Anuncio de resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de Síndicos

Código de valores: Sineng Electric Co.Ltd(300827) abreviatura de valores: Sineng Electric Co.Ltd(300827) número de anuncio: 2022 – 033 Sineng Electric Co.Ltd(300827)

Anuncio de la resolución de la séptima reunión del tercer Consejo de Administración

La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.

Convocación de las reuniones de la Junta

La notificación de la séptima reunión del tercer Consejo de Administración se entregó por correo electrónico el 6 de junio de 2022. La reunión se celebró el 9 de junio de 2022 mediante una combinación de comunicaciones sobre el terreno. Esta reunión debería asistir a 9 directores, 9 directores realmente asistieron a la reunión, los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Wu Qiang, Presidente de la empresa, y la reunión se celebró de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa.

Deliberaciones de la Junta

1. Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre la aclaración adicional del plan de emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetivos no específicos;

La empresa ha obtenido la respuesta oficial sobre el registro de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos emitida por la Comisión Reguladora de valores de China (c

La emisión total de bonos convertibles es de 42 millones de yuan y la cantidad de emisión es de 42 millones de yuan. Resultado de la votación: Tras deliberar, hubo 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

1.2 Tipos de interés de los bonos

El primer año fue de 0,30%, el segundo año fue de 0,50%, el tercer año fue de 1,00%, el cuarto año fue de 1,80%, el quinto año fue de 2,50%, el sexto año fue de 2,80%.

Resultado de la votación: Tras deliberar, hubo 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

1.3 precio inicial de conversión

El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos es de 36,31 Yuan / acción, que no es inferior al precio medio de las acciones de la empresa a en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si el precio de las acciones se ajusta debido a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses en los 20 días de negociación, el precio de cierre del día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de cierre del día de negociación anterior a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de las acciones de la empresa a en el día de negociación anterior. Al mismo tiempo, el precio inicial de conversión no será inferior al valor nominal de los activos netos auditados y las acciones del último período.

Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación;

Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.

Resultado de la votación: Tras deliberar, hubo 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

1.4 cláusula de reembolso debida

Dentro de los 5 días de negociación siguientes a la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará los bonos convertibles no convertibles a un precio de reembolso de 112 Yuan (incluidos los intereses del último período).

Resultado de la votación: Tras deliberar, hubo 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

1.5 objeto de publicación

Colocación preferente a los accionistas originales de la sociedad

Todos los accionistas registrados de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation después de la fecha de registro de acciones anunciada en el anuncio de emisión (13 de junio de 2022, T – 1).

Venta en línea a inversores públicos de la sociedad en general

Las personas físicas, las personas jurídicas, los fondos de inversión en valores y otros inversores que posean cuentas de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation (excepto los prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales). Las cuentas de los aseguradores principales conjuntos de esta emisión no podrán participar en la suscripción en línea.

Resultado de la votación: Tras deliberar, hubo 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

1.6 modalidades de distribución

La emisión de bonos convertibles shangneng a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing después de la fecha de cierre del registro de acciones de la empresa, el saldo de los accionistas originales después de la colocación preferida (incluida la parte de los accionistas originales que renuncian a la colocación preferida) a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen a los inversores públicos en línea. La parte de la suscripción inferior a 42 millones de yuan será suscrita por el patrocinador (co – principal asegurador) China Industrial Securities Co.Ltd(601377) . Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) no asume la responsabilidad de la suscripción del saldo.

Colocación preferente a los accionistas originales de la sociedad

El límite superior del número de bonos convertibles que el accionista original puede asignar preferentemente es el número de acciones de la sociedad que posee en el registro después del cierre del mercado en la fecha de registro de la participación (13 de junio de 2022, T – 1). El importe de los bonos convertibles negociables se calcula sobre la base de la proporción de 1.7676 Yuan de bonos convertibles por acción, y luego se convierte en un número de hojas de acuerdo con la relación de 100 yuan / hoja. Cada hoja es una unidad de compra, es decir, 0017676 bonos convertibles por acción. Los accionistas originales pueden decidir por sí mismos el número de obligaciones convertibles efectivamente suscritas.

