Código de valores: Dinglong Culture Co.Ltd(002502) abreviatura de valores: Dinglong Culture Co.Ltd(002502) número de anuncio: 2022 - 043 Dinglong Culture Co.Ltd(002502)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión (provisional) de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 22ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 9 de junio de 2022 en forma de votación sobre la comunicación in situ, y la notificación de la reunión se envió a todos los directores y al personal pertinente por comunicación el 9 de junio de 2022, de conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de la empresa que cotiza en bolsa y los Estatutos de la empresa, etc. La Junta General anual de accionistas se celebrará en un plazo de seis meses a partir del final del ejercicio contable anterior, y el anuncio de la junta general anual de accionistas se publicará 20 días antes de la celebración de la Junta. Dado que las cuestiones pertinentes son relativamente urgentes, la Junta se reúne el mismo día en que se envía la notificación de la reunión, en la que el Coordinador ha dado instrucciones a todos los directores. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Long Xueqin, Presidente de la Junta, y la reunión debería incluir 9 directores presentes, 9 directores presentes, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se votaron las siguientes propuestas:
1. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará los días 6 y 30 de 2022.
Para más detalles sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, véase el anuncio de la empresa en Juchao Information Network el 10 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Y los anuncios publicados en Shanghai Securities News, China Securities News y Securities Times.
Documentos de referencia
1. Resolución aprobada por la 22ª reunión (provisional) de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de junio de 2002
