Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Jian gsu yawei Machine Tool Co., Ltd.
Domicilio: xiancheng Industrial Park, Huanghai South Road, Jiangdu District, Yangzhou City
Respuesta a las observaciones
Patrocinador (asegurador principal)
(No. 95, dongchenggenshang Street, Qingyang District, Chengdu)
Respuesta a la retroalimentación
Comisión Reguladora de valores de China:
De acuerdo con los requisitos de la notificación de retroalimentación sobre el examen del proyecto de licencia administrativa de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Descripción de la explicación, el formato y la información adicional y actualizada sobre el contenido de la respuesta:
1. A falta de instrucciones especiales, las abreviaturas o definiciones de los términos utilizados en la presente respuesta son coherentes con el informe de diligencia debida sobre las acciones de los bancos de desarrollo no públicos (en adelante, el “Informe de diligencia debida”);
2. En esta respuesta, si el número total de colas de recuento no coincide con el número total de colas de recuento, se redondeará;
3. Los elementos de la presente respuesta relativos a la divulgación o revisión adicionales se han indicado en negrita y en cursiva en documentos como el informe sobre la diligencia debida.
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Retroalimentación 1: el objeto de esta emisión es China Railway Zhuzhou Investment Holding Co., Ltd. Por favor, proporcione información adicional: (1) especifique el número de acciones suscritas o el rango de cantidad; Si la fuente de los fondos de suscripción, si son fondos propios, si existen situaciones de recaudación de fondos, tenencia, arreglos estructurados o utilización directa o indirecta de los fondos del solicitante y sus partes vinculadas para la suscripción, si el solicitante o las partes interesadas proporcionan apoyo financiero o compensación, etc.; Si la proporción de acciones adquiridas mediante esta suscripción es estable o no.
Por favor, consulte con el patrocinador y el abogado del solicitante.
Respuesta:
Aclarar el número o el intervalo de cantidad de las acciones suscritas
El 8 de septiembre de 2021, el emisor convocó la 20ª reunión de la 5ª reunión de la Junta Directiva, examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa, punto por punto, y la presentó a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. El 27 de septiembre de 2021, el emisor convocó la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, examinó y aprobó la propuesta anterior punto por punto, y determinó que el número de acciones no públicas emitidas era de 111344.620 acciones, que no superaban el 30% del capital social total de la empresa antes de la oferta no pública. El número final de acciones emitidas estaba sujeto a los documentos de aprobación de la c
El 8 de septiembre de 2021, el emisor y China car Holdings firmaron el Acuerdo de suscripción de acciones del Banco de desarrollo no público con las condiciones efectivas. El Acuerdo establece que el número de acciones no públicas emitidas por Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) es de 11.1344602 acciones, y el número final de acciones emitidas está sujeto al número aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China. The Agreement also states that China Vehicle Holding is the only subscriptor of this non – Public Issue and that China Vehicle Holding subscribes all shares of this issue.
El 6 de junio de 2022, el emisor convocó la 25ª reunión de la 5ª reunión de la Junta Directiva, examinó y aprobó una por una “propuesta sobre el ajuste del plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa”, ajustó el precio de emisión de acuerdo con la situación de los dividendos en efectivo, y redujo el importe de la inversión financiera de los seis meses anteriores a la resolución de la Junta Directiva de esta emisión del total de fondos de inversión recaudados hasta la fecha, el importe de la deducción de la inversión financiera a 1.260000 Yuan. Después de esta reducción, el número de acciones de esta oferta no pública se ajusta a 11.120075.600 acciones, que no exceden del 30% del capital social total de la empresa antes de esta oferta no pública. La cantidad final de emisión está sujeta a los documentos de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta no pública.
El 6 de junio de 2022, el emisor y crrc firmaron el acuerdo complementario del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional, en el que se estipulaba que el número de acciones emitidas era de 11.207560 acciones, y el número final de acciones emitidas estaba sujeto al número aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
En resumen, de conformidad con las resoluciones de la 20ª reunión del 5º Consejo de Administración, la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021 y la 25ª reunión del 5º Consejo de Administración, as í como el Acuerdo de suscripción de acciones del Banco de desarrollo no público con condiciones de entrada en vigor y el acuerdo complementario del Acuerdo de suscripción de acciones con condiciones de entrada en vigor, el número de acciones suscritas por crrc es de 11.207,56 millones de acciones en esta oferta no pública. La cantidad de emisión final estará sujeta a la cantidad de emisión aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China.
