Código de la acción: Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) abreviatura de la acción: ST Liyuan Bulletin No.: 2022 - 038 Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no tiene ninguna resolución negativa.
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
I. Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 9 de junio de 2022, 14.30 horas
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 el 9 de junio de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es: 9 de junio de 2022, 9: 15 - 15: 00 en cualquier momento.
2. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 1 de junio de 2022
3. Lugar de la reunión: 5729 Xining Road, Liaoyuan City, Provincia de Jilin, Sala de conferencias en el tercer piso del complejo de la empresa. 4. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Wu Rui, Presidente
6. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet para proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de acciones en circulación pueden votar a través del sistema antes mencionado.
7. Legalidad de la reunión: la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se celebró el 28 de abril de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021. La Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los requisitos de los estatutos.
Asistencia a la Conferencia
1. Información general sobre la asistencia de los accionistas:
A través de la votación in situ y en línea, 28 accionistas, representando 964099.369 acciones, representando el 271577% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas 2, representando las acciones de 857459.489 acciones, representando el 241538% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea, 26 accionistas, representando las acciones 106639880, representando el 3.0039% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 27 accionistas minoritarios, representando 164099.369 acciones, representando el 4.6225% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: 1 accionista minoritario a través de la votación in situ, representando 57459489 acciones, representando 1.6186% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea, 26 accionistas minoritarios, representando 10.6639880 acciones, representando el 3.0039% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Todos los directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión en vivo o en vídeo, y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los abogados del bufete de abogados Jilin shengyuan asistieron a la Junta General de accionistas y emitieron dictámenes jurídicos.
Examen y votación de propuestas
La reunión se examinó mediante votación escrita in situ y votación en línea. Los detalles de la votación son los siguientes: 1. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021;
Votación general:
Se acordó que 963578.269 acciones representarían el 99,94% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 521100 acciones, lo que representa el 0054% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 163578.269 acciones, que representaban el 99,68% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 521100 acciones, lo que representa el 03176% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Votación general:
Se acordó que 963578.269 acciones representarían el 99,94% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 521100 acciones, lo que representa el 0054% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 163578.269 acciones, que representaban el 99,68% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 521100 acciones, lo que representa el 03176% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
Votación general:
Se acordó que 963578.269 acciones representarían el 99,94% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 521100 acciones, lo que representa el 0054% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 163578.269 acciones, que representaban el 99,68% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 521100 acciones, lo que representa el 03176% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales 2021
Votación general:
Se acordó que 963578.269 acciones representarían el 99,94% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 521100 acciones, lo que representa el 0054% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 163578.269 acciones, que representaban el 99,68% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 521100 acciones, lo que representa el 03176% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
5. Examen y aprobación de la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
Votación general:
Se acordó que 963555.969 acciones representarían el 999436% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 543400 acciones, que representan el 00564% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 163555.969 acciones, que representaban el 99,66% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 543400 acciones, que representaban el 03311% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración anual de los directores y el personal directivo superior en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022
Votación general:
Acordaron 95.2017840 acciones, lo que representa el 987469% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 1.2081529 acciones, lo que representa el 1.2531% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 15.2017840 acciones representarían el 92,63% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 1.2081529 acciones, lo que representa el 7.3623% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
7. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores en 2021 y el plan de remuneración en 2022
Votación general:
Acordaron 95.2017840 acciones, lo que representa el 987469% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 1.2081529 acciones, lo que representa el 1.2531% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 15.2017840 acciones representarían el 92,63% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 1.2081529 acciones, lo que representa el 7.3623% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
8. Examen y aprobación de la "propuesta de ley sobre las pérdidas no compensadas de la empresa que ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado" votación general:
Se acordó que 963546.669 acciones representarían el 99,94% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 544000 acciones, que representaban el 00564% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 8.700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), lo que representa el 00009% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 163546.669 acciones, que representaban el 996632% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 544000 acciones, que representaban el 03315% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 8.700 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00053% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Esta Junta General de accionistas por Jilin shengyuan law firm Zhang jingshun Lawyers, Yang Peng Lawyers to the Shareholder general Witness and issued Legal Opinions. La opinión jurídica es que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas y de los convocantes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta se ajustan al derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de La República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y estatutos, y la convocación de la Junta General de accionistas es legal y eficaz.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. Opinión jurídica
Consejo de Administración 10 de junio de 2022
