Código de valores: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) abreviatura de valores: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) número de anuncio: 2022 - 054 Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Anuncio de los directores independientes sobre la convocatoria pública de derechos de voto con incentivos de capital
The information provided by the Independent Director to Ms. Jing to the company is true, accurate and complete, without false Records, misleading statements or material omissions.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea coherente con la información proporcionada por el obligado a revelar información.
Declaración especial:
1. El derecho de voto de esta convocatoria es una convocatoria pública de conformidad con la ley, y el solicitante cumple las condiciones de convocatoria establecidas en el artículo 90 de la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada "la Ley de valores"), el artículo 31 del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y el artículo 3 de las disposiciones provisionales sobre la administración de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas "las disposiciones provisionales"); 2. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el solicitante no posee directa ni indirectamente acciones de Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo, « La Comisión Reguladora de valores de china») (en lo sucesivo, « las medidas de gestión»), el director independiente de Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) (en lo sucesivo, « La empresa») actúa como reclutador encargado por otros directores independientes. El 28 de junio de 2022 se celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 para examinar las propuestas relativas a los incentivos de capital a todos los accionistas de la empresa para solicitar el derecho de voto.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, y no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente anuncio, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Información básica sobre los reclutadores
1. La persona que solicita el derecho de voto en esta convocatoria es la Sra. Jing, actual Directora independiente de la empresa. A partir de la fecha de publicación del presente anuncio, la persona que solicita el derecho de voto no posee acciones de la empresa, no ha sido castigada por la violación de la Ley de valores y no ha participado en ningún litigio civil o arbitraje importante relacionado con disputas económicas.
2. El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene ninguna relación con el Director, el personal directivo superior, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones, el controlador real y sus partes vinculadas, y no tiene ningún interés en las propuestas relativas a los derechos de voto en esta convocatoria.
Declaración del solicitante
Como reclutador, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las "medidas de gestión" y la autorización de otros directores independientes, he preparado y firmado el presente informe sobre la propuesta relativa a la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 relativa a los incentivos de capital para solicitar el derecho de voto autorizado de los accionistas. El solicitante garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente informe y asumirá la responsabilidad jurídica individual y solidaria de su autenticidad, exactitud e integridad. Se garantiza que no se utilizarán los derechos de voto para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otras actividades fraudulentas de valores.
Esta acción de solicitud de derechos de voto se lleva a cabo de forma gratuita y pública en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. En el anuncio. Esta convocatoria se basa enteramente en el deber del reclutador como director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, y la información publicada no contiene ninguna declaración falsa o engañosa. El desempeño de esta convocatoria no violará ninguna disposición de las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa o el sistema interno, ni entrará en conflicto con ellos. Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria
Información básica de la empresa
Nombre de la empresa: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de la acción: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Código de acciones: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Representante legal: Liu fangyi
Secretario de la Junta: Li Bin
Dirección registrada: no.18, Qingtian Road, Qilu Chemical Industry Park, Linzi District, Zibo City, Shandong Province tel.: 0533 - 6098999
Fax: 0533 - 6098966
Correo electrónico: ir@intcomedical.com.
Código postal: 255400
Ii) Cuestiones relativas a esta convocatoria
El solicitante solicitará públicamente a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto delegado de acuerdo con las siguientes propuestas examinadas en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022: la propuesta sobre el plan de incentivos de acciones restringidas de 2022 (proyecto) y su resumen, la propuesta sobre las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas de 2022, la propuesta sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a los incentivos de acciones.
Para más detalles sobre la convocación de la Junta General provisional de accionistas, por favor consulte el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Propuesta de convocatoria
Como director independiente de la empresa, el solicitante asistió a la tercera reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 9 de junio de 2022. Votó a favor de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 (proyecto) y su resumen, la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 y la propuesta sobre la autorización de la Junta General de accionistas para tramitar las cuestiones relacionadas con los incentivos a las acciones.
Programa de convocatoria
De conformidad con las leyes, los reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad en vigor en China, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la solicitud: todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. A partir del 23 de junio de 2022, una vez concluida la transacción.
Ii) Fecha de inicio y fin de la convocatoria: 24 de junio de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 14.00 a 17.00 horas).
