile Co., Ltd., Director de energía, Director de fábrica de tintura, Director de División de tintura, Director de producción, asistente del Director General, Director General Adjunto, actualmente Presidente de la Asociación de la industria de lutai y Director de Seguridad. No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; Tenencia de acciones de la empresa al 6 de junio de 2022
383700 acciones; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, no ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos, y No ha llegado a una conclusión definitiva; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
5. Shang Chenggang: nacido en 1973, educación universitaria, experiencia laboral: Director Adjunto de la Oficina iso9000, Director Adjunto de la Oficina del Director General, Director de la Oficina del Director General, Director del Departamento de gestión empresarial, representante de la dirección, Director del Departamento de producción de prendas de vestir, actual Asistente del Presidente de la empresa, Director de la línea de productos de prendas de vestir. No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; Al 6 de junio de 2022, la empresa tenía 330000 acciones; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, no ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos, y No ha llegado a una conclusión definitiva; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
6. Yu shouzheng: educación: Universidad, Maestría en Administración de empresas. Experiencia laboral: ha estado trabajando en lutai Textile Co., Ltd. Desde su participación en el trabajo, ha sido Director Adjunto del Departamento de energía eléctrica y mecánica, Director del Departamento de energía, Director del Departamento de energía, asistente del Presidente de la empresa, Director del Ministerio de energía y protección del medio ambiente, Director General de Xinsheng thermoelectricity. No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; Al 6 de junio de 2022, la empresa tenía 383100 acciones; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, no ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos, y No ha llegado a una conclusión definitiva; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
7. Fujiwara Dafu: nacionalidad japonesa, Licenciatura, nuestra empresa contrata a expertos extranjeros, “Qilu Friendship Award” ganador. Experiencia laboral: ha sido Director Adjunto del Departamento de negocios internacionales, Gerente del Primer Departamento de negocios internacionales, Gerente del Segundo Departamento de negocios internacionales, Gerente del Departamento de marketing de prendas de vestir, y ahora es Director General de la Oficina de la empresa en Japón. No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; No posee acciones de la empresa a partir del 6 de junio de 2022; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, no ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos, y No ha llegado a una conclusión definitiva; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
8. Li Wenji: educación: Maestría, experiencia laboral: de agosto de 1987 a agosto de 1992 como ingeniero de la fábrica textil de lana Jinan; De julio de 1995 a junio de 2005, Profesor del Instituto de Finanzas de Shandong; Ha sido Director del Departamento de información, Director del Departamento de información y Oficial Jefe de información. No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; Al 6 de junio de 2022, la empresa tenía 310000 acciones; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, no ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos, y No ha llegado a una conclusión definitiva; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
9. Guo Heng: Assistant Engineer. Experiencia laboral: ha sido Director Adjunto de la fábrica de hilado, Director Adjunto de la División de hilado, gerente de la División de hilado, representante de la dirección de lutai, gerente de la División de gestión empresarial, Director de la línea de productos de tejido funcional de la empresa, Director General de lulian New Materials Co., Ltd. No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; 300000 acciones de la empresa al 6 de junio de 2022; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, no ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos, y No ha llegado a una conclusión definitiva; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
10. Lv Wenquan: Senior Engineer; Zibo City Young and Middle Expert, Zibo High Tech Zone “Torch excellent”. Ha sido Director y Gerente de la División de acabado de tejidos de lutai Company, y ahora es Director Adjunto de la línea de productos de tejidos teñidos de lutai. No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; Poseo 200000 acciones de la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, no ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos, y No ha llegado a una conclusión definitiva; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en el mercado de valores y futuros
