Código de valores: Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) abreviatura de valores: Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) número de anuncio: 2022 – 39 Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529)
Anuncio de resolución de la sexta reunión provisional del Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 2 de junio de 2022, la sexta reunión provisional del Consejo de Administración de 2022 fue notificada por fax y documento electrónico por la empresa, la empresa que cotiza en bolsa o la empresa, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 9 de junio de 2022. La reunión debe llegar a 8 directores, 6 participantes en el sitio, 2 participantes en el método de comunicación, el Sr. Gao Hongbo, el Sr. Xia Bin por el método de comunicación votación. Los supervisores de la empresa asistirán a esta reunión sin derecho a voto, de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos. La reunión fue presidida por el Presidente Cai Biao. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
1. Examinar y aprobar propuestas para resolver los problemas de la competencia entre pares (para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 40 del mismo día sobre la ampliación de capital de las empresas filiales y las transacciones conexas para resolver la competencia entre pares).
Con el fin de resolver adecuadamente el problema de la competencia entre la filial de propiedad total de Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) \ \ \ \ \ La empresa y el Grupo emisor firmaron el Acuerdo de suscripción de acciones entre 0 Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) Una vez concluida la transacción, el Grupo de distribución se convertirá en una empresa conjunta de la empresa y la librería de educación se convertirá en una filial al 100% del Grupo de distribución.
Con el fin de proteger los intereses de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa firmó el Acuerdo de accionistas con siete accionistas o representantes autorizados del Grupo de distribución (entre ellos: Southern Publishing And Media Co.Ltd(601900) , Guangdong Science and Technology Publishing Co., Ltd., Guangdong New Century Publishing Co., Ltd., Guangdong Economic Publishing Co., Ltd., Guangdong Huacheng Publishing Co., Ltd., Guangdong People ‘s Publishing Co., Ltd., Guangzhou Zengcheng Xinhua bookstore Co., Ltd.), Organizar la distribución de los beneficios del Grupo emisor durante el período comprendido entre la fecha de terminación de la transacción y el 30 de junio de 2025.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Está de acuerdo con el proyecto de ley. Los directores asociados, el Sr. Cai Biao, el Sr. Gao Hongbo y el Sr. Xia Bin, se han abstenido de votar. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Examinar y aprobar la propuesta de que la industria de semillas de guanghong solicite a los bancos préstamos para proyectos a largo plazo por un monto no superior a 34 millones de yuan y la empresa proporcione garantías para sus préstamos (para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 41 de la misma fecha sobre la industria de semillas de guanghong que solicite a los bancos préstamos para proyectos a largo plazo por un monto no superior a 34 millones de yuan y la empresa proporcione garantías para sus préstamos).
Con el fin de acelerar la construcción de Guangdong guanghong Seed Technology Co., Ltd. (en adelante, guanghong Seed Industry) South Country Chicken Seed base Project, el Consejo de Administración acordó que guanghong Seed Industry solicitara al Banco Cooperativo pertinente un préstamo a largo plazo no superior a 34 millones de yuan, y que la empresa proporcionara una Garantía de responsabilidad conjunta para el préstamo mencionado, con un plazo de 15 a ños. El Consejo de Administración autorizó a la dirección de la empresa a tramitar todos los asuntos relativos a los préstamos a 15 años de la industria de semillas de guanghong por un monto no superior a 34 millones de yuan y a proporcionar a la empresa una garantía de responsabilidad conjunta para los préstamos mencionados.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Está de acuerdo con el proyecto de ley. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
3. Examinar y aprobar la propuesta de que la empresa solicite al banco una línea de crédito integral (para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 42 sobre la línea de crédito integral solicitada por la empresa al Banco el mismo día).
A fin de satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, el Consejo de Administración acordó que la empresa y sus filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados solicitaran a los bancos cooperativos pertinentes que tramitaran operaciones de financiación de créditos globales por un total no superior a 1.484 millones de yuan. El Consejo de Administración autorizará a la dirección de la empresa a negociar con los bancos para determinar y ejecutar las cuestiones relativas a los bancos cooperativos específicos, el tiempo de apertura del crédito, el tipo de negocio del crédito, la cantidad específica, el plazo, el tipo de interés y los gastos de un solo uso del crédito, etc., de conformidad con las necesidades reales, y la validez de la autorización mencionada será de un año.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Está de acuerdo con el proyecto de ley.
Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021 (para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 43 sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021).
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará a las 15.00 horas del 30 de junio de 2022 en la Sala de juntas de la empresa, piso 37, torre sur, Yuexiu City Plaza, no.437 Dongfeng Middle Road, Guangzhou, Provincia de Guangdong, durante medio día.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Está de acuerdo con el proyecto de ley.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 10 de junio de 2002
