Código de valores: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) abreviatura de valores: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) número de anuncio: 2022 - 051 Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Anuncio de resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La tercera reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 9 de junio de 2022 por medios de comunicación, y la notificación de la reunión se envió a todos los supervisores por correo electrónico, fax, teléfono, etc. el 7 de junio de 2022. La reunión será convocada y presidida por el Sr. Tang Ye, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad anónima (en adelante denominados "los estatutos").
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa (proyecto) y su resumen para 2022;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el contenido del plan de incentivos limitados a las acciones 2022 y su resumen se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa. La aplicación del plan de incentivos beneficiará al desarrollo sostenible de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
El resultado de la votación fue: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las "medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas 2022" de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de la política y a la situación real de la empresa, pueden garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de acciones restringidas 2022 de la empresa, mejorarán aún más la estructura de Gobierno de la empresa, formarán un sistema de distribución de valor bueno y equilibrado y establecerán un mecanismo de intercambio de beneficios y restricción entre los accionistas, los administradores de la empresa y el personal básico.
La empresa "2022 restrictive Stock Incentive Plan Implementation Evaluation management measures" para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
El resultado de la votación fue: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la verificación de la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022;
Tras la verificación preliminar de la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2022, la Junta de supervisores considera que las personas que figuran en la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa tienen las calificaciones profesionales estipuladas en las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la empresa, etc., y que no hay casos en los que las bolsas de valores consideren que no son personas adecuadas en los últimos 12 meses; No ha habido casos en los que la c
Antes de la celebración de la Junta General de accionistas, la empresa anunciará el nombre y el cargo del objeto incentivador en el sitio web de la empresa u otros medios, y el período de publicidad no será inferior a 10 días. La Junta de supervisores revelará las opiniones de verificación de la lista de objetos de incentivos y la explicación de su publicidad 5 días antes de que la Junta General de accionistas examine el plan de incentivos de capital.
La empresa "2022 restrictive Stock Incentive Plan incentive Object list" para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la empresa;
La empresa tiene la intención de utilizar sus propios fondos para recomprar algunas acciones de la empresa mediante una licitación centralizada para la aplicación posterior del plan de participación de los empleados y / o el incentivo de capital. Si la empresa no se utiliza para los fines mencionados en el plazo prescrito por las leyes y reglamentos pertinentes, la parte no utilizada se cancelará. Si el Estado hace ajustes a las políticas pertinentes, el plan de recompra se ejecutará de conformidad con las políticas ajustadas. El capital total de recompra no será inferior a 250 millones de yuan (incluido) ni superior a 50 millones de yuan (incluido), y el precio de recompra no excederá de 42 Yuan / Acción (incluido). De acuerdo con el límite superior del precio de recompra y el límite superior e inferior del capital total de recompra, se estima que el número de acciones recomprables es de 5.952381 acciones - 1.1904761 acciones, lo que representa 1.0831% - 2.1661% del número total de acciones de la empresa. El número específico de acciones recompradas está determinado por El número real de recompras al expirar el período de recompra. El período de ejecución de la recompra de acciones no excederá de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración examine y apruebe el plan de recompra de acciones. Para más detalles, véase la información publicada en la red de información Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
9 de junio de 2022
