Código de valores: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) abreviatura de valores: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) número de anuncio: 2022 - 050 Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La tercera reunión del tercer Consejo de Administración se celebró por comunicación el 9 de junio de 2022, y la notificación de la reunión se envió a todos los directores por correo electrónico, fax, teléfono, etc. el 7 de junio de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Liu fangyi, Presidente de la Junta Directiva. 7 directores asistirán a la reunión y 7 directores asistirán a ella. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad anónima (en adelante denominados "los estatutos").
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa (proyecto) y su resumen para 2022;
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo del personal directivo superior y el personal básico de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, hacer que Todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa y, sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de reciprocidad de ingresos y contribuciones, De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la empresa elaboró el "Plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto)" y su resumen, y tiene previsto aplicar el plan de incentivos restrictivos de acciones al objeto de los incentivos.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
El plan de incentivos de acciones restringidas 2022 de la empresa (proyecto) y su resumen, el contenido específico de las opiniones emitidas por los directores independientes se detallan en el mismo día publicado en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones, los directores afiliados Chen Qiong y Yu Haisheng, que se convirtieron en el objeto de la motivación, se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 y la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo de funcionamiento de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 de la empresa de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
El contenido específico de las opiniones emitidas por los directores independientes se detalla en la publicación del mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones, los directores afiliados Chen Qiong y Yu Haisheng, que se convirtieron en el objeto de la motivación, se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
3. Deliberar y aprobar la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a los incentivos basados en acciones;
Con el fin de aplicar el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa:
Proponer a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a ser responsable de la aplicación concreta del plan de incentivos de capital:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos restrictivos para las acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la cantidad de acciones restringidas concedidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones y adjudicación de acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de las acciones, adjudicación de acciones, distribución de dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo cuando el objeto de incentivo cumpla las condiciones y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para la concesión de acciones restringidas, incluida la firma del Acuerdo de incentivo de acciones restringidas con el objeto de incentivo;
Autoriza al Consejo de Administración a examinar y confirmar la calificación y las condiciones para la liberación de la restricción de la venta del objeto incentivador, y conviene en que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza; Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede levantar la restricción de ventas;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para que el objeto incentivador libere la restricción de la venta, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de exención de la restricción de la venta a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación de la sociedad de compensación registrada, La modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad; Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de las cuestiones relativas a las restricciones a la venta de las acciones restringidas que aún no se hayan levantado;
Autorizar al Consejo de Administración a modificar y poner fin al plan de incentivos restrictivos para las acciones de acuerdo con las disposiciones del plan de incentivos restrictivos para las acciones de la empresa 2022, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación para la eliminación de la restricción de la venta de los objetivos de incentivos, la cancelación de la recompra de acciones restringidas de los objetivos de incentivos que no hayan sido liberados de la restricción de la venta, la herencia de acciones restringidas de los objetivos de incentivos muertos (muertos) que no hayan sido liberados de la restricción de la venta y la terminación del plan de incentivos restrictivos para las acciones de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
Autorizar al Consejo de Administración a tramitar el examen y la aprobación, el registro, el registro, la aprobación y el consentimiento de los gobiernos e instituciones pertinentes con respecto al plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones, los directores afiliados Chen Qiong y Yu Haisheng, que se convirtieron en el objeto de la motivación, se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la empresa;
La empresa tiene la intención de utilizar sus propios fondos para recomprar algunas acciones de la empresa mediante una licitación centralizada para la aplicación posterior del plan de participación de los empleados y / o el incentivo de capital. Si la empresa no se utiliza para los fines mencionados en el plazo prescrito por las leyes y reglamentos pertinentes, la parte no utilizada se cancelará. Si el Estado hace ajustes a las políticas pertinentes, el plan de recompra se ejecutará de conformidad con las políticas ajustadas. El capital total de recompra no será inferior a 250 millones de yuan (incluido) ni superior a 50 millones de yuan (incluido), y el precio de recompra no excederá de 42 Yuan / Acción (incluido). De acuerdo con el límite superior del precio de recompra y el límite superior e inferior del capital total de recompra, se estima que el número de acciones recomprables es de 5.952381 acciones - 1.1904761 acciones, lo que representa 1.0831% - 2.1661% del número total de acciones de la empresa. El número específico de acciones recompradas está determinado por El número real de recompras al expirar el período de recompra. El período de ejecución de la recompra de acciones no excederá de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración examine y apruebe el plan de recompra de acciones. Para más detalles, véase la información publicada en la red de información Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
El contenido específico de las opiniones expresadas por el director independiente se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022;
Para más detalles sobre la Junta General provisional de accionistas, véase la publicación de la misma fecha en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión de la tercera Junta. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
9 de junio de 2022
