Richinfo Technology Co.Ltd(300634)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de la Conferencia
La notificación de la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 2 de junio de 2022. La reunión se celebró el 9 de junio de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación por correspondencia, presidida por el Sr. Yang liangzhi, Presidente de la Junta, debería asistir a 6 directores, 6 directores asistieron efectivamente a la reunión, los supervisores de la empresa, algunos altos directivos asistieron a la reunión sin Derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores, y es legal y eficaz.
Examen de la Conferencia
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la utilización de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar no más de 400 millones de yuan de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo, sin perjuicio de la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado y el funcionamiento normal de la empresa, y el plazo será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos recaudados temporalmente ociosos pueden utilizarse de manera renovable y el Director Financiero de la empresa está autorizado a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos jurídicos pertinentes. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo
El director independiente y el patrocinador de la empresa han expresado su acuerdo sobre las cuestiones mencionadas.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración
Dado que el segundo mandato del Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa, teniendo en cuenta las opiniones de los accionistas y otros factores, ha propuesto al Sr. Yang liangzhi, al Sr. Zeng Zhijun, al Sr. Bai Lin y al Sr. Zhang Bin como candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa (para más detalles, véase el anexo), por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, los directores no independientes del segundo Consejo de Administración de la empresa seguirán cumpliendo fielmente y diligentemente sus obligaciones y responsabilidades de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos y los estatutos antes de que el nuevo Consejo de administración asuma sus funciones.
El director independiente de la empresa ha expresado su acuerdo sobre las cuestiones mencionadas.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de la Junta Directiva de la empresa y el nombramiento de los candidatos a la tercera Junta Directiva
Dado que el segundo mandato del Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa, teniendo en cuenta las opiniones de los accionistas y otros factores, nombró al Sr. Xie guozhong, al Sr. Liu chengming y al Sr. Zhu Hongwei candidatos independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa (véase el anexo para más detalles), cuyo mandato comenzará tres años después de la fecha de examen y aprobación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, antes de que el nuevo director independiente del Consejo de administración asuma sus funciones, el segundo director independiente del Consejo de Administración seguirá cumpliendo fielmente y diligentemente las obligaciones y responsabilidades del Director de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos y los estatutos.
El director independiente de la empresa ha expresado su acuerdo sobre las cuestiones mencionadas.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022;
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará a las 14.00 horas del 27 de junio de 2022 para examinar los asuntos que se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 22ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión de la segunda Junta de Síndicos;
3. Otros documentos requeridos por el intercambio.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
Anexo de 9 de junio de 2022:
Currículo de los candidatos a la tercera Junta
Currículum vitae de los candidatos a directores no independientes
Mr. Yang liangzhi, Born in 1969, Chinese Nationality, with Permanent Residence in Hong Kong. Licenciado en Administración de empresas en el MIT. Ingeniero del Instituto de planificación y diseño de telecomunicaciones de Beijing de 1991 a 1995, Maestría en Ciencias de la computación de la Universidad Estatal de Carolina del Norte de 1996 a 1998, Director de proyecto de Lucent de 1998 a 2000, Director General de Guangdong yingxin Information Investment Co., Ltd. De 2000 a 2002, Director General de Beijing huaya hexun Technology Co., Ltd. De 2003 a 2006, Presidente y Director General de Lucent Technologies Co., Ltd. De 2006 a 2016. Presidente de la compañía desde 2016.
Hasta la fecha, el Sr. Yang liangzhi posee directamente 21,6 millones de acciones de la empresa, 68.372600 acciones de la empresa a través de Shenzhen Wanrong Technology Co., Ltd., 1316913 acciones de la empresa a través del Centro de investigación de tecnología de la información Guangcai del condado de Yongxin (sociedad limitada), y 380632 acciones de La empresa a través del Centro de investigación de tecnología de la información mingcai del condado de Yongxin (sociedad limitada). El Sr. Yang liangzhi y el Sr. Zeng Zhijun Act úan de consuno y no tienen ninguna relación con otros accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa, y no han sido castigados por la csrc ni por otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores. No existe la situación estipulada en el artículo 3.2.3 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM.
Mr. Zeng Zhijun, Born in 1971, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Licenciado en Administración por la Universidad Politécnica de Hong Kong. De 1993 a 1996 fue ingeniero de sistemas y Gerente de cuentas de IBM China, de 1996 a 2000 analista de sistemas y Director de proyecto de rectificador internacional, de 2001 a 2002 gerente de cuentas de Merrill Lynch Securities Investment Bank, de 2002 a 2005 Presidente de Beijing huaya hexun Technology Co., Ltd., de 2005 a 2016 Director de caixun Co., Ltd., de 2016 a la fecha Director de la empresa. En la actualidad, el Sr. Zeng Zhijun posee indirectamente 89972600 acciones a través de Shenzhen Bailong Technology Co., Ltd., 24.000 acciones a través del Centro de investigación de tecnología de la información Guangcai del condado de Yongxin (sociedad limitada), 3808632 acciones a través del Centro de investigación de tecnología de la información ruicai del condado de Yongxin (sociedad limitada), y el Sr. Zeng Zhijun y el Sr. Yang liangzhi tienen la misma relación de acción. Las relaciones con otras asociaciones públicas no han sido castigadas por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores, y no existen las circunstancias estipuladas en el artículo 3.2.3 de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM.