En la actualidad, el capital social total de la empresa es de 2.376066.864 acciones, sin recompra de acciones de inventario de cuenta especial, es decir, el total de acciones que gozan del derecho preferente de colocación de los accionistas originales es de 2.376864 acciones. Sobre la base de la proporción de colocación preferencial de la emisión, el límite máximo total de los bonos convertibles que los accionistas originales pueden colocar preferentemente es de 4.199832, lo que representa aproximadamente el 999960% del total de los bonos convertibles emitidos. Debido a que menos de una parte se lleva a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominadas “Directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”), el número total de colocaciones preferenciales finales puede variar ligeramente.

Además de participar en la colocación preferida, los accionistas originales también pueden participar en la colocación preferida de la parte restante de la compra. Los accionistas originales que participen en la colocación preferencial en línea pagarán íntegramente los fondos en el momento de la compra el día T. Los accionistas originales no están obligados a pagar los fondos de suscripción en línea después de participar en la colocación preferencial en línea.

La colocación preferencial de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de colocación es “380827”, y la colocación se denomina simplemente “bonos de asignación de energía”. La cantidad de suscripción de bonos convertibles de colocación preferencial en línea por parte de los accionistas originales es inferior a 1, de acuerdo con la “Guía de negocios del emisor de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”, es decir, la cantidad de suscripción preferencial de menos de 1, por orden de cantidad, Una pequeña cantidad de llevar a un gran número de accionistas originales que participan en la suscripción preferencial, con el fin de lograr una unidad contable mínima, el ciclo continúa hasta que se complete la asignación completa.

Venta en línea a inversores públicos de la sociedad en general

Los inversores públicos sociales participan en la emisión en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. El Código de suscripción es “370827”, y la suscripción se llama “emisión de bonos shangneng”. La cantidad mínima de suscripción de cada cuenta de valores que participa en la emisión de precios en línea es de 10 (1.000 Yuan), cada 10 es una unidad de suscripción, más de 10 debe ser un múltiplo entero de 10, el límite máximo de suscripción de cada cuenta es de 10.000 (1 millón de yuan), El exceso es inválido. Los inversores que participan en la suscripción en línea de bonos convertibles sólo pueden utilizar una cuenta de valores. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la suscripción, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la suscripción muchas veces, la primera suscripción del inversor se considerará una suscripción válida, y las demás suscripciones no serán válidas.

Los inversores, teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y el tamaño de los activos o fondos correspondientes, determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra y no podrán solicitar más que el tamaño de los activos. Si un asegurador principal conjunto descubre que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y solicita una compra más allá del tamaño de los activos o fondos correspondientes, la solicitud de compra del inversor será inválida. Los inversores expresarán independientemente su intención de solicitar la compra y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre.

El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de GEM en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación. Resultado de la votación: Tras deliberar, hubo 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

2. Examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a personas no especificadas para su inclusión en la lista; De conformidad con las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen, las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de bonos convertibles de la bolsa de Shenzhen y la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, el Consejo de Administración de la empresa se ocupará de las cuestiones pertinentes relativas a la cotización de bonos convertibles en la bolsa de Shenzhen una vez concluida la emisión de bonos convertibles y autorizará al Presidente de la empresa o a la persona designada autorizada a hacerlo a ocuparse de cuestiones concretas.

El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.

Resultado de la votación: Tras deliberar, hubo 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

3. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de abrir una cuenta especial para recaudar fondos mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos y la firma de un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos;

A fin de regular la gestión, el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por las empresas y proteger eficazmente los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista del GEM de la bolsa de Shenzhen, Las disposiciones pertinentes de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y el sistema de gestión de la recaudación de fondos de Sineng Electric Co.Ltd(300827) \ \ \ La empresa firmará un acuerdo de supervisión de los fondos recaudados con la institución patrocinadora y el banco depositario correspondiente para supervisar el depósito y el uso de los fondos recaudados. Al mismo tiempo, autoriza al Presidente de la Junta o a la persona designada autorizada a abrir una cuenta especial para la recaudación de fondos y a firmar el Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos.

El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.

Resultado de la votación: Tras deliberar, hubo 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Documentos de referencia

1. Resolución de la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;

2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión de la tercera Junta de Síndicos.

Se anuncia por la presente.

Consejo de Administración 10 de junio de 2022

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