Código de valores: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) abreviatura de valores: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) número de anuncio: 2022 – 023 Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Ningún director ha votado en contra o se ha abstenido de votar sobre las propuestas pertinentes de la Junta.
Todas las propuestas de la reunión de la Junta fueron aprobadas.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 23ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró por comunicación el 9 de junio de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 6 de junio de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Wei zaisheng, Presidente de la Junta. 11 directores asistirán a la reunión y 11 directores asistirán a la reunión. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad (en lo sucesivo denominados “los estatutos”). Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes examinaron y votaron sobre los siguientes asuntos:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el establecimiento de filiales de cartera para la inversión extranjera y el progreso del Acuerdo Marco sobre inversiones
Con el fin de mejorar la capacidad de suministro de productos de la empresa, consolidar y ampliar aún más su cuota de mercado, mejorar su posición en el mercado, fortalecer su negocio principal, mejorar su rentabilidad y competitividad básica, la empresa tiene la intención de firmar un acuerdo de inversión con el Gobierno Popular del condado de Feixi sobre El proyecto de base de fabricación de baterías de litio R & D de Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10gwh e invertir en la construcción de una base de fabricación de baterías de litio R & D de Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10gwh, con una inversión total de unos 5.000 millones de yuan. Los fondos proceden de fondos propios o autofinanciados. Anhui Pine Energy Technology Co., Ltd. (Tentative name, hereinafter referred to as “Project Company” and “Holding subsidiary Company”, which is finally approved by Local market Supervision and Administration Bureau) is established as the project implementation subject by the company and the Feixi County People ‘s Government Platform Company, Feixi County Production Investment Holding (Group) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Platform Company”). El capital social de la empresa del proyecto es de 3.000 millones de yuan, de los cuales Pylon Technologies Co.Ltd(688063) \ La contribución de la empresa Platform es de 400 millones de yuan en forma monetaria, lo que representa el 13,33%.
El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración de la empresa y a su persona designada a ocuparse de todas las cuestiones relacionadas con la ejecución y el desarrollo de todos los proyectos mencionados, incluida, entre otras cosas, la firma y entrega de todos los documentos e información necesarios o apropiados, la tramitación de los procedimientos pertinentes de registro industrial y comercial, el registro de los proyectos de inversión y construcción, la posterior reducción de capital o la transferencia de acciones de las filiales controladoras, etc.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Recusación de la votación: Ninguna
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las condiciones para que la sociedad emita acciones a determinados destinatarios;
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y tras examinar la situación real de la empresa y las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos mencionados, punto por punto, se considera que las condiciones de la empresa cumplen las leyes y reglamentos vigentes. Los reglamentos y documentos normativos relativos a la emisión de acciones a objetos específicos de las disposiciones y requisitos pertinentes, con la emisión de acciones a objetos específicos de las cualificaciones y condiciones.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Recusación de la votación: Ninguna
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022, el plan específico de la empresa para esta emisión y los resultados de la votación punto por punto son los siguientes:
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas a objetos específicos son acciones comunes RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 RMB por acción.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Recusación de la votación: Ninguna
2. Modo de emisión y tiempo de emisión
Esta emisión se emite a un objeto específico. La empresa elegirá la oportunidad de aplicar la decisión de consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China durante el período de validez.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Recusación de la votación: Ninguna
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
Esta emisión no está dirigida a más de 35 personas (incluidas 35), sino a personas jurídicas, personas físicas u otras organizaciones de inversión legal que cumplan las disposiciones de la c
Tras el examen y la aprobación de la bolsa de valores de Shanghai y el registro con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China, la Junta General de accionistas de la empresa autorizará al Consejo de Administración y a la institución patrocinadora (aseguradora principal) a negociar y determinar la oferta de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras. En caso de que las autoridades reguladoras dispongan otra cosa sobre la calificación de los accionistas destinatarios de la emisión y los procedimientos de examen correspondientes, prevalecerán esas disposiciones.
Todos los participantes en esta emisión suscribirán las acciones emitidas a un objetivo específico al mismo precio, y todas las acciones emitidas se suscribirán en efectivo.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Recusación de la votación: Ninguna
4. Fecha de referencia de la fijación de precios, principio de fijación de precios y precio de emisión
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas a un objeto específico es el primer día del período de emisión.
