Código de valores: Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) abreviatura de valores: Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) número de anuncio: 2022 – 030 Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 9 de junio de 2022, y los directores participantes acordaron convocar una junta general de accionistas para examinar las propuestas aprobadas en la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y que debían presentarse a la Junta General de accionistas para su votación.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: Jueves 30 de junio de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: el tiempo específico para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 30 de junio de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 30 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea, y la empresa adoptará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir una forma de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 27 de junio de 2022.
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en La votación. El agente del propietario de las acciones no tiene que ser accionista de la empresa (el formulario de autorización figura en el anexo III).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
The Witness Lawyer and related personnel employed by the company.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa 608, piso 6, bloque E, edificio Yonghe, 28 dingmen East Street, Dongcheng district, Beijing.
9. Recordatorio especial: con el fin de cumplir los requisitos de prevención y control de epidemias y proteger la salud y la seguridad de los accionistas, directores, supervisores y otros participantes, la empresa recomienda que los accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Por favor, preste atención y cumpla con las normas y requisitos de prevención y control de epidemias de Beijing.
En vista de la situación actual de la prevención y el control de la epidemia, existe el riesgo de que la Junta General de accionistas no pueda establecer una reunión sobre el terreno. Si no se puede establecer una reunión in situ, la Junta General de accionistas se celebrará mediante videoconferencia para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas de conformidad con la ley. La empresa proporcionará acceso a la videoconferencia a los accionistas registrados en la Junta General.
Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
1. Nombre de la propuesta presentada para su votación en la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021; √
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021; √
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021; √
4.00 proyecto de ley sobre el texto completo del informe anual 2021 de la empresa y su resumen; √
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021; √
Remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa y remuneración de los directores independientes
Proyecto de ley publicado; √
7.00 el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 debe votarse punto por punto; √ número de subproyectos objeto de votación:
2.
7.01 en relación con Shanghai yuewen Information Technology Co., Ltd., Shenzhen Litong Industry Investment √
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas entre sociedades anónimas y sus partes vinculadas
Shanghai Seven Cats Culture media Co., Ltd. And its related Parties
Un proyecto de ley predecible
8.00 sobre la garantía de los accionistas mayoritarios para solicitar créditos bancarios a la sociedad y a sus filiales
Proyecto de ley sobre garantías y transacciones conexas; √
9.00 proyecto de ley sobre el cambio propuesto de la institución de auditoría para 2022; √
10.00 propuesta de modificación del capital social de la sociedad; √
11.00 proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales; √
12.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas; √
13.00 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de las inversiones en el extranjero; √
14.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas; √
15.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes; √
16.00 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la recaudación de fondos; √
17.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los informes anuales de los directores independientes.
√
2. The above – mentioned Bill 1, 3 – 8, 12 – 17 was considered and adopted by the 15th meeting of the 4th Board of Directors of the company, Bill 2 was considered and adopted by The 14th meeting of the 4th Board of Supervisors of the company, and Bill 9 – 11 was considered and adopted by THE 17th meeting of the 4th Board of Directors of the company. Divulgación de los anuncios pertinentes.
3. The Independent Director of the company will report his Position in this Annual Shareholder meeting. El informe del director independiente se publicó el 25 de abril de 2022 en el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación.
4. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, las propuestas 10, 11 y 12 examinadas en la Junta General de accionistas son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los accionistas presentes en la Junta y todas las demás propuestas son cuestiones de votación ordinaria.
5. El proyecto de ley 7 es una previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas. Los accionistas afiliados Shanghai yuewen Information Technology Co., Ltd. Y Shenzhen Litong Industrial Investment Fund Co., Ltd. Se abstendrán de votar sobre el proyecto de ley 7.01, y los accionistas afiliados Shanghai qimao cultural media Co., Ltd. Se abstendrán de votar sobre el proyecto de ley 7.02. Para más detalles, véase el anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, publicado por la empresa el 25 de abril de 2022 en la red de información Juchao (número de anuncio: 2022 – 016); El proyecto de ley 8 proporciona garantías y transacciones conexas para que los accionistas controladores soliciten la concesión de crédito a la empresa. Tong zhilei, el accionista controlador, debe abstenerse de votar. Para más detalles, véase el anuncio sobre garantías y transacciones conexas para que los accionistas controladores soliciten la concesión de crédito bancario a la empresa y sus filiales, publicado por la empresa en Juchao Information Network el 25 de abril de 2022 (número de anuncio: 2022 – 017).
6. De conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen Stock Exchange – Directrices sobre el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de las empresas, etc., las propuestas 5 a 9 supra requieren un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores. Los resultados se enumeran por separado en el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas (los inversores pequeños y medianos se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, registro por carta o fax;
2. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 30 – 12: 00 a.m. y 13: 00 – 17: 30 p.m. el 28 de junio de 2022.
3. Lugar de registro: Sala de reuniones de la empresa no. 608, piso 6, bloque E, edificio Yonghe, 28 Dongan Street, dingmen, distrito de Dongcheng, Beijing;
4. Procedimientos de registro de reuniones sobre el terreno:
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionistas, etc. para registrarse; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar consigo su propia tarjeta de identidad, copia de la tarjeta de identidad del cliente, tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y poder notarial para registrarse.
Si el representante legal asiste a la reunión, el accionista de la persona jurídica deberá llevar una copia de la licencia comercial de la persona jurídica, la tarjeta de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta del accionista de la persona jurídica; Cuando un agente autorizado por el representante legal asista a la reunión, deberá registrarse con su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de la persona jurídica, copia de la tarjeta de identidad del representante legal, poder notarial expedido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica y tarjeta de cuenta del accionista de La persona jurídica. Todas las copias de la información anterior deben llevar el sello oficial de la empresa.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo II) para su confirmación. El fax estará sujeto a la hora de llegada y al matasellos del lugar de recepción. Por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas”. La empresa no acepta el registro telefónico.
5. Información de contacto de la Junta General de accionistas:
Persona de contacto: Wang Jingjing
Tel.: 010 – 84195757
Fax de contacto: 010 – 84195550
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: Departamento de inversión de valores de la empresa, 608, piso 6, bloque E, edificio Yonghe, 28 Dongan Street, dingmen, distrito de Dongcheng, Beijing.
6. Otros asuntos:
Se prevé que la duración de la reunión sea de medio día y que todos los gastos de los accionistas que asistan a la reunión se sufraguen por sí mismos;
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
7. Reuniones en línea (si no se puede establecer una reunión in situ):
Los accionistas que deseen asistir a la reunión en línea deberán dirigirse a la dirección de correo electrónico designada por la empresa a más tardar a las 17.30 horas del 28 de junio de 2022. [email protected]. Enviar correo electrónico para completar el registro;
La empresa proporcionará acceso en línea a los accionistas y agentes de los accionistas registrados con éxito. Los accionistas que hayan completado el registro y la autenticación recibirán un correo electrónico antes de la reunión sobre la forma de participar en la videoconferencia y los enlaces a Internet para la videoconferencia. Los accionistas y sus agentes que tengan acceso a la videoconferencia no compartirán información sobre el acceso a la Conferencia con terceros;
Los accionistas y los agentes de los accionistas que no hayan completado el registro en el momento de la inscripción no podrán acceder a la reunión, pero podrán participar en la reunión mediante votación en línea.
La información que los accionistas que asistan en línea deberán proporcionar y presentar de conformidad con los requisitos de la Junta de accionistas sobre el terreno.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, véase el anexo I para los procedimientos operativos específicos de la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
3. Resolución de la 14ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
