Director independiente
Dictamen independiente sobre cuestiones relacionadas con la 20ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro”), el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y Como director independiente de Ligao Foods Co.Ltd(300973) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), hemos examinado cuidadosamente los documentos pertinentes de la 20ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, escuchado las explicaciones pertinentes y emitido las siguientes opiniones independientes sobre la base de un juicio independiente, objetivo e imparcial:
Opiniones independientes sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
De conformidad con las disposiciones de la Ley de sociedades, la Ley de valores y las medidas de Administración del registro y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, hemos verificado las calificaciones y condiciones pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa en GEM para emitir bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos, y creemos que la empresa Tiene las condiciones para emitir bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos.
Opiniones independientes sobre el plan de la empresa de emitir bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
El plan de emisión de bonos convertibles de la empresa a un objeto no específico se formula teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa. El plan es viable y contribuye a mejorar la competitividad de la empresa en el mercado, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión del registro, y en consonancia con el desarrollo a largo plazo de la empresa y los intereses de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de emisión de obligaciones convertibles de la empresa a objetos no específicos.
Opiniones independientes sobre el plan de la empresa para emitir bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
El contenido del plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos es verdadero, exacto y completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, se ajusta a las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión del registro y otros documentos jurídicos y normativos, se ajusta al desarrollo a largo plazo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles a personas no especificadas.
Opiniones independientes sobre el informe de análisis de la demostración de la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos
El informe de demostración y análisis de la emisión de bonos convertibles de sociedades por la empresa a objetos no específicos, preparado por la empresa, tiene en cuenta la industria y la etapa de desarrollo de la empresa, la planificación de la financiación, la situación financiera, la demanda de fondos, etc., y el análisis de demostración es práctico y detallado, de conformidad con la situación real de la empresa. Estamos de acuerdo con el informe de análisis de demostración de la emisión de bonos convertibles por la empresa a un objetivo específico.
Opiniones independientes sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades por una empresa a un objetivo específico
El informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles por la empresa a objetos no específicos, preparado por la empresa, proporciona una descripción detallada del plan de uso de los fondos recaudados, la situación básica del proyecto, la necesidad y viabilidad del proyecto, y la influencia de la emisión En la gestión y la situación financiera de la empresa, lo que es beneficioso para los inversores para comprender plenamente la emisión de la empresa. Estamos de acuerdo con el informe de análisis de viabilidad de la empresa sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos.
Opiniones independientes sobre el informe especial anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
Tras examinar el “Informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente” de la empresa y el “Informe de garantía sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente” emitido por el contable, creemos que la empresa cumple estrictamente las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y la empresa sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados, y que la información pertinente sobre el uso de los fondos recaudados divulgada es verdadera, exacta y completa. No hay irregularidades en el depósito y el uso de los fondos recaudados.
Opiniones independientes sobre la elaboración de normas para la reunión de tenedores de bonos de sociedades convertibles
Las normas de la Junta de tenedores de bonos de las empresas convertibles elaboradas por la empresa protegen razonablemente los intereses de los tenedores de bonos, tienen en cuenta los intereses de la empresa y de todos los accionistas y se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes. Estamos de acuerdo con el reglamento de la reunión de tenedores de bonos convertibles.
Opiniones independientes sobre el rendimiento al contado diluido y las medidas de cobertura de la emisión de bonos convertibles de sociedades por la empresa a objetivos no específicos y sobre los compromisos de las partes interesadas
De conformidad con los requisitos de las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales, las opiniones sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales y las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y la dilución del rendimiento al contado, la empresa analiza el efecto de la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos en la dilución del rendimiento al contado. Además, se formulan medidas concretas de reembolso de los reembolsos, y las partes interesadas se comprometen a cumplir las medidas de reembolso de los reembolsos. En nuestra opinión, el análisis de la influencia de la emisión de bonos convertibles a objetivos no específicos en la dilución de los rendimientos al contado, las medidas y compromisos conexos se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad y a los intereses de la sociedad y de todos Los accionistas. Estamos de acuerdo en que esta vez la empresa emitirá bonos convertibles a objetivos no específicos para amortizar el rendimiento al contado de las medidas de cobertura y los compromisos pertinentes de las entidades pertinentes para las medidas de cobertura. Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas
Tras deliberar, creemos que la Junta General de accionistas autoriza al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones pertinentes relativas a la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos, y que el alcance de la autorización es legal y conforme, lo que facilita el rápido desarrollo de las cuestiones pertinentes y redunda en interés de la empresa. Estamos de acuerdo en solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a emitir bonos convertibles a personas no especificadas.
(no hay texto)
Director independiente: Huang Weicheng, Huang Jinye, 9 de junio de 2022 (no hay texto en esta página, es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 20ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa) director independiente (Firma):
Huang Weicheng Huang Jinye
Fecha