Método de solicitud de información: utilizar el método abierto en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. Emitir un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Iv) procedimientos y procedimientos de solicitud
Paso 1: si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante el derecho de voto, rellenará el poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado (en adelante, el "poder notarial") punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe.
Paso 2: Encomendar a los accionistas que voten que presenten al Departamento de valores de la empresa encargado por el recaudador su poder notarial firmado y otros documentos pertinentes; El Departamento de valores de la empresa firmará el poder notarial y otros documentos pertinentes para la solicitud de derechos de voto delegados:
Si un accionista votante autorizado es un accionista corporativo, presentará una copia de la licencia comercial de la person a jurídica, el original de la identificación del representante legal, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de acciones; Todos los documentos presentados por los accionistas corporativos de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, presentará una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de acciones;
Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
Paso 3: después de encomendar a los accionistas votantes que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del paso 2, el poder notarial autorizado y los documentos conexos se entregarán por correo certificado, correo certificado o correo urgente y se entregarán a la dirección especificada en el presente informe dentro del plazo de solicitud; En caso de carta certificada o entrega especial, el tiempo de recepción estará sujeto al tiempo de recepción por el Departamento de valores de la empresa.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son los siguientes:
Dirección: 29 zhangliu Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong Province
Destinatario: Departamento de valores de capital
Código postal: 255414
Tel.: 0533 - 6098999
Fax: 0533 - 6098966
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían la votación, y marque "el poder notarial de los directores independientes para solicitar el derecho de voto".
Paso 4: los votos válidos serán confirmados por el abogado de testigos: el abogado de testigos contratado por la empresa llevará a cabo el examen formal de los documentos mencionados anteriormente presentados por los accionistas corporativos y los accionistas individuales. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría.
Una vez notificados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados, se confirmará la validez de la delegación autorizada que cumpla todas las condiciones siguientes tras su examen:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization letter in the format prescribed in the Annex to this report, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Cuando los accionistas deleguen repetidamente su derecho de voto en el asunto de la solicitud a los solicitantes, pero el contenido de su autorización es diferente, el poder notarial firmado por los accionistas por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder después de delegar el derecho de voto en los asuntos solicitados al solicitante.
Viii) en caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
1. Después de que el accionista confíe la autorización de voto al solicitante de la solicitud, el solicitante revocará expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de registro de la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la autorización del solicitante de la solicitud será automáticamente inválida;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que se registre y asista a la reunión, y antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Se anuncia por la presente.
Appendix on 9 June 2022: The appendix of the authorization letter of the Independent Director on the right to vote on the authorization of Public request for Equity Incentives:
Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
El director independiente ha leído cuidadosamente el informe del director independiente sobre la solicitud pública de derechos de voto de la empresa en 2022 y otros documentos pertinentes antes de firmar el poder notarial. El derecho de voto de esta convocatoria y otras circunstancias pertinentes han sido plenamente conocidos.
Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la delegación de autoridad a los solicitantes en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de conformidad con el procedimiento establecido en el informe del director independiente sobre la solicitud de derechos de voto de los incentivos de capital.
Como fideicomisario autorizado, autorizo al director independiente a que asista a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 como su Representante y a que ejerza su derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan en la siguiente reunión, de conformidad con las instrucciones dadas en el presente poder.
Mi / nuestra opinión de voto sobre esta solicitud de derechos de voto es la siguiente:
Número de orden contenido de la propuesta de acuerdo con la abstención
1 sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (proyecto)
Propuestas y resúmenes
Examen de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Propuesta de reglamento
3 sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración para la gestión de los incentivos de capital
Proyecto de ley sobre cuestiones
Nota: el símbolo de votación de este poder notarial es "√", por favor, de acuerdo con la opinión personal del cliente autorizado, elija aceptar, oponerse o abstenerse en la deliberación anterior y marque en el formulario correspondiente. Sólo uno de los tres puede ser seleccionado. Si más de uno o no se selecciona, se considerará que el cliente autorizado se abstiene en la deliberación.
Nombre del cliente (Firma):
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial):
Número de acciones del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Información de contacto del cliente:
Fecha de envío:
Esta autorización será válida desde la fecha de la firma hasta el final de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.