Código de valores: Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) abreviatura de valores: Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) número de anuncio: 2022 – 027 Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa 608, piso 6, bloque E, edificio Yonghe, 28 dingmen East Street, distrito de Dongcheng, Beijing, el 9 de junio de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 4 de junio de 2022. En la reunión participarán siete directores y siete directores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz. La reunión, presidida por el Sr. Tong zhilei, Presidente de la Junta, fue votada por los directores participantes por medios de comunicación y se aprobaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cambio propuesto de la institución de auditoría para 2022;
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que la empresa de contabilidad xinyonghe (Asociación General Especial) contratada anteriormente por la empresa ha prestado servicios de auditoría a la empresa durante muchos años consecutivos, y que, con el fin de garantizar mejor la independencia y objetividad de la labor de auditoría, y teniendo en cuenta la situación real de La futura expansión empresarial y las necesidades de auditoría de la empresa, la empresa tiene previsto nombrar a la empresa de contabilidad zhongxinghua (Asociación General Especial) como institución de auditoría para 2022. El plazo es de un año. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a decidir las cuestiones relativas a la remuneración de conformidad con las normas industriales y la situación real de la auditoría de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio propuesto de la institución de auditoría en 2022, publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China. El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del capital social de la sociedad;
En la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la viabilidad del primer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones. En vista de los logros de las condiciones de ejercicio del primer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa, El Consejo de Administración se ocupó de las cuestiones relacionadas con el primer período de ejercicio de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opciones sobre acciones. Hasta la fecha, la empresa ha completado los procedimientos de registro de acciones en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. El número de acciones registradas es de 845119 acciones. Por consiguiente, el capital social de la empresa aumentó de 7.279295.310 yuan a 7.357465.509 Yuan.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales;
En vista de los cambios en el capital social de la sociedad, algunas disposiciones de los estatutos se modificarán de conformidad con las disposiciones pertinentes. Además, dado que el proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos aprobado en la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen, los dos proyectos de ley se han fusionado en el proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos de la empresa y el registro de cambios industriales y comerciales para su examen en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el 30 de junio de 2022. Para más detalles, véase la notificación sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 publicada en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de junio de 2022
