Código de valores: Sineng Electric Co.Ltd(300827) abreviatura de valores: Sineng Electric Co.Ltd(300827) Sineng Electric Co.Ltd(300827)
Sineng Electric Co., Ltd.
(dirección registrada: No. 6, hehui Road, Huishan District, Wuxi City)
Resumen del folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por GEM a objetos no específicos
Patrocinador (co – principal asegurador)
(268 Hudong Road, Fuzhou)
Co – Master Underwriter
Junio de 2002
Declaración
El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y a asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes por su autenticidad, exactitud e integridad.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de la información financiera y contable en el folleto.
Ninguna decisión o opinión de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor. Los inversores juzgarán por sí mismos el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán por sí mismos los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en los precios de los valores tras la emisión de valores de conformidad con la ley.
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, la empresa recuerda a los inversores que presten plena atención a las siguientes cuestiones importantes y que lean cuidadosamente las secciones del folleto relativas a los factores de riesgo.
Calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos por la empresa
Esta emisión de bonos convertibles ha sido calificada por Dongfang Jincheng, y ha emitido el informe de calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos por el GEM a a objetos no específicos (Dongfang Jincheng Debt rating Word [2021] 822), de acuerdo con el informe de calificación, la calificación crediticia principal de los bonos convertibles es a +, la calificación crediticia de los bonos convertibles es a +. Durante el período de validez de los bonos convertibles, Dongfang Jincheng realizará un seguimiento periódico de la calificación una vez al a ño. Si los cambios en la calificación crediticia de los bonos convertibles se deben a factores como el entorno operativo externo de la empresa, los cambios en sí mismos o en las normas de calificación, etc., aumentarán el riesgo de los inversores y afectarán en cierta medida a los intereses de los inversores.
II. No hay garantía para la emisión de bonos convertibles por la empresa
Si la emisión de bonos convertibles no proporciona ninguna medida de garantía, los bonos convertibles pueden aumentar el riesgo debido a la falta de garantía en caso de que los bonos convertibles tengan un impacto negativo significativo en la gestión y la solvencia de la empresa durante su existencia.
Política de distribución de beneficios y situación de la distribución
Política actual de distribución de beneficios de la empresa
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, la política de distribución de beneficios de la sociedad es la siguiente:
1. Principios básicos de la política de distribución de beneficios de la empresa
La distribución de los beneficios de la empresa debe prestar atención al rendimiento razonable de la inversión de los inversores, y la política de distribución de los beneficios debe mantener cierta continuidad y estabilidad. La distribución de los beneficios de la sociedad no excederá del alcance de los beneficios distribuibles acumulados. Las opiniones de los directores independientes y los inversores públicos se tendrán plenamente en cuenta en la adopción de decisiones y la demostración de la política de distribución de beneficios por el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la Junta General de accionistas.
2. Políticas específicas de distribución de beneficios
Forma de distribución de beneficios: la empresa distribuye dividendos en efectivo, acciones o en efectivo y acciones;
Cuando el flujo de caja neto generado por las actividades operacionales de la empresa en el primer semestre del año sea superior al beneficio neto realizado en el período en curso, la empresa podrá realizar un dividendo en efectivo a medio plazo;
Cuando el beneficio disponible para la distribución de la empresa en el año en curso sea positivo y no se produzca ningún plan de inversión importante o pago en efectivo significativo, el beneficio distribuido en efectivo no será inferior al 10% del beneficio disponible para la distribución realizado en el año en curso.
Los planes de inversión importantes o los pagos en efectivo importantes son:
Los gastos acumulados de la empresa para la inversión extranjera, la adquisición de activos o la adquisición de equipo en los próximos 12 meses alcanzarán o superarán el 10% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, y superarán los 50 millones de yuan.
Los gastos acumulados de la empresa para la inversión extranjera, la adquisición de activos o la compra de equipo en los próximos 12 meses alcanzarán o superarán el 5% de los activos totales auditados de la empresa en el último período, y superarán los 50 millones de yuan.
El flujo de caja neto generado por las actividades operacionales de la empresa en el año en curso es negativo.
El Consejo de Administración, teniendo en cuenta las características de la industria, la fase de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y la disponibilidad de arreglos importantes de desembolso de fondos, distinguirá entre las siguientes situaciones y propondrá políticas diferenciadas de dividendos en efectivo de conformidad con los procedimientos establecidos en los Estatutos de la sociedad:
En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80%.
Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en la distribución de beneficios debe ser del 40%.
En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea un período de crecimiento y haya un acuerdo importante de gastos de capital, la distribución de los beneficios se llevará a cabo en la actualidad.
Condiciones específicas para la emisión de dividendos de acciones por parte de la empresa: de acuerdo con el flujo de caja de la empresa, el crecimiento empresarial, la escala de activos netos por acción y otros factores reales y razonables, y cuando el Consejo de Administración considere que el precio de las acciones de la empresa no coincide con la Escala de capital social de la empresa y que la emisión de dividendos de acciones es beneficiosa para los intereses generales de todos los accionistas de la empresa, puede presentar el plan de distribución de dividendos de acciones en las condiciones antes mencionadas.
