Código de valores: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) abreviatura de valores: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) número de anuncio: 2022 – 056 Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021, que se celebrará el jueves 30 de junio de 2022. Los asuntos pertinentes de la reunión se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante: Cuarto Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, y de conformidad con la resolución de la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la sociedad, la sociedad celebrará la junta general anual de accionistas 2021 el jueves 30 de junio de 2022. La convocación y celebración de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración de la sociedad se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión
La reunión sobre el terreno se celebrará el 30 de junio de 2022 a las 15.00 horas.
Tiempo de votación en línea: 30 de junio de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 30 de junio de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 30 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
El mismo derecho de voto sólo puede elegirse mediante votación in situ, votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y votación en el sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen.
6. Fecha de registro de las acciones: 23 de junio de 2022
7. Participantes:
Al cierre de la bolsa de Shenzhen a las 15.00 horas del 23 de junio de 2022, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de conferencias del piso 20, edificio 4, distrito F, Parque de software, no. 89, Avenida de software, Fuzhou, Provincia de Fujian
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Título de la propuesta de examen
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3.00 informe financiero final de la empresa 2021
4.00 informe anual de la empresa 2021 y resumen del informe anual de la empresa 2021
5.00 “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
7.00 proyecto de ley sobre el aumento del alcance de las empresas
8.00 propuesta de modificación de los Estatutos
9.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar el procedimiento sumario a determinados destinatarios √
Proyecto de ley sobre la emisión de acciones
10.00 “propuesta de la empresa de proporcionar garantías a las empresas afiliadas en 2022”
Caso
11.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito de la empresa a las instituciones financieras pertinentes en 2022
Propuesta de votación acumulativa (con elecciones iguales)
12.00 número de candidatos a la “propuesta sobre la elección de directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa”
12.01 elección del Sr. Xu Haifeng como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
12.02 elección del Sr. Ke honghui como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
El director independiente de la empresa presentará un informe anual sobre sus funciones en la Junta General de accionistas en 2021.
Ii) Divulgación
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas por la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 27 de enero de 2022, la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 27 de abril de 2022, la quinta reunión del Cuarto Consejo de supervisión, la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 9 de junio de 2022, y la sexta reunión del Cuarto Consejo de supervisión, respectivamente.
Los detalles de la propuesta se detallan en los siguientes documentos: China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Iii) Cuestiones de especial importancia
El proyecto de ley 7, el proyecto de ley 8 y el proyecto de Ley 9 son resoluciones especiales, que serán aprobadas por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas; Otros proyectos de ley son resoluciones ordinarias y serán aprobados por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley 12 adopta un sistema de votación acumulativo, es decir, el número de votos electorales de los accionistas es el número de acciones con derecho a voto que poseen multiplicado por el número de candidatos, los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de propiedad a los candidatos a la distribución arbitraria (puede emitir un voto nulo), pero el número total de votos electorales no puede exceder el número de votos electorales de propiedad de los accionistas.
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) y la directriz No. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (revisado en 2022), Las propuestas 5 a 9 y 12 son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores. Entre ellos, los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta o fax
Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad y el original del certificado de participación válido; Cuando se confíe a otra persona la representación en la reunión, el agente presentará el original de la tarjeta de identidad del agente, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, el original del poder notarial de los accionistas y el original del certificado de participación válido.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará el original de su tarjeta de identidad, el certificado válido que pueda demostrar la calificación del representante legal, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial y el original del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica; Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial y el original del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica.
Los accionistas públicos se registrarán con su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación;
El agente encargado debe llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de identidad del cliente, tarjeta de cuenta del cliente y certificado de participación en el registro;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por correo electrónico y Carta, que se entregarán al Departamento de valores de la empresa antes del 28 de junio de 2022;
La empresa no acepta el registro telefónico.
2. Fecha de registro: 28 de junio de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas, de las 14.30 a las 17.30 horas;
3. Lugar de registro: piso 20, edificio 4, distrito F, Parque de software 89, Avenida de software, Fuzhou.
4. Precauciones:
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deberán presentar los documentos originales pertinentes;
Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión una hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Dirección de contacto: 20th Floor, Building 4, F District, software Park, 89 software Avenue, Fuzhou
Contacto: Zhang weiling
Tel.: 0591 – 83800952 Fax: 0591 – 87867879
Código postal: 35003
2. Gastos de conferencias
La duración de la reunión es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo 1 figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 22ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores;
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
10 de junio de 2022 Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
2. Poder notarial
3. Formulario de registro de los accionistas participantes
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, que incluye el sistema de negociación y la votación en Internet. El procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350560; Voto abreviado: voto Fortis
2. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones.
Configuración de la propuesta
Cuadro 1 Lista de “códigos de propuestas” correspondientes a las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la serie de propuestas
Nombre de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3.00 informe financiero final de la empresa 2021
4.00 informe anual de la empresa 2021 y resumen del informe anual de la empresa 2021
5.00 “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”
6.00
