Richinfo Technology Co.Ltd(300634)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 9 de junio de 2022, la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración de Richinfo Technology Co.Ltd(300634) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, y los asuntos pertinentes de esta junta general de accionistas se anuncian de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos de la sociedad.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 27 de junio de 2022, 14.00 horas
Votación en línea: 27 de junio de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 27 de junio de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 09: 15 – 15: 00 el 27 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la votación sobre el terreno y la votación en línea se combinan para convocar la reunión.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a ella mediante poder notarial; Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobó el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de la participación pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad sólo podrán elegir uno de los métodos de votación antes mencionados, si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 20 de junio de 2022 (lunes)
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 19a, Centro Internacional Fuxing, 237 North Chaoyang Road, distrito de Chaoyang, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 “propuesta sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo”
Caso
Propuesta de votación acumulativa (elecciones iguales)
2.00 proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos para el tercer Consejo de Administración (4) directores no independientes
2.01 elección del Sr. Yang liangzhi como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
2.02 elección del Sr. Zeng Zhijun como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
2.03 elección del Sr. Bai Lin como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
2.04 elección del Sr. Zhang Bin como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
3.00 proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos para el tercer Consejo de Administración (3) directores independientes
3.01 elección del Sr. Xie guozhong como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
3.02 elección del Sr. Liu chengming como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
3.03 elección del Sr. Zhu Hongwei como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
4.00 proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y el nombramiento del número de candidatos a la tercera Junta de supervisores
4.01 elección del Sr. Wen zhaosheng como representante no asalariado de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Supervisor
4.02 elección de la Sra. Malia como representante no asalariado de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Supervisor
Nota especial: todos los proyectos de Ley 2 – 4 adoptan el sistema de votación acumulativa, es decir, el número de votos electorales de los accionistas es el número de acciones que tienen derecho a votar multiplicado por el número de candidatos, los accionistas pueden limitar el número de votos electorales a los candidatos a la distribución arbitraria (puede emitir un voto nulo), pero el número total de votos electorales no puede exceder el número de sus propios. Las votaciones de los directores independientes, los directores no independientes y los supervisores representativos de los trabajadores se llevarán a cabo por separado y punto por punto. Entre ellos, las calificaciones de los candidatos a directores independientes y la independencia de la bolsa de Shenzhen deben registrarse para su examen y no hay objeciones, la Junta General de accionistas puede votar.
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas por la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 20ª reunión del segundo Consejo de supervisión, respectivamente, el 9 de junio de 2022. Los proyectos de ley 1 a 3 han sido aprobados por los directores independientes. Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncios y documentos relacionados.
En cuanto a las propuestas examinadas en esta reunión, la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente a tiempo (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen menos del 5% de las acciones de la empresa cotizada, excepto los directores, supervisores y altos directivos).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, registro por carta o fax, no se acepta el registro telefónico. Registro de accionistas corporativos: los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (véase el anexo III para más detalles), la tarjeta de cuenta de los accionistas del principal y la tarjeta de identidad del principal;
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que posean sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas o certificados de participación en el registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (véase el anexo III para más detalles), la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el anexo II para más detalles) para confirmar la inscripción. Por favor, envíe la Carta o fax a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa antes de las 17: 00 del 21 de junio de 2022. La Carta o fax prevalecerá sobre la fecha de llegada a la empresa.
Dirección postal: office of the Board of Directors, 19a Floor, fosun International Center, 237 Chaoyang North Road, Chaoyang District, Beijing 100020 (Please note “Shareholder ‘s General Meeting” in the envelope).
2. Tiempo de registro: 21 de junio de 2022, 9: 30 – 11: 30 am, 13: 30 – 17: 00 pm.
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, piso 19a, Centro Internacional Fuxing, 237 North Chaoyang Road, distrito de Chaoyang, Beijing.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos pertinentes a la reunión una hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de identificación.
5. Información de contacto de la reunión
Contacto: Hu Xiaoyun
Tel.: 0755 – 86022519
Fax: 010 – 65590137
Dirección de contacto: 19a Floor, fosun International Center, 237 Chaoyang North Road, Chaoyang District, Beijing
Código postal: 100020
6. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y todos los gastos de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Documentos de referencia
1. Resolución de la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 20ª reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
10 de junio de 2022, anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350634, abreviatura de votación: votación de color.
2. Rellene el voto o el número de votos.
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se presenta con el voto de acuerdo, oposición y abstención. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Cuadro 2 Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de los directores no independientes (como se indica en la propuesta 2 del cuadro I, con un número igual de votos de cuatro miembros), el número de votos de los accionistas = el número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 4. Los accionistas podrán distribuir libremente el número de votos electorales que posean entre los cuatro candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de un director independiente (como se indica en la propuesta 3 del cuadro I, con un número igual de votos y tres candidatos) número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3. Los accionistas podrán distribuir libremente el número de votos electorales que posean entre los tres candidatos a directores independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de los supervisores (como se indica en la propuesta 4 del cuadro I, el número de personas elegibles es de 2), el número de votos electorales de los accionistas = el número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2. Los accionistas podrán distribuir libremente el número de votos electorales que posean entre los dos candidatos a supervisores, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales que posean.
3. No se establecerá ningún proyecto de ley general en esta reunión.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 27 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 27 de junio de 2022 de 09: 15 a 15: 00 horas.
2. La votación en línea de los accionistas a través del sistema de votación en Internet se llevará a cabo de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad de los servicios de Internet de los inversores de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2016).