3. Procedimiento de examen del plan de distribución de beneficios de la empresa
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa será elaborado por la dirección y presentado al Consejo de Administración y al Consejo de supervisión para su examen. Los directores independientes podrán recabar las opiniones de los accionistas minoritarios, presentar propuestas de dividendos y presentarlas directamente al Consejo de Administración para su examen.
El Consejo de Administración deliberará plenamente sobre la racionalidad del plan de distribución de beneficios, teniendo plenamente en cuenta la escala de beneficios, la situación del flujo de caja, la fase de desarrollo y las necesidades de capital de la empresa en el período en curso, y formulará el plan de distribución de beneficios teniendo en cuenta las opiniones de Los accionistas (especialmente los inversores públicos), los directores independientes y la Junta de supervisores. Los directores independientes emitirán opiniones claras y presentarán una resolución especial a la Junta General de accionistas para su examen.
Antes de deliberar sobre el plan específico de dividendos en efectivo, la Junta General de accionistas se comunicará e intercambiará activamente con los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios (incluidos, entre otros, el teléfono, el fax y el correo electrónico), escuchará plenamente las opiniones y demandas de los accionistas minoritarios y responderá oportunamente a las preocupaciones de Los accionistas minoritarios.
Cuando la sociedad no lleve a cabo un dividendo en efectivo debido a un plan de inversión importante o a un pago en efectivo importante previsto en el apartado ii) del presente artículo, el Consejo de Administración especificará específicamente las razones específicas de la no realización del dividendo en efectivo, el uso exacto de los ingresos retenidos de la sociedad y Los ingresos de inversión previstos, y lo presentará a la Junta General de accionistas para su examen tras la opinión del director independiente, y lo revelará en los medios de comunicación designados por la sociedad.
4. Aplicación del plan de distribución de beneficios de la empresa
Tras la resolución de la Junta General de accionistas sobre el plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración completará la distribución de dividendos (o acciones) en un plazo de dos meses a partir de la celebración de la Junta General de accionistas. En caso de que los accionistas ocupen ilegalmente los fondos de la sociedad, la sociedad deducirá los dividendos en efectivo distribuidos por los accionistas a fin de reembolsar los fondos ocupados por los accionistas.
5. Cambios en la política de distribución de beneficios de la empresa
En caso de fuerza mayor, como la guerra, los desastres naturales, etc., o de cambios en el entorno operativo externo de la empresa que tengan un impacto significativo en la producción y el funcionamiento de la empresa, o de cambios importantes en las condiciones de funcionamiento de la propia empresa, la empresa puede ajustar la política de distribución de beneficios.
El Consejo de Administración formulará un plan preliminar para la formulación o modificación de la política de distribución de beneficios, que será aprobado por mayoría de todos los directores y por votación de más de la mitad de los directores independientes, y los directores independientes emitirán opiniones independientes sobre la formulación o modificación de la política de distribución de beneficios. En caso de que se modifique la política de distribución de beneficios, el Consejo de Administración también expondrá las razones en detalle en las propuestas pertinentes. El Consejo de supervisión de la sociedad deliberará sobre las políticas de distribución de beneficios formuladas y modificadas por el Consejo de Administración y las aprobará por votación de más de la mitad de los supervisores. Si la sociedad tiene supervisores externos (supervisores que no ocupan puestos en la sociedad), los aprobará por votación de más de la mitad de Los supervisores externos y emitirá sus opiniones. Al deliberar sobre la formulación o modificación de la política de distribución de beneficios, la Junta General de accionistas debe aprobar por votación más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas, y la Junta General de accionistas pertinente debe adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea para facilitar la participación de los inversores públicos en la formulación o modificación de la política de distribución de beneficios.
6. Divulgación del plan de distribución de beneficios de la empresa
Si la sociedad no distribuye los beneficios en el año en curso o por debajo de la proporción de dividendos en efectivo prescrita en los presentes estatutos, el Consejo de Administración revelará las razones en el informe periódico, el director independiente emitirá una opinión independiente sobre las razones de los dividendos no distribuidos y el uso de los fondos no distribuidos retenidos En la sociedad, y las propuestas relativas a la distribución de los beneficios se presentarán a la Junta General de accionistas para su aprobación tras su examen por el Consejo de Administración. En la propuesta de la Junta General de accionistas se exponen detalladamente las razones y el uso específico de los fondos retenidos.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no completa la distribución de dividendos en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas haya examinado y aprobado el plan de distribución de dividendos pertinente, el Consejo de Administración de la sociedad revelará oportunamente las razones del retraso. El director independiente emitirá una opinión independiente y la revelará oportunamente.
