Código de valores: Ligao Foods Co.Ltd(300973) valores abreviados: Ligao Foods Co.Ltd(300973) número de anuncio: 2021 – 040
Ligao Foods Co.Ltd(300973)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 20ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 el martes 28 de junio de 2022, y se notifican los siguientes asuntos relacionados con la Junta:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: en la 20ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: martes 28 de junio de 2022, 15: 00
Votación en línea: 28 de junio de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. el martes 28 de junio de 2022. La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del martes 28 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir una forma de votar en la votación in situ y en la votación en línea, si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación; Si se repite la votación en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: Jueves 23 de junio de 2022.
7. Participantes en la reunión
Al cierre de la tarde del jueves 23 de junio de 2022, todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta General de accionistas y participe en La votación, y el agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad (el modelo de poder notarial figura en el anexo 2). Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias “Li Gao” en el quinto piso, Edificio 2, hongdingyun Jinghui, no. 559 – 571, Yuncheng East Road, distrito de Baiyun, Guangzhou.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Serie de propuestas
Nombre de la propuesta
Puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Debate sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
1.00 √
Caso
2.00 proyecto de ley sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a personas no especificadas
Número de mociones: (21)
Las siguientes propuestas se examinan punto por punto:
2.01 tipos de valores emitidos
2.02 escala de emisión √
2.03 valor nominal y precio de emisión √
2.04 vencimiento de los bonos convertibles √
2,05 cupón √
2.06 plazo y modalidades del Servicio de la deuda
2.07 plazo de conversión
2.08 determinación y ajuste del precio de conversión
2.09 cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
2.10 determinación del número de acciones transferidas y tratamiento de la cantidad inferior a una acción transferida
2.11 condiciones de reembolso √
2.12 condiciones de reventa √
2.13 atribución de dividendos en el año de conversión
2.14 modo de emisión y objeto de emisión √
2.15 disposiciones relativas a la colocación de acciones a los accionistas originales
2.16 cuestiones relacionadas con la reunión de tenedores de bonos √
2.17 finalidad de la recaudación de fondos
2.18 garantías reales √
2.19 cuestiones de calificación √
2.20 depósito de fondos recaudados
2.21 período de validez del plan de emisión
3.00 proyecto de ley sobre el plan de emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a destinatarios no específicos
Análisis de la demostración de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
4.00 √
Proyecto de ley presentado
Sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
5,00 √
Propuesta de informe de análisis de viabilidad
6.00 proyecto de ley sobre el informe especial sobre el uso real de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
Relativa a la creación de la Asociación de tenedores de bonos convertibles de sociedades
7.00 √
Propuesta de reglamento
Sobre el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos por una empresa a un objeto no especificado
8.00 √
Propuestas relativas a las medidas de relleno y a los compromisos de las partes interesadas
Sobre la solicitud de autorización del Consejo de Administración de la sociedad a la Junta General de accionistas
9.00 √
Proyecto de ley sobre cuestiones específicas relativas a la emisión de bonos convertibles
Todos los proyectos de ley mencionados deben ser aprobados por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión, y el segundo proyecto de ley debe ser aprobado por votación. La empresa llevará a cabo estadísticas separadas sobre el voto de los pequeños y medianos inversores en el proyecto de ley mencionado.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 20ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 18ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes de la empresa han emitido opiniones independientes sobre el proyecto de ley. Anuncios relacionados.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ o registro por correo electrónico; No se aceptan llamadas telefónicas.
2. Tiempo de registro:
Tiempo de registro in situ: lunes 27 de junio de 2022 9: 00 – 11: 30 y 14: 00 – 17: 00.
Hora de registro del correo electrónico: 27 de junio de 2022 (lunes) antes de las 16: 00 enviar correo electrónico a la dirección de correo electrónico de la empresa [email protected]. Por favor, envíe una copia escaneada de los documentos necesarios para el registro de acuerdo con si estoy presente o no.
3. Lugar de registro: 5 / F, Building 2, hongding yunjing Hui, no. 559 – 571 Yuncheng East Road, distrito de Baiyun, Guangzhou
4. Requisitos de registro y asistencia:
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas; Si un agente autorizado asiste a la reunión, deberá llevar su tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y el poder notarial.
Si el accionista de la persona jurídica está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial), certificado de identidad del representante legal y tarjeta de cuenta del accionista de la persona jurídica; Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial), poder notarial expedido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley y tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica.
Además de proporcionar los documentos mencionados en los apartados 1 y 2, los accionistas de la cuenta de crédito del margen de financiación también llevarán a cabo los procedimientos de registro con el poder notarial y la copia de la licencia comercial con sello oficial emitida por la sociedad de valores de apertura de la cuenta, y el número de acciones en poder de los participantes se indicará en el poder notarial.
Todos los materiales mencionados deberán ser originales (salvo que se indique una copia), y los materiales que no cumplan los requisitos deberán presentarse íntegramente antes del comienzo de la reunión.
5. Otros asuntos
Información de contacto
Contacto: pan Yongxiang
Tel.: 020 – 36510920
Fax: 020 – 36503261
Correo electrónico: [email protected].
La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas de la empresa pueden utilizar el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa;
2. El segundo supervisor de la empresa
