Código de valores: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) abreviatura de valores: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) número de anuncio: 2022 – 082 Código de bonos convertibles: 113568 bonos convertibles Abreviatura: bonos convertibles de primavera
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
La séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 9 de junio de 2022. En esta reunión, 7 directores asistirán y 7 directores asistirán. La reunión fue presidida por el Sr. Zhang Feng, Presidente y Director General, y algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación sobre el terreno y comunicación:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cierre de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos con fondos recaudados economizados;
Para más detalles, véase el anuncio 2022 – 084, publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
2. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022;
Para más detalles, véase el anuncio 2022 – 085, publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración;
Opiniones de verificación sobre el cierre del proyecto de recaudación parcial de fondos y la reposición permanente de la liquidez mediante la recaudación de fondos con economías.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de junio de 2022
