Código de valores: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) abreviatura de valores: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) número de anuncio: 2022 – 053
Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560)
Anuncio sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a tramitar la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “medidas para la administración del registro”), las normas para la auditoría de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen, las normas detalladas para la aplicación de las actividades de desarrollo y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen y la circular sobre la aplicación de procedimientos sumarios de refinanciación a las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen, etc. La 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la sexta reunión del Cuarto Consejo de supervisión se celebraron el 9 de junio de 2022 para examinar la propuesta de presentar a la Junta General de accionistas para que autorizara al Consejo de Administración a tramitar la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario. Conviene en que el Consejo de Administración de la sociedad presente una solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a emitir acciones (en lo sucesivo denominadas “microfinanciación rápida” o “acciones emitidas en este momento”) a determinadas personas con un importe total de financiación no superior a 300 millones de yuan y no superior al 20% de los activos netos al final del último a ño, con un plazo de autorización que comenzará en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la Junta General de accionistas del año siguiente, y que la información pertinente se anunciará de la siguiente manera:
Contenido específico de esta autorización
Tipo, cantidad y valor nominal de las acciones que deben emitirse
Los tipos de acciones emitidas son las acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción. La cantidad de emisión se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión y no excederá del 30% del capital social total de la sociedad antes de la emisión.
Modo de emisión, objeto de emisión y disposición de la colocación de los accionistas originales
Esta emisión de acciones adopta el método de emisión no pública a un objeto específico mediante un procedimiento sumario, y el objeto de emisión es una persona jurídica, una person a física u otra organización de inversión legal que no supere los 35 objetos específicos de conformidad con las disposiciones de las autoridades reguladoras. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión. Cuando una sociedad fiduciaria sea objeto de emisión, sólo podrá suscribirse con sus propios fondos. El objetivo final de la oferta será determinado por el Consejo de Administración de la empresa en consulta con el patrocinador (principal asegurador) de acuerdo con la autorización de la Junta General de accionistas. Todos los emisores se suscriben en efectivo.
Fecha de referencia de la fijación de precios, principio de fijación de precios, precio de emisión y cantidad de emisión
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas es el primer día del período de emisión, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación de la fecha de referencia para la fijación de precios. La cantidad de emisión se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión y no excederá del 30% del capital social total de la sociedad antes de la emisión. El precio final de emisión y la cantidad de emisión se determinarán mediante consulta entre el Consejo de Administración y el organismo patrocinador (principal asegurador) de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas.
Iv) período de restricción de la venta
Las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Cuando las leyes y reglamentos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones. Las acciones derivadas de la distribución de dividendos de acciones por las empresas que cotizan en bolsa y de la conversión de fondos de reserva de capital por las empresas que cotizan en bolsa y las acciones emitidas por las empresas que cotizan en bolsa a determinados objetivos por las empresas que cotizan en bolsa adquiridas por las empresas que cotizan en bolsa también Se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. Si el objeto de emisión se encuentra en las circunstancias previstas en el párrafo 2 del artículo 57 de las medidas administrativas para el registro, las acciones suscritas no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión.
Cantidad y uso de los fondos recaudados
El total de fondos recaudados en esta emisión de acciones no excederá de 300 millones de yuan y no excederá del 20% de los activos netos al final del último año. El uso de los fondos recaudados se ajustará a las siguientes disposiciones:
1. Cumplir las políticas industriales del Estado y las leyes y reglamentos administrativos pertinentes sobre protección del medio ambiente y administración de la tierra; 2. Los fondos recaudados no se utilizarán para mantener inversiones financieras, ni se invertirán directa o indirectamente en empresas cuya actividad principal sea la compra y venta de valores;
3. Después de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos, la competencia entre pares, las transacciones manifiestamente injustas con partes vinculadas que no tengan un efecto adverso significativo en los accionistas controladores, los controladores reales y otras empresas bajo su control, o que afecten gravemente a la independencia de la producción y la gestión de la empresa.
Acuerdo sobre los beneficios acumulados antes de la emisión
Después de la emisión de las acciones, los beneficios no distribuidos de la sociedad antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la sociedad de acuerdo con la proporción de acciones emitidas.
Vii) validez de la resolución
Desde la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. Viii) lugar de inclusión en la lista
Las acciones emitidas se cotizarán en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
Autorización del Consejo de Administración para cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones
Confirmar si la empresa cumple las condiciones para emitir acciones a un objeto específico mediante un procedimiento sumario
Autoriza al Consejo de Administración a examinar y demostrar la situación real de la sociedad y las cuestiones conexas de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de Administración del registro y otras leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como los Estatutos de la sociedad, y a confirmar si la sociedad cumple las condiciones para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario.