Ii) Plan de distribución de beneficios en los últimos tres años
1. Plan de distribución de beneficios en los últimos tres años
Plan de distribución de los derechos e intereses de la empresa para 2021
Tras la deliberación de la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 29 de abril de 2022, la empresa considera que el capital social total de la empresa es de 132000.480 acciones como la base, y distribuye dividendos en efectivo de 1 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, con un total de 132000.480 Yuan (incluidos impuestos) distribuidos en efectivo y 8 acciones adicionales por cada 10 acciones transferidas a todos los accionistas por el Fondo de reserva de capital. Se ha aplicado el plan de distribución de los derechos e intereses de la empresa para 2021.
Plan de distribución de capital de la empresa para 2020
La Junta General de accionistas de 2020, celebrada el 25 de mayo de 2021, examinó y aprobó que la empresa pagara dividendos en efectivo de 2 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones sobre la base de 73333600 acciones de capital social de la empresa, con un total de 1.466720,00 yuan en efectivo y 8 acciones adicionales por cada 10 acciones a todos los accionistas. Se ha aplicado el plan de distribución de los derechos e intereses de la empresa para 2020.
Plan de distribución de capital de la empresa para 2019
No hubo distribución de beneficios en 2019.
2. Dividendos en efectivo en los últimos tres años
En los últimos tres años, la empresa ha aplicado estrictamente la política de dividendos revelada en los Estatutos de la empresa, como sigue: Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 20212020 2019
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en los estados financieros consolidados 5.890,90 7.745,36 8.384,29
Dividendos en efectivo (impuestos incluidos) 132000146667 –
El dividendo en efectivo representó el 22,41% de los beneficios netos de las empresas que cotizan en bolsa y el 18,94% de los beneficios netos de los accionistas.
Nota: las acciones de la empresa se cotizaron en el GEM de la bolsa de Shenzhen en abril de 2020. Después de cotizar en bolsa, las políticas de distribución de beneficios formuladas y aplicadas por la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
La empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el texto completo de los “factores de riesgo” del folleto, prestando especial atención a los siguientes riesgos:
I) riesgos normativos
Con el fin de coordinar la transformación de la energía con bajas emisiones de carbono, los países de todo el mundo han promulgado políticas para apoyar el desarrollo de nuevas industrias energéticas, las industrias fotovoltaicas y de almacenamiento de energía han acogido con beneplácito grandes oportunidades de desarrollo, y el espacio de mercado de las centrales fotovoltaicas y de almacenamiento de Energía ha mejorado constantemente. En la actualidad, los principales mercados de la empresa son China y algunos países extranjeros, el grado de prosperidad de la industria se ve muy afectado por las políticas, como la política fotovoltaica y de almacenamiento de energía en el futuro, los grandes cambios pueden tener un impacto negativo en el rendimiento de la empresa.
Ii) riesgos no adquiridos de tierras para proyectos de recaudación de fondos
El sitio de implementación original de este proyecto se encuentra en la zona de aglomeración de transformación industrial Huishan (al sur de huiyu Avenue y al este de dengbei Road). La empresa ha firmado un acuerdo de inversión y construcción con el Comité Administrativo de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Wuxi Huishan (en lo sucesivo denominado “El Comité Administrativo de la zona de desarrollo”).
En la actualidad, el uso de la tierra para proyectos de recaudación de fondos sigue en proceso de tramitación. According to the description of Huishan Sub – Branch of Wuxi Natural Resources and Planning Bureau and the Administrative Committee of Development Zone, after the company participated in the process of Land calling, beating and hanging according to Law and Regulations, the project Land Use Implementation is feasible and there is no major risk. Si la empresa no puede obtener el derecho de uso de la tierra debido a razones objetivas como el largo período de aprobación, el Comité Administrativo de la zona de desarrollo coordinará activamente otras parcelas para su uso por la empresa. According to the fact note issued by the Administrative Committee of the Development Zone on February 16, 2022, if as of April 1, 2022, the proposed land for this proposed project is still unable to complete Land Collection and storage and Start the process of Bidding and Shooting, the Administrative Committee of the Development Zone will coordinate the Industrial Transformation Concentration area of Huishan, South huiyu Avenue, East Huizhou Avenue, West dengbei Road, not less than 50 Mu of industrial land which can be listed and sold to Después de realizar el procedimiento de licitación y subasta y obtener el certificado de propiedad inmobiliaria, se utilizará de conformidad con la ley.
As of April 1, 2022, the original proposed Land receipt and storage not completed and the initiation of the bid hanging procedures, the Development Zone Administrative Committee has coordinated Huishan Industrial Transformation Cluster area in 60 Mu of listable land for Sineng Electric Co.Ltd(300827) use. El proceso de suministro de tierras está en proceso de aprobación.
A la fecha de la firma de este folleto, la empresa no ha obtenido el derecho de uso de la tierra para el proyecto de licitación. Si el futuro proyecto de captación de tierras
