Código de valores: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) abreviatura de valores: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) número de anuncio: 2022 – 049 Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 2 de junio de 2022, el Consejo de Administración de Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) envió a los directores un aviso por correo electrónico, teléfono, etc. para convocar la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, y el 9 de junio de 2022, la Reunión se convocó mediante una combinación de comunicación in situ. La reunión estará integrada por siete directores (de los cuales tres son independientes) y siete, presidida por el Sr. Chen rongjie, Presidente de la Junta. Los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen y aprobación de las siguientes resoluciones:
1. Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre el aumento del ámbito de actividad de la empresa”: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con el desarrollo empresarial y las necesidades operativas, la empresa tiene la intención de aumentar el alcance de las operaciones. En el ámbito de actividad original, añádase: “servicios generales de almacenamiento de mercancías (excluidos los productos químicos peligrosos y otros artículos sujetos a autorización); manipulación y manipulación; mantenimiento de equipos electrónicos y mecánicos (excluidos los equipos especiales)”. A petición de la administración de supervisión del mercado de la provincia de Fujian, el ámbito de actividad original se rellenará de conformidad con las normas nacionales unificadas más recientes.
Para más detalles, véase el cuadro comparativo de la revisión de los estatutos y los Estatutos de la sociedad (revisados en junio de 2022), que se revelaron en la misma fecha.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Deliberar y aprobar la “propuesta de enmienda de los estatutos”, el resultado de la votación es: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con el desarrollo empresarial y las necesidades operacionales de la empresa, y de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos existentes, se revisaron los Estatutos de la empresa, y los directores participantes examinaron cuidadosamente la situación de la revisión de los Estatutos de la empresa, creyendo que la revisión de los estatutos se ajustaba a la Situación real de la empresa y se ajustaba a las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos, como el derecho de sociedades.
Para más detalles, véase el cuadro comparativo de la revisión de los estatutos y los Estatutos de la sociedad (revisados en junio de 2022), que se revelaron en la misma fecha.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la cantidad prevista de garantía que la empresa proporcionará a sus filiales en 2022, y los resultados de la votación son los siguientes: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La empresa tiene la intención de proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta para que las empresas afiliadas de la empresa soliciten créditos a bancos u otras instituciones financieras u otras instituciones comerciales por un importe total no superior a 520 millones de yuan. El período de validez de la presente propuesta será desde la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Sr. Chen rongjie, Presidente de la Junta, a decidir, en nombre de la empresa, las siguientes cuestiones relativas a la garantía: en combinación con la situación real de la empresa y los requisitos de las instituciones financieras, ajustar el importe de la garantía de cada parte garantizada dentro del importe total de la garantía, determinar, entre otras cosas, la parte garantizada, el modo de garantía, el importe y la duración de la garantía, y firmar los documentos jurídicos pertinentes con las instituciones financieras pertinentes.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la cantidad prevista de garantía que la empresa proporcionará a sus filiales en 2022, publicado el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito de la empresa a las instituciones financieras pertinentes en 2022, y los resultados de la votación son los siguientes: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo empresarial de la empresa, la empresa tiene la intención de solicitar a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito global que no supere los 2.050 millones de yuan. El período de validez de esta propuesta es de 2021 a 2022, y la línea de crédito no es igual a la cantidad real de financiación de la empresa.
El Consejo de Administración autoriza al Presidente del Consejo de Administración, Sr. Chen rongjie, a decidir las siguientes cuestiones durante el período de validez de la presente resolución: en combinación con el control del crédito de las instituciones financieras y las necesidades reales de la empresa, dentro de la línea de crédito total mencionada, se pueden hacer los ajustes apropiados a las instituciones financieras crediticias (incluidas, entre otras, las mencionadas instituciones financieras), la línea de crédito, etc. También tiene derecho a determinar las operaciones de crédito específicas (incluidos, entre otros, los préstamos de capital circulante, los préstamos para proyectos, los préstamos para fusiones y adquisiciones, las letras de cambio de aceptación bancaria, las cartas de garantía, el Factoring, etc., sin limitar el número de préstamos) y las cuestiones de garantía, y a firmar los documentos jurídicos pertinentes con las instituciones financieras pertinentes.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito de la empresa a las instituciones financieras pertinentes en 2022, publicado el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examinar y aprobar la propuesta de poner fin a la emisión de bonos convertibles de sociedades a un objeto no especificado y retirar los documentos de solicitud, y los resultados de la votación fueron los siguientes: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En vista de los cambios actuales en las políticas nacionales y el entorno del mercado de capitales, y teniendo en cuenta la planificación del desarrollo de la empresa, el plan de Operaciones de capital y muchos otros factores, mediante un análisis cuidadoso, la investigación y la comunicación entre la empresa y las instituciones intermediarias, se propone poner fin a La emisión de bonos convertibles a objetos no específicos y solicitar a la bolsa de Shenzhen que retire los documentos de solicitud pertinentes de los bonos convertibles. El director independiente de la empresa estuvo de acuerdo con el proyecto de ley y emitió la opinión del director independiente.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la terminación de la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico y la retirada de los documentos de solicitud, publicado el mismo día por la empresa.
6. Deliberar y aprobar la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, cuyos resultados de la votación son los siguientes: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y sistemas internos, como las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen y los Estatutos de las empresas, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a emitir acciones cuyo importe total de financiación no supere los 300 millones de yuan y no supere el 20% de los activos netos a finales del año pasado a determinados objetos El plazo de autorización será desde la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. El director independiente de la empresa estuvo de acuerdo con el proyecto de ley y emitió la opinión del director independiente.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración emita acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, publicado el mismo día por la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, el número actual de directores no independientes de la empresa y los Estatutos de la empresa no se ajustan al número de directores no independientes, el Consejo de Administración de la empresa nombra al Sr. Ke honghui como candidato a director no independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa y Lo presenta a la Junta General de accionistas para su elección.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la elección de directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa, publicado en la red de información Juchao el mismo día.
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on the Bill.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Deliberar y aprobar la “propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021”, el resultado de la votación es: 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración de la empresa acordó convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el 30 de junio de 2022 mediante votación in situ y votación en línea. Para más detalles, véase la circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021, publicada el mismo día.
Documentos de referencia
Resolución de la 22ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
10 de junio de 2022