2. Si la fuente de los fondos de suscripción, si son fondos propios, si existen situaciones en las que los fondos del solicitante y sus partes vinculadas se recaudan, mantienen, estructuran o utilizan directa o indirectamente para la suscripción, si el solicitante o las partes interesadas proporcionan apoyo financiero o compensación, etc.
El objetivo de la suscripción de las acciones no públicas es china car Holdings. La participación de crrc en la emisión y suscripción de acciones en efectivo es de 775069.300 Yuan. La fuente de los fondos para la suscripción de las acciones no públicas de crrc es su propio capital o el capital autofinanciado por medios legales.
Sobre la base de los documentos pertinentes de esta emisión presentados por el Grupo de vehículos de China a la SASAC del Consejo de Estado, el Grupo de vehículos de China participa en la suscripción en efectivo y los fondos de suscripción se proporcionan a la empresa de vehículos de China mediante la ampliación de capital, que se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones administrativas pertinentes del Grupo de vehículos de China.
China Vehicle Holding es la inversión industrial y el cuerpo principal de gestión y control de Operaciones de China Vehicle Group, y su accionista mayoritario, China Vehicle product Investment, se dedica principalmente a la inversión de capital. Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de crrc Holdings ascendían a 3.294444 millones de yuan y los activos netos a 1.756611,17 millones de yuan, de los cuales 32.002,33 millones eran fondos monetarios y 241861,62 millones eran activos corrientes (los datos anteriores fueron auditados por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) Beijing Branch). Los activos totales de crrc fueron de 2.258268.200 yuan y los activos netos fueron de 1.082336.850 Yuan, de los cuales 3.532771.700 Yuan correspondieron a fondos monetarios y 1.251256.600 yuan a activos corrientes (los datos anteriores fueron auditados por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) Beijing Branch). La escala de los activos de inversión de China car es grande, la situación de los activos y la liquidez es buena, su capital propio en libros para aumentar la participación de China car, suficiente para apoyar a China car Holdings para suscribir todas las acciones emitidas.
China car Holdings ha emitido el “compromiso sobre la fuente de los fondos de suscripción”, prometiendo que los fondos para la suscripción de acciones no públicas son sus propios fondos o fondos legalmente autofinanciados, que cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos de uso y los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China para los fondos de suscripción, y que no hay ninguna situación en la que las fuentes de fondos sean ilegales; No existe ninguna situación en la que la financiación se lleve a cabo mediante arreglos estructurados, como la clasificación de los ingresos; No hay uso directo o indirecto de Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) No hay casos en que Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) \ Las acciones suscritas en este momento no tienen acciones fiduciarias, acciones confiadas o cualquier otra situación de tenencia en nombre.
El emisor ha emitido la “Carta de compromiso sobre la no existencia de una garantía de ingresos o un compromiso encubierto con el objeto de la emisión”, el compromiso no existe en nombre de la emisión y el objeto de la emisión de daños a los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores, el emisor y los principales accionistas del emisor no existen al objeto de la emisión de la garantía de ingresos o el compromiso encubierto de la garantía de ingresos, o directamente o a través de las partes interesadas para proporcionar apoyo financiero o compensación al objeto de la emisión.
Yawei Science and Technology, el principal accionista que posee más del 5% de las acciones del emisor, ha emitido la “Carta de compromiso sobre cuestiones relativas a la no existencia de beneficios garantizados”, prometiendo que no habrá situaciones en las que los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores se vean perjudicados por el nombre de la emisión y el objeto de la emisión, no habrá compromisos de beneficios garantizados o beneficios garantizados encubiertos para el objeto de la emisión, o proporcionará apoyo financiero o compensación directa o a través de las partes interesadas al objeto de la emisión.
Iii. Si la proporción de acciones adquiridas mediante esta suscripción es realmente estable
Antes de la finalización de la emisión, el emisor tiene una participación dispersa en el capital social, sin accionistas controladores ni controladores reales.
