Código de valores: Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) valores abreviados: ST Rongtai Bulletin No.: 2022 – 052 Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión (provisional) de la novena Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 6 de junio de 2022, el Consejo de Administración envió una notificación por escrito, por teléfono y por correo electrónico a todos los directores del noveno Consejo de Administración de la empresa para que convocaran la segunda reunión (provisional) del noveno Consejo de Administración de la empresa. La reunión se celebró en la mañana del 9 de junio de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante una combinación de actividades sobre el terreno y comunicaciones. En la reunión deberían haber cinco directores, de los cuales cinco eran directores, entre ellos dos directores independientes, dos directores que asistían a la votación por correspondencia, el Sr. Huo Yan, Presidente, presidió la reunión, y los supervisores y ejecutivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de directores.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el establecimiento de filiales mediante inversiones en el extranjero
De acuerdo con las necesidades de desarrollo estratégico de la empresa, la empresa tiene la intención de invertir en Guangdong Rongtai NEW MATERIAL CO., Ltd., Jieyang hefu material Co., Ltd., Jieyang lianfu material Co., Ltd., Jieyang hegui NEW MATERIAL CO., Ltd. Y Jieyang mingfeng Plastic Co., Ltd. Cinco filiales de propiedad total (Los nombres de las filiales anteriores son provisionales y, en última instancia, están sujetos al registro industrial y comercial).
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el establecimiento de filiales de inversión extranjera (anuncio no. 2022 – 055).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre la enajenación de activos
Con el fin de fortalecer la gestión de los activos ociosos y mejorar la eficiencia de la utilización de los activos, la empresa tiene la intención de vender y enajenar todo el equipo e instalaciones de la fábrica ubicada en la zona económica del aeropuerto de Jieyang, Provincia de Guangdong.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la enajenación de activos (número de anuncio: 2022 – 056).
The Independent Director expressed a clear Agreement on this Bill.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
La segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa se celebrará el 27 de junio de 2022. Para más detalles, véase la comunicación sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 054), publicada el mismo día.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión (provisional) de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones;
2. The Independent opinion of the Independent Director on the relevant matters related to the Second (provisional) Meeting of the Ninth Board of Directors is hereby announced.
Consejo de Administración 10 de junio de 2022