Mr. Bai Lin, Born in 1978, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Licenciado en ingeniería de software por la Universidad de correos y telecomunicaciones de Beijing en 2004 y EMBA por la Universidad de Zhejiang y la Universidad Politécnica de Hong Kong en 2013. Trabajó para Tianjin TV Sports Channel en 2000, en la Academia de Ciencias de correos y telecomunicaciones de la provincia de Guangdong de 2000 a 2002, y en China Mobile Group Guangdong Co., Ltd. De 2002 a 2015. Ocupó sucesivamente el cargo de Director de la Oficina de apoyo a las empresas, Director General Adjunto del Centro de Apoyo a las empresas, Director General Adjunto del Departamento de marketing y Director General del Departamento de Internet. Desde 2016 ha sido Director y Director General de la empresa.
Hasta la fecha, el Sr. Bai Lin ha poseído indirectamente 3.998815 acciones de la empresa a través del Centro de investigación de tecnología de la información Guangcai (sociedad limitada) del condado de Yongxin. No tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de Las acciones de la empresa, y no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni castigado por la bolsa de valores. No existe la situación estipulada en el artículo 3.2.3 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM.
Mr. Zhang Bin, Born in 1971, Chinese Nationality, with Permanent Residence in the United States, Graduate. MBA de la Universidad Estatal de Illinois en Chicago. De 2003 a 2015, fue fundador y Director General de Linked Advantage Technology Co., Ltd., de 2015 a 2018, Presidente Ejecutivo y Director de Hyunion Holding Co.Ltd(002537) Co., Ltd., Actualmente es Presidente de la Junta de desarrollo de la Ciencia y la tecnología sanwutonglian y Director de estrategia de Richinfo Technology Co.Ltd(300634) .
Hasta la fecha, el Sr. Zhang Bin no posee acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, y no ha sido castigado por la bolsa de valores de China, y no existe la situación especificada en el artículo 3.2.3 de las directrices sobre la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM. Cumplir las condiciones de trabajo estipuladas en el derecho de sociedades y los estatutos. Curriculum vitae de los candidatos a directores independientes
Mr. Liu chengming, Born in 1960, Chinese Nationality. Licenciatura en la Universidad de correos y telecomunicaciones de Nanjing, estudios en el servicio, respectivamente, obtuvo el MBA de la Universidad de Nankai y el doctorado de la Universidad Politécnica de Hong Kong. Desde septiembre de 1982, ha sido ingeniero jefe / Vicepresidente del Instituto de diseño de correos y telecomunicaciones de la provincia de Shandong, Ingeniero Jefe Adjunto de la administración de correos y telecomunicaciones de la provincia de Shandong, Director de la Oficina de Industria de la información de la administración de correos y telecomunicaciones de la provincia de Shandong, Director General Adjunto de la sucursal de Shandong, Director Principal de los departamentos y empresas provinciales de China United Communications Group (Director General del Departamento de redes básicas, Director General de la sucursal de Hubei, Director General del Departamento de información y Director General del Departamento de planificación). Presidente del Instituto de investigación de China United Network Corporation, Vicepresidente de Gome Electric Co., Ltd. Y Vicepresidente de sell Communication Service Technology Co., Ltd. Tienen una rica experiencia en tecnología de la información, negocios y gestión de comunicaciones. El Gobierno del Consejo de Estado gozará de un subsidio especial y de un nivel de enseñanza superior.
Hasta la fecha, el Sr. Liu chengming no posee acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, y no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores. No existe la situación estipulada en el artículo 3.2.3 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, que se ajusta a las condiciones de servicio estipuladas en el derecho de sociedades y los Estatutos de las empresas.
Mr. Xie guozhong, Born in 1960, Chinese Nationality. Recibió un doctorado en economía del MIT en 1990. Fue Economista del Banco Mundial de 1990 a 1995 y co – Director del Departamento de Finanzas corporativas del Macquarie Bank de Singapur de 1995 a 1997. De 1997 a 2006, el Sr. Xie fue Director Gerente de Morgan Stanley y Analista principal de Asia y el Pacífico. De 2007 a 2012 fue Director no ejecutivo independiente de Shenzhen Development Bank Co., Ltd. Y Director de China boqi Environmental Protection Technology (Holdings) Co., Ltd.
Actualmente es economista independiente y Asesor de inversiones financieras, y es director no ejecutivo independiente de China boqi Environmental (Holdings) Limited.
Hasta la fecha, el Sr. Xie guozhong no posee acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con los accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, y no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores. No existe la situación estipulada en el artículo 3.2.3 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, que se ajusta a las condiciones de servicio estipuladas en el derecho de sociedades y los Estatutos de las empresas.
Mr. Zhu Hongwei, Born in 1967, Chinese Nationality, has Permanent Residence in the United States. De 2003 a 2010 fue Director General de prago ELECTRIC TECHNOLOGY Co., Ltd., de 2012 a 2016 fue Director del Instituto Shandong wisdom, y de 2016 a 2019 fue Director General Adjunto de Qingdao gaochuang Australian Equity Investment Management Co., Ltd. De 2015 a 2022 fue director independiente de Hyunion Holding Co.Ltd(002537)
Hasta la fecha, el Sr. Zhu Hongwei no ha poseído acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, no ha sido castigado por la csrc y otros departamentos pertinentes y no ha sido castigado por la bolsa de valores. No existe la situación prevista en el artículo 3.2.3 de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, que se ajusta al derecho de sociedades y al capítulo de sociedades.