Otras cuestiones autorizadas
Autoriza al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de todas las cuestiones relacionadas con la microfinanciación rápida, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. De conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos y otros documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y de conformidad con los requisitos de las autoridades reguladoras y la situación real de la sociedad, formular, ajustar y aplicar el plan de emisión actual, incluida, entre otras cosas, la determinación del importe de Los fondos recaudados, el precio de emisión, la cantidad de emisión, el objeto de emisión y todas las demás cuestiones relacionadas con el plan de emisión, as í como la determinación del calendario de emisión, etc.;
2. Tramitar las cuestiones relativas a la Declaración de esta emisión de conformidad con los requisitos de las autoridades reguladoras, incluida la preparación, modificación, firma y declaración de los documentos pertinentes y otros documentos jurídicos;
3. De conformidad con los requisitos de los departamentos gubernamentales y las autoridades reguladoras pertinentes, elaborar, modificar y presentar el plan de microfinanciación rápida y los materiales de declaración para la inclusión en la lista de microfinanciación rápida, tramitar los procedimientos pertinentes y llevar a cabo otros procedimientos relacionados con la emisión y cotización de acciones, como la limitación de la venta, y tratar las cuestiones de divulgación de información relacionadas con la emisión de conformidad con los requisitos reglamentarios; 4. Firmar, modificar, complementar, completar, presentar y ejecutar todos los acuerdos, contratos y documentos relacionados con la emisión (incluidos, entre otros, los acuerdos de recomendación y suscripción, los acuerdos de supervisión de la cuenta especial de recaudación de fondos y otros acuerdos relacionados con la recaudación de fondos, los acuerdos de suscripción firmados con los inversores, los anuncios públicos y otros documentos de divulgación);
5. Abrir una cuenta especial para el depósito de fondos recaudados;
6. De conformidad con los requisitos de las autoridades competentes pertinentes y la situación real del mercado de valores, ajustar los arreglos específicos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en el ámbito autorizado por la Junta General de accionistas;
7. Contratar a los patrocinadores (aseguradores principales) y otros intermediarios y ocuparse de otras cuestiones relacionadas con ellos; 8. Una vez concluida la emisión de las acciones, las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad se modificarán en consecuencia de conformidad con los resultados de la emisión, se aumentará el capital social de la sociedad y se tramitarán los procedimientos de registro de la modificación industrial y comercial, y se abordarán otras cuestiones conexas;
9. Una vez concluida la microfinanciación rápida, tramitar el registro, el bloqueo y la cotización de las acciones emitidas en el GEM de la bolsa de Shenzhen y la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation; 10. En caso de que las leyes y reglamentos pertinentes y las autoridades reguladoras tengan disposiciones y requisitos actualizados para el reembolso al contado de la refinanciación, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras en ese momento, seguir analizando, estudiando y demostrando la influencia de la emisión en los indicadores financieros al contado de la empresa y el reembolso al contado de los accionistas de la empresa, formular y modificar las medidas y políticas de reembolso pertinentes y ocuparse plenamente de otras cuestiones pertinentes;
11. En caso de fuerza mayor u otras circunstancias que dificulten la aplicación de la presente emisión o que puedan tener consecuencias adversas para la empresa, o de cambios en la política de microfinanciación rápida, decide prorrogar la aplicación de este programa de microfinanciación rápida o seguir ocupándose de las cuestiones de microfinanciación rápida de conformidad con la nueva política de Microfinanciación rápida;
12. Manejar otras cuestiones relacionadas con la emisión de acciones.
Procedimiento de examen
1. Examen de la propuesta por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores
El 9 de junio de 2022, la empresa convocó la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la sexta reunión del Cuarto Consejo de supervisión, y examinó y aprobó la propuesta de solicitar a la Junta General de accionistas que autorizara al Consejo de Administración a tramitar la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario. Conviene en que el Consejo de Administración de la sociedad solicite a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a emitir acciones cuyo importe total de financiación no supere los 300 millones de yuan y no supere el 20% de los activos netos al final del último año mediante un procedimiento sumario a determinados objetos, con un plazo de autorización que comenzará en la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022 y se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Opinión independiente
Tras la verificación, el director independiente de la empresa considera que el contenido de la propuesta se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas para El examen y la verificación de la emisión y cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, las normas para la aplicación de las normas para la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y los El procedimiento de resolución es legítimo y eficaz. Esta cuestión es propicia para que la empresa utilice la función de financiación del mercado de capitales, fortalezca la fuerza financiera de la empresa y apoye el desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa, sin perjudicar los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Indicación del riesgo
Después de que la junta general anual de accionistas de 2021 haya examinado y aprobado las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, el Consejo de Administración, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, presentará un plan de solicitud a la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado y lo presentará a la bolsa de Shenzhen para su examen y registro antes de su aplicación. La empresa cumplirá oportunamente las obligaciones pertinentes de divulgación de información, por favor tenga en cuenta el riesgo de inversión de los inversores.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 22ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas.
Se anuncia por la presente.
Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560)
Junta Directiva
10 de junio de 2022
