Código de valores: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) abreviatura de valores: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) número de anuncio: 2022 - 053 Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La tercera reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 9 de junio de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022. La empresa decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 a las 14.00 horas del martes 28 de junio de 2022.
Las cuestiones relativas a la reunión se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión: 28 de junio de 2022 (martes) 14: 00 (2) votación en línea: 28 de junio de 2022. Entre ellos, a través de Shenzhen Securities
El tiempo de votación en línea en el sistema de intercambio es de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00 el 28 de junio de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 15: 00 el 28 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: mediante la combinación de la votación in situ y la votación en línea, la empresa adoptará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
Participación en la Junta General de accionistas: los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente para votar en su nombre) y la votación en línea, si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: Jueves 23 de junio de 2022
7. Participantes en la reunión:
Después del cierre de la transacción a las 15: 00 horas del 23 de junio de 2022, todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar. Los accionistas que no puedan asistir a la Junta General en persona podrán confiar a un agente que asista a la Junta y vote por escrito, y el agente de accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad.
Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias del parque de Ciencia y tecnología para la investigación y comercialización de instrumentos médicos inteligentes, no. 29, zhangliu Road, Zhangdian District, Zibo City, Provincia de Shandong
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1: Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas para 2022 (proyecto) y √
Propuesta de Resumen
2.00 sobre la aplicación de la gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Propuesta de enfoque
3.00 cuestiones relativas a la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que tramite los incentivos de capital
Proyecto de ley
Los proyectos de ley 1 - 3 anteriores son resoluciones especiales que deben ser aprobados por dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas).
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas por la tercera reunión del tercer Consejo de Administración y la tercera reunión del tercer Consejo de supervisión, respectivamente, el 9 de junio de 2022. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncios y documentos relacionados.
Los accionistas afiliados se abstendrán de votar sobre los proyectos de ley 1 - 3 en la Junta General de accionistas y no podrán aceptar la delegación de otros accionistas para votar.
La empresa llevará a cabo un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados de la votación, en los que los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, personal directivo superior de la empresa que cotiza en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente Más del 5% de las acciones de la empresa.
De conformidad con las "medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa", cuando la empresa convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto autorizado sobre el plan de incentivos de capital. The Independent Director Ms. Xiang Jing, as the recruiter, called for vote Rights to all Shareholders of the Company for the proposals 1 - 3 considered in this Shareholder meeting. Para más detalles, consulte la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de los directores independientes sobre la convocatoria pública de derechos de voto con incentivos de capital (número de anuncio: 2022 - 054).
Modalidades de registro de conferencias
1. Fecha de registro: 28 de junio de 2022 (martes: 9: 30 - 11: 30)
2. Lugar de registro: Sala de conferencias del Parque Científico de I + D y comercialización de instrumentos médicos inteligentes, no. 29, zhangliu Road, Zhangdian District, Zibo City, Provincia de Shandong
3. Método de registro:
Inscripción de los accionistas corporativos: los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por el representante legal o su agente autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal y un certificado de participación.
En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá presentar su tarjeta de identidad, un poder notarial escrito y un certificado de participación expedido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
Registro de accionistas de personas físicas: los accionistas de personas físicas que asistan personalmente a la reunión deberán presentar una tarjeta de cuenta de acciones, una tarjeta de identificación personal u otro documento o certificado válido que indique su identidad; Si el agente asiste a la reunión, presentará el documento de identidad válido del agente y el poder notarial de los accionistas.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos mencionados, y no pueden aceptar el registro telefónico. La Carta o el fax deben llegar a nosotros antes de las 17: 00 del 27 de junio de 2022. Si la inscripción se hace por carta o fax, por favor confirme por teléfono.
4. Address: No. 29, zhangliu Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong Province
Código postal: 255414
Departamento asociado: Departamento de valores de capital
Tel.: 0533 - 6098999
Fax: 0533 - 6098966
Los accionistas de la sociedad que no estén registrados en el plazo de registro podrán asistir a la Junta General de accionistas, pero no tendrán derecho de voto sobre las cuestiones examinadas en la Junta.
Destinatario de la Carta de registro: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
5. Gastos de la reunión: la reunión sobre el terreno durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o clientes participantes serán sufragados por ellos mismos.
Precauciones:
1. El original o una copia de los documentos justificativos anteriores pueden presentarse al registrarse, pero la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse al firmar en la reunión.
2. Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
3. La empresa no acepta el registro telefónico.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo II figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores. ¡Por la presente le informamos! Anexo I: formulario de registro de los accionistas participantes
Junta Directiva
9 de junio de 2022
Anexo I
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Número de identificación
Nombre / nombre de la unidad
Número de licencia comercial
Llamar
Código
Número de cuenta de los accionistas
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Observaciones sobre mi participación
Nota: 1. Por favor, adjunte una copia de su tarjeta de identidad (copia de la licencia comercial de la empresa). 2. Si se confía a otra persona que asista, deberá cumplimentarse el poder notarial (véase el anexo III) y presentarse una copia de la tarjeta de identidad del fideicomisario.
3. El formulario de registro de la participación de los accionistas será válido para su edición o reimpresión, y la unidad deberá llevar el sello oficial de la unidad.
Anexo II
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350677; Votación abreviada: votación de la sección británica.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas son proyectos de ley de votación no acumulativos, y las opiniones de votación son: de acuerdo, en contra y abstención.
La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Duración de la votación: 28 de junio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
El tiempo de votación del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 15: 00 el 28 de junio de 2022 (fecha de la Junta de accionistas in situ).
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o El "Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de identidad se puede iniciar en el sistema de votación de Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo III
Poder notarial
Como accionista de Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) (en lo sucesivo denominada "la empresa"), se autoriza al Sr. O la Sra. A participar en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, que se celebrará el 28 de junio de 2022, en nombre de la empresa, a votar en nombre de la empresa sobre todas las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta. Mi voto sobre la propuesta de la Conferencia es el siguiente:
Observaciones voto
Nombre de la propuesta
La columna de Codificación está de acuerdo con la abstención
