Código de valores: Dinglong Culture Co.Ltd(002502) valores abreviados: Dinglong Culture Co.Ltd(002502) No.: 2022 – 044
Dinglong Culture Co.Ltd(002502)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 22ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración, celebrada el 9 de junio de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 y se decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el jueves 30 de junio de 2022. La información básica de la reunión se notifica de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. Tras deliberar y aprobar en la 22ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración, la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el procedimiento de convocatoria de la reunión de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión: Jueves 30 de junio de 2022, 15: 00
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 30 de junio de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 30 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Cuando los accionistas voten, se elegirá un método de votación in situ o en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 23 de junio de 2022 (jueves)
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 23 de junio de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente del accionista no tiene que ser accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
The Witness Lawyer and other related personnel employed by the company.
8. Lugar de la reunión: Salón 1, Guangzhou Carrie Hotel, 388 Guangyuan Middle Road, distrito de Baiyun, Guangzhou. Cuestiones examinadas por la Conferencia
En la reunión se examinarán las siguientes propuestas:
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 informe anual 2021 y Resumen
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
7.00 plan de ajuste de los compromisos de rendimiento de las filiales y firma de los suplementos pertinentes
Proyecto de ley plenamente convenido
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas.
Los proyectos de ley 1, 3 – 6 anteriores han sido examinados y aprobados en la 19ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, los proyectos de Ley 2 – 6 han sido examinados y aprobados en la 14ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa, y el proyecto de ley 7 ha sido examinado y aprobado En la 20ª reunión (provisional) del 5º Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase Shanghai Securities News, China Securities News, 30 de abril de 2022, 13 de mayo de 2022. The Securities times and the tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes publicados en.
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el proyecto de ley examinado en esta reunión contará y revelará por separado los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes accionistas: directores, supervisores y altos directivos de la empresa; los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente).
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Fecha de registro: 28 de junio de 2022 – 29 de junio de 2022 (9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 18: 00) 2. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa, piso 21, dinglong Hilton Garden Hotel, 63 North Guangzhou Avenue, Tianhe District, Guangzhou.
3. Forma de registro:
Si el accionista de una person a física asiste personalmente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su documento de identidad válido y su tarjeta de cuenta de valores; En caso de que un accionista de una person a física confíe a un agente la asistencia, el agente se registrará sobre la base de su documento de identidad válido, el poder notarial emitido por el accionista de la persona física (es decir, el fideicomisario), el documento de identidad válido del accionista de la persona física y la tarjeta de cuenta de valores.
Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal, el registro se llevará a cabo sobre la base de su documento de identidad válido, el certificado de identidad del representante legal (o el poder notarial), una copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores; En caso de que un accionista corporativo confíe a un agente la asistencia, el agente llevará a cabo el registro sobre la base de su documento de identidad válido, el poder notarial emitido por el accionista corporativo, la copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
Si el poder notarial está firmado por una person a autorizada por el cliente (o el representante legal del cliente), el poder notarial u otro documento autorizado firmado por el cliente (o el representante legal del cliente) se notará y se presentará a la empresa junto con los documentos necesarios para llevar a cabo los procedimientos de registro mencionados anteriormente.
Los accionistas pueden registrarse por carta, fax o correo electrónico (debe ser entregado o enviado por fax a la empresa antes de las 18: 00 del 29 de junio de 2022; por favor, envíe una carta a: 21 / F, dinglong Hilton Garden Hotel, 63 North Guangzhou Avenue, Tianhe District, Guangzhou 510000, con Las palabras ” Dinglong Culture Co.Ltd(002502) junta general de accionistas”. Entre ellos, los accionistas registrados por fax o correo electrónico deben llevar el original de los materiales mencionados y presentarlo a la empresa en el momento de asistir a la reunión in situ. No aceptamos llamadas telefónicas.
4. Otros asuntos:
Persona de contacto: Wang Xiaoping, Wei yongying e – mail: [email protected].
Tel.: 020 – 32615774 Fax: 020 – 32615772
Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión se sufraguen por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, véase el anexo I para los procedimientos operativos específicos de la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa;
3. Resolución de la 20ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración de la empresa;
4. Resolución de la 22ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Anexo VI
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Se notifica por la presente.
Consejo de Administración 10 de junio de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362502, abreviatura de votación: votación dinglong.
2. Presentación de las opiniones de voto: consentimiento, oposición o abstención.
3. La votación de los accionistas sobre la propuesta general se considerará una expresión de las mismas opiniones sobre todas las propuestas de la Junta General de accionistas. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 30 de junio de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 30 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital obtenido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Por la presente se autoriza a la Sra. O. A representarse a sí misma (unidad) para que asista a la reunión.
La Junta General anual de accionistas de 2021 de la sociedad limitada, y en esta junta general de accionistas, de conformidad con las siguientes instrucciones, votará sobre las siguientes propuestas:
A falta de instrucciones, el agente tendrá derecho a votar a su discreción.
Observaciones sobre los resultados de la votación
Código de la propuesta
Las columnas pueden aceptar abstenerse de votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 informe anual 2021 y Resumen
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Sobre el plan de ajuste del compromiso de rendimiento y la fase de firma de las filiales de control
7.00 proyecto de ley sobre acuerdos complementarios
Nota: 1. El poder notarial es válido para el corte de papel, copia o auto – fabricación de acuerdo con el formato anterior; El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad.
2. Período de validez del poder notarial: desde la fecha de la firma del poder notarial hasta el final de la Junta General de accionistas.
