Código de valores: Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) abreviatura de valores: Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) número de anuncio: 2022 – 43 Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) \
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación y celebración de la reunión de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración de la sociedad se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 30 de junio de 2022, 15.00 horas
Tiempo de votación en línea: 30 de junio de 2022, de los cuales:
El tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 30 de junio de 2022;
Sistema de votación a través de Internet en la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación en línea tendrá lugar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 30 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: votación in situ, votación en línea.
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar por votación secreta in situ o a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Votar y ejercer el derecho de voto. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si la misma acción vota repetidamente a través del sistema de votación in situ y en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de la participación en la Conferencia: 23 de junio de 2022
7. Participantes en la reunión
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores al cierre de la tarde del 23 de junio de 2022 tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no será necesariamente accionista de la sociedad;
Tuan Co., Ltd. Es el verdadero controlador de la empresa Guangdong Publishing Group Co., Ltd. Bajo el mismo control de la empresa, constituye una relación de asociación. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las transacciones con partes vinculadas, los accionistas mencionados deben abstenerse de votar sobre la propuesta 6 en la Junta General de accionistas, y la empresa ha divulgado la situación de la votación de evitación en el anuncio sobre la ampliación de capital y las transacciones con partes vinculadas de las acciones subsidiarias a las empresas afiliadas con el fin de resolver la competencia entre pares (número de anuncio: 2022 – 40). Los accionistas antes mencionados podrán aceptar la autorización escrita de otros accionistas para votar sobre la propuesta, siempre que otros accionistas expresen claramente sus opiniones sobre la propuesta.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas pertinentes.
8. Lugar de la reunión: 37 / F, torre sur, Yuexiu City Plaza, no. 437 Dongfeng Middle Road, Guangzhou, Guangdong
Sala de conferencias.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuadro 1: ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones nombre del proyecto de ley
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 examen del informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 examen del informe anual de la empresa 2021 y su resumen
4.00 examen del informe financiero final de la empresa para 2021 √
5.00 examen de la propuesta de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 examen de propuestas sobre soluciones a problemas de competencia entre pares
Examen de la solicitud de la empresa de no más de 34 millones de yuan al Banco para la industria de semillas de guanghong
7.00 √ proyecto de ley de garantía de préstamos para proyectos
Además de examinar el proyecto de ley mencionado, la Junta de accionistas también escuchará el informe anual de 2021 de los directores independientes. 2. De conformidad con las directrices para el funcionamiento normal de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen y los requisitos de los Estatutos de la sociedad, las propuestas 5 y 6 supra son resoluciones especiales y, para las cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, deben contabilizarse y revelarse por separado los Votos de los pequeños y medianos inversores, es decir, los votos de otros accionistas distintos de los que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
3. Divulgación de información
El proyecto de ley mencionado puede consultarse en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el 28 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de la resolución de la quinta reunión de la décima Junta de Síndicos y los documentos publicados en China Securities News, Securities Times y tidewater Information Network el 10 de junio de 2022 http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la sexta reunión provisional del Consejo de Administración en 2022, el anuncio de la ampliación de capital y las transacciones conexas de las filiales a las empresas afiliadas con el fin de resolver la competencia interbancaria y el anuncio de la aplicación de la industria de semillas de guanghong a los bancos de préstamos para proyectos a largo plazo no superiores a 34 millones de yuan y la garantía de la empresa para sus préstamos.
Método de registro de la Junta General de accionistas
Modo de registro
Los accionistas de una person a física deben llevar sus propias tarjetas de identidad y certificados de participación en el capital para pasar por las formalidades de registro, y los agentes autorizados que asistan deberán llevar la tarjeta de identidad del principal, el poder notarial, la tarjeta de identidad del principal y el certificado de participación en el capital para pasar por las formalidades de registro; Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, deberá registrarse con una copia de la licencia comercial, un certificado de identidad del representante legal y un certificado de participación; Cuando un representante autorizado por el representante legal asista a la reunión, deberá llevar consigo su propia tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial, poder notarial y certificado de participación en el capital social; Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax o correo (el plazo de recepción de la Carta de fax o correo es el que prevalece; el formulario de registro de accionistas y el formulario de autorización de accionistas se detallan en los anexos 2 y 3).
Ii) tiempo de registro
27 de junio de 2022 8: 30 – 11: 30 a.m. 14.30 a 17.00 horas
Iii) lugar de registro
Room of Secretary of the Board of Directors (ⅳ) at 37 Floor, Yuexiu City Plaza, no. 437 Dongfeng Middle Road, Guangzhou, Guangdong Province
Dirección de contacto: piso 37, torre sur, Yuexiu City Plaza, no.437 Dongfeng Middle Road, Guangzhou, Guangdong
Oficina del Secretario de la Junta
Código postal: 510030
Contactos: su Dongming, Lin rongming
Tel: (020) 83 Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) , 83 Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.Ltd(603995) Fax: (020) 83 Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Correo electrónico: sdm@ghkg Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) .com.
Gastos de reunión: los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimiento operativo para que los inversores participen en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación (véase el anexo 1 para más detalles sobre las cuestiones relacionadas con la votación en línea).
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones
2. Resolución de la sexta reunión provisional de la Junta de Síndicos, 2022
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo 2: formulario de registro de accionistas (copia válida)
Anexo 3 poder notarial (copia válida)
Se anuncia
Junta de Síndicos 10 de junio de 2002 Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación: el Código de votación es “360529”, y la abreviatura de votación es “guanghong vote”. 2. Presentación de las opiniones de voto
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de votación: 30 de junio de 2022, hora de negociación: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas, 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 30 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado. Anexo 2:
Formulario de registro de accionistas
Se inscribe en la junta general anual de accionistas de Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 2021.
Nombre del accionista: número de cuenta de valores del accionista:
Número de identificación o licencia comercial: número de acciones:
Número de contacto: Fax:
Dirección de contacto: código postal:
Fecha de registro:
(Nota: las copias y reimpresiones de este formulario de registro de accionistas son válidas) Anexo 3:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A representar a nuestra empresa (Yo) en la junta general anual de accionistas de Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) \ Opinión de voto de nuestra empresa (Yo) sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de 2021:
Observaciones
Proyecto de ley
Número de orden de la propuesta
Puede lanzar
Billete
100 propuesta general: Eliminación de la fatiga
