Código de valores: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) valores abreviados: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) número de anuncio: 2022 – 085 Código de bonos convertibles: 113568 bonos convertibles Abreviatura: bonos convertibles de primavera
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 27 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 27 de junio de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias No.1, edificio de oficinas de la empresa no.199, Titan Avenue, Condado de Xinchang, ciudad de Shaoxing, Provincia de Zhejiang
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 27 de junio de 2022
Hasta el 27 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, la operación de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con la operación de recompra acordada y la operación de recompra acordada se llevará a cabo de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en La Bolsa de Shanghai y otras disposiciones pertinentes.
Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Ninguna
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 sobre el cierre de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y el ahorro
Proyecto de ley sobre la reposición permanente del capital circulante mediante la recaudación de fondos
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley fue examinado y aprobado en la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración y la séptima reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido pertinente se reveló en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 10 de junio de 2022 (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados “Shanghai Securities News”, “China Securities News”. 2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 14. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: No.
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Ninguno
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 2022 / 6 / 22
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
1. Tiempo de registro: viernes 24 de junio de 2022 9: 30 – 16: 30
2. Dirección registrada: Securities Department, no. 199, Titan Avenue, Xinchang County, Shaoxing City, Zhejiang Province
3. Procedimientos de registro: los accionistas o los agentes de los accionistas pueden registrarse en el sitio de la empresa, o pueden registrarse por fax o enviar la información pertinente al correo electrónico de la empresa en forma de copia escaneada. Por favor, indique la persona de contacto y el número de teléfono en el fax.
Otros asuntos
1. Los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
2. Persona de contacto: Cui Cuiping, Peng chao
3. Tel.: 0575 – 86339263
4. Fax: 0575 – 86026169
5. Correo electrónico: xcczqb@xcc Zxz. Com.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
10 de junio de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a la unidad (o a mí) en la tercera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 27 de junio de 2022, y a que ejerza el derecho de voto en su nombre.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de acciones preferentes del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de orden votación no acumulativa
Sobre la conclusión de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la recaudación de fondos con economías
Proyecto de ley sobre la reposición permanente del capital de trabajo
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de la Comisión: Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