El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios. La fórmula de cálculo del precio medio anterior es: precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios. Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará de la siguiente manera:
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D; Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n); Los dos ítems se realizaron simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n).
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social, P1 es el precio de emisión ajustado.
Tras el examen y la aprobación de la bolsa de valores de Shanghái y la aprobación de la decisión de registro de la Comisión Reguladora de valores de China, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas y las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras, y de conformidad con el principio de prioridad de precios, determinará el precio final de la oferta mediante consultas con el organismo patrocinador (asegurador principal), sobre la base de la cotización de la oferta del emisor, pero no por debajo del precio mínimo de la oferta antes mencionado.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Recusación de la votación: Ninguna
5. Número de emisiones
El número de acciones emitidas a objetos específicos se determinará dividiendo el total de fondos recaudados por el precio de emisión, y no excederá de 46453359 acciones (incluidas las acciones), y no excederá del 30% del total de 1548445533 acciones antes de la emisión. La cantidad final de emisión se determinará mediante consulta entre el Consejo de Administración de la empresa y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, sobre la base de la solicitud de cotización del objeto de emisión tras la decisión de registro adoptada por la Comisión Reguladora de valores de China.
Si, entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración en la que se examina la cuestión de la emisión a un objeto determinado y la fecha de emisión, la empresa produce la cuestión de la cesión de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc., o el capital social total de la empresa cambia debido a la recompra de acciones, el plan de incentivos de capital de los empleados, etc., el límite superior de la cantidad de acciones emitidas a un objeto determinado se ajustará en consecuencia.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Recusación de la votación: Ninguna
6. Régimen de limitación de la venta
Una vez concluida la emisión de acciones a un objeto específico, el período de restricción de la venta de las acciones suscritas por el objeto específico se ajustará a las medidas administrativas y a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shanghai y otras autoridades reguladoras. Las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Las acciones derivadas de la distribución de dividendos de acciones por parte de la sociedad y del aumento de la reserva de capital por parte de la sociedad a la que se emiten las acciones emitidas por la sociedad a un objeto determinado también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Cuando las leyes y reglamentos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones. La transferencia después de la expiración del período de restricción de la venta se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Recusación de la votación: Ninguna
7. Cantidad y dirección de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederá de 5 millones de yuan (incluido este número), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión pertinentes se utilizará para los siguientes proyectos:
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión prevista para la recaudación de fondos
Cantidad de Oro (10.000 yuan)
1 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10gwh lithium Battery R & D and Manufacturing base 5000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 000000 Project
2 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Headquarters and Industrial Base Project 73889297388929
3 liquidez complementaria 1261107112611071
Total 700 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 0000000
Antes de la colocación de los fondos recaudados en esta emisión, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes después de la colocación de los fondos recaudados.
Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados, la empresa ajustará y decidirá los proyectos de inversión específicos, el orden de prioridad y la cantidad de inversión específica de cada proyecto sobre la base del importe real de los fondos recaudados y de acuerdo con las prioridades del proyecto, dentro del alcance del proyecto de inversión de los fondos recaudados en esta emisión, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Recusación de la votación: Ninguna
8. Disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos
Con el fin de tener en cuenta los intereses de los accionistas nuevos y antiguos, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Recusación de la votación: Ninguna
9. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones emitidas a objetos específicos se cotizarán en la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Recusación de la votación: Ninguna
10. Período de validez del presente plan de distribución
El período de validez de la resolución sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios es de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Recusación de la votación: Ninguna
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a objetos específicos en 2022, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas y las normas detalladas para la emisión y suscripción de valores de las empresas cotizadas en la bolsa de Shanghai, la empresa ha elaborado el plan de la empresa para la emisión de acciones a objetos específicos en 2022.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Recusación de la votación: Ninguna
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de demostración y análisis del plan de emisión de acciones a la sociedad para 2022
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas de gestión, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa ha preparado el informe de análisis de demostración sobre el plan de emisión de acciones a determinados objetos en 2022.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Recusación de la votación: Ninguna
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinadas empresas en 2022
A fin de garantizar el uso racional, seguro y eficiente de los fondos recaudados en esta emisión, y teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la empresa, de conformidad con
