Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Informe del director independiente sobre la tercera reunión de la tercera Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado "el derecho de sociedades"), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada "la Ley de valores"), las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para La autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 - el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc. Los documentos normativos y los estatutos (en lo sucesivo denominados "los estatutos") y otras disposiciones pertinentes, como directores independientes de la empresa, sobre la base de un juicio independiente, de conformidad con la actitud responsable hacia la empresa, todos los accionistas y los inversores, y de conformidad con el principio de la búsqueda de la verdad a partir de los hechos, sobre la base de una verificación cuidadosa de la información pertinente, Las opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la tercera reunión del tercer Consejo de Administración son las siguientes:
Opiniones independientes sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (proyecto)
La empresa tiene la intención de aplicar el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) para 2022 (en lo sucesivo denominado "Plan de incentivos restrictivos de acciones").
1. The Company has not found that there are prohibited the implementation of Equity incentive program as stipulated in the Regulations and Regulations of the management measures for Equity incentive of Listed Companies (hereinafter referred to as "management measures") and other laws, Regulations and normative documents.
2. The incentive objects determined by the current restrictive Stock Incentive Plan of the company have the post - Qualification prescribed by the Laws, Regulations and Standardized documents such as the Corporate Law, the Securities Law, the articles of Association, etc. No hay casos en los que la bolsa de valores haya identificado a personas inadecuadas en los últimos 12 meses; No ha habido casos en los que la c
3. The formulation and deliberation process of the Limited Stock Incentive Plan and its Summary of the company shall comply with the provisions of relevant laws, Regulations, Regulations and Regulatory documents, such as the management measures. Su contenido se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes; El Acuerdo de subvención y el Acuerdo de cancelación de las acciones restringidas de cada objeto de incentivo (incluidas las cuotas de subvención, la fecha de subvención, las condiciones de subvención, el precio de subvención, el período de restricción, el período de restricción de la liberación, las condiciones de restricción de la liberación, etc.) no violan las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y no violan los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
4. La empresa no tiene planes ni arreglos para proporcionar préstamos, garantías de préstamos o cualquier otra ayuda financiera a los beneficiarios de incentivos.
5. La aplicación del plan de incentivos de capital de la empresa es beneficiosa para seguir mejorando la estructura de Gobierno de la empresa, mejorar el mecanismo de incentivos de la empresa, fortalecer el sentido de responsabilidad y el sentido de misión del equipo de gestión de la empresa y la columna vertebral de las empresas para lograr el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, es beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
6. Los directores afiliados se abstendrán de votar sobre la propuesta conexa del plan de incentivos de capital y serán aprobados por los directores no afiliados.
En resumen, el actual plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa es propicio para el desarrollo sostenible de la empresa, es propicio para la formación de un mecanismo de incentivos a largo plazo para los talentos básicos, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Los objetivos de incentivo otorgados por el actual plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos y a las condiciones establecidas en los documentos normativos para convertirse en objetivos de incentivos limitados a las acciones. Estamos de acuerdo en que la empresa llevará a cabo este plan de incentivos de acciones restringidos.
Opiniones independientes sobre la Ciencia y la racionalidad de los índices establecidos en el actual plan de incentivos restrictivos a las acciones
El índice de evaluación del plan de incentivos de acciones restringidas se divide en dos niveles: la evaluación del desempeño a nivel de empresa y la evaluación del desempeño a nivel individual.
Los indicadores de rendimiento a nivel de empresa son los ingresos de explotación o los beneficios netos, los ingresos de explotación pueden reflejar las condiciones de funcionamiento de la empresa, los beneficios netos reflejan la rentabilidad de la empresa y el crecimiento de la empresa, pueden establecer una mejor imagen del mercado de capitales. A través de una predicción razonable y teniendo en cuenta el efecto de incentivo del plan de incentivos, la empresa estableció el objetivo de evaluación del desempeño de que los ingresos de explotación de 2022 - 2025 del plan de incentivos de acciones restringidas no sean inferiores a 6.800 millones de yuan, 7.820 millones de yuan, 8.840 millones de yuan, 10.200 millones de yuan o el beneficio neto de 2022 - 2025 no sean inferiores a 600 millones de yuan, 690 millones de yuan, 1.020 millones de yuan y 1.320 millones de yuan, respectivamente.
Además de la evaluación de la actuación profesional a nivel de empresa, la empresa también ha establecido un estricto sistema de evaluación de la actuación profesional para las personas, que puede hacer una evaluación más precisa y amplia de la actuación profesional de los objetivos de incentivos. De acuerdo con los resultados de la evaluación de la actuación profesional del año anterior, la empresa determinará si el objetivo de incentivo individual cumple las condiciones para eliminar la restricción de ventas.
En resumen, el sistema de evaluación del plan de incentivos de la empresa es amplio, amplio y operativo, el establecimiento de indicadores de evaluación tiene una buena ciencia y racionalidad, y al mismo tiempo tiene un efecto restrictivo en el objeto de incentivos, puede alcanzar el objetivo de evaluación del plan de incentivos.
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con el plan de recompra de acciones de la sociedad
1. El plan de recompra de acciones de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las opiniones sobre el apoyo a la recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 9 - recompra de acciones, etc. el procedimiento de votación del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa.
2. La recompra de acciones de la empresa se basa en la confianza en las perspectivas de desarrollo sostenible y en el alto reconocimiento del valor de la empresa en el futuro, en combinación con factores como la situación operacional, la situación financiera y la rentabilidad futura de la empresa, lo que es beneficioso para seguir mejorando la estructura de Gobierno de la empresa y el sistema de evaluación de la remuneración, establecer y mejorar el mecanismo de incentivos y restricciones eficaces a largo plazo de la empresa y garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo de la empresa. Crear un mayor valor para la empresa y sus accionistas y ayudar a la empresa a desarrollarse a largo plazo. 3. El capital total de la recompra de acciones de la empresa no será inferior a 250 millones de yuan (incluido) ni superior a 50 millones de yuan (incluido), el precio de recompra no excederá de 42 Yuan / Acción (incluido), y la fuente de capital será el capital propio. De acuerdo con el funcionamiento, las finanzas, la I + D y la situación de los fondos de la empresa, el importe de la recompra no tendrá un impacto significativo en el funcionamiento, las finanzas, la I + D, la rentabilidad, la capacidad de cumplimiento de la deuda y el desarrollo futuro de la empresa, no dará lugar a cambios en el control de la empresa, no cambiará la posición de la empresa en el mercado y la distribución de las acciones se ajustará a las condiciones de cotización.
En resumen, el director independiente considera que el plan de recompra de acciones de la empresa es legal y conforme, de acuerdo con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no hay circunstancias que perjudiquen los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, y que el plan de recompra de acciones es factible. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de recompra de acciones.
Director independiente: Wang Yang Wu XiaoHui Xiang Jing
Junta Directiva
9 de junio de 2022