El 28 de abril de 2008, nueve personas, entre ellas Ji suqin, Leng Zhibin, Wen Qingyun, Wang hongxiang, Zhou jiazhi, Yang Lin, Shi jinxia, Wang shouyuan y Wang Jun, firmaron conjuntamente el “Acuerdo de acción concertada”, en el que se estipulaba que todas las Partes en el acuerdo, actuando de consuno en el proceso de adopción de decisiones de la sociedad anónima, adoptarían medidas concertadas y presentarían conjuntamente propuestas a la Junta General de accionistas para nombrar conjuntamente a los candidatos a directores, directores independientes y supervisores de la sociedad anónima. Convocar conjuntamente la Junta General provisional de accionistas, ejercer el derecho de voto sobre las propuestas examinadas por la Junta General de accionistas de conformidad con las opiniones unánimes de voto previamente determinadas por las Partes en el Acuerdo y confiar el ejercicio del derecho de voto sin indicación de la intención de voto; El acuerdo será válido por un período de cinco a ños (es decir, del 1 de marzo de 2008 al 28 de febrero de 2013). Si una sociedad anónima cotiza en bolsa con éxito y tiene menos de tres años entre la fecha de cotización y el 28 de febrero de 2013, el Acuerdo se prorrogará por un período de tres años a partir de la fecha de expiración de la cotización de la sociedad anónima. En consecuencia, nueve personas, como el Sr. Jisuqin, eran accionistas controladores y controladores reales de la empresa en ese momento.
El 3 de marzo de 2011, la empresa hizo una oferta pública inicial de acciones a y cotizó en bolsa. Después de que el Acuerdo de acción concertada expiró el 2 de marzo de 2014, nueve personas, incluyendo a giussuken, ya no firmaron el Acuerdo de acción concertada, ya no constituyen un agente concertada y ya no asumen Las obligaciones y responsabilidades de los agentes concertados.
Antes de la emisión, las acciones de Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) \ \ \ \
Después de la emisión, el número de derechos de voto de la sociedad controlada por crrc es obviamente mayor que el de otros accionistas de la sociedad, lo que tiene un impacto significativo en la resolución de la Junta General de accionistas de la sociedad.
A partir de la fecha de emisión de esta respuesta, el principal accionista del emisor que posee más del 5% de las acciones es yawei Technology. Después de la finalización de la oferta privada, China Automotive Holdings celebrará 111200756 acciones del emisor, lo que representa el 16,65% del capital social total del emisor y el 16,66% de los derechos de voto, que es significativamente mayor que el segundo mayor accionista, yawei Technology. Los detalles son los siguientes:
Prefacio antes de la finalización de la presente publicación
Nombre del accionista número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones
1 China car Holding 0,00 0,00% 0,00% 11120075616,65% 16,66%
2 yawei Technology 414567517,45% 7,45% 414567516,21% 6,21%
Nota: el capital social total del emisor es actualmente de 556723.012 acciones, y la cuenta especial de recompra de la empresa posee 489459 acciones de la empresa.
En la actualidad, el capital social total de la empresa con derecho a voto es de 5.562335.553 acciones.
A partir de la fecha de emisión de esta respuesta, el emisor no posee más del 5% de las acciones de otros accionistas, excepto yawei Technology. Después de la finalización de la oferta privada, la proporción de participación de control de crrc supera al segundo mayor accionista de la empresa yawei Technology 10,44%, la proporción de derechos de voto supera al 10,45%. El número real de derechos de voto de la sociedad controlada por crrc es obviamente mayor que otros accionistas de la sociedad, lo que tiene un impacto significativo en la resolución de la Junta General de accionistas de la sociedad.
Yawei Science and Technology, the original real controller and consistent Action Person of the issuer, the current general manager and Deputy General Manager of the issuer have issued the Commitment on not Seeking the Control Right of Listed Companies;
Con el fin de garantizar aún más la estabilidad de la participación de control de las empresas que cotizan en bolsa, yawei Science and Technology, el antiguo controlador real y el actor coherente del emisor, el actual Director General y el Director General Adjunto del emisor han emitido el “compromiso de no buscar el control de las empresas que cotizan en bolsa”.
Las Partes en el compromiso anterior de no ejercer el control de las empresas que cotizan en bolsa y su relación con el emisor son las siguientes:
Relación entre el emisor y el emisor
1 los principales accionistas que posean más del 5% de las acciones del emisor de tecnología yawei
2 accionista del emisor de Leng Zhibin, antiguo controlador real y actor consensuado, actual Presidente y Director Gerente
