Código de valores: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) valores abreviados: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) número de anuncio: 2022 – 033
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
Sesión: primera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la reunión: tercer Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: todos los miembros del Consejo de administración consideran que la convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Moderador de la reunión in situ: Sr. Le Yongjian
Hora y lugar de celebración de la reunión:
1. Hora de la reunión: miércoles 8 de junio de 2022, 14: 30.
2. Tiempo de votación en línea: 8 de junio de 2022.
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 8 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 del 8 de junio de 2022.
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones del tercer piso de la empresa no. 18, linqionggang Road, zona de desarrollo económico y Tecnológico de Lhasa
Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Fecha de registro de las acciones: 1 de junio de 2022
Asistencia a la reunión
Asistieron a la Junta General 14 accionistas y agentes de accionistas, representando 179299155 acciones, representando el 649635% del total de acciones con derecho a voto. Asistieron a la reunión 13 pequeños y medianos inversores, que representaban 17.558161 acciones, lo que representaba el 6.3617% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Situación de la reunión sobre el terreno: los accionistas y los agentes de los accionistas que participaron en la reunión sobre el terreno de la Junta General de accionistas ascendieron a 5 personas, representando 17.8926855 acciones, lo que representa el 648286% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Votos en línea: a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet asistieron a la reunión 9 accionistas, representando 372300 acciones, representando el total de acciones con derecho a voto de la empresa 01349%.
Asistieron a la reunión directores, supervisores, secretarios de la Junta y otros altos ejecutivos, y asistieron a la reunión abogados dan zengzhuoga y TSE wangluobu del bufete de Abogados del Tíbet.
Examen y votación de las propuestas
De conformidad con el orden del día de la reunión, la Junta General de accionistas examinará y aprobará las siguientes propuestas mediante votación nominal in situ y votación en línea:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de utilizar parte de los fondos propios ociosos para comprar productos financieros a corto plazo
Resultado de la votación: el número de acciones acordadas fue de 17.922655, lo que representa el 999573% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. El número de acciones objetivas es de 76.500, lo que representa el 00427% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. El número de abstenciones es de 0, lo que representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación total de los accionistas minoritarios: 1.748661 acciones, que representan 995643% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 76.500 acciones, que representaban el 04357% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
2. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de préstamo de fondos y transacciones conexas con los accionistas mayoritarios de la sociedad”
Resultado de la votación: el número de acciones acordadas fue de 17.297361, lo que representa el 98,5% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. El número de acciones de oposición es de 260800, lo que representa el 1.4853% del número total de acciones con derecho de voto efectivo. El número de acciones que se abstuvieron fue de 0, representando el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión. El número de acciones que se abstuvieron de votar fue de 161740994.
Entre ellos, el resultado de la votación total de los accionistas minoritarios: 1.729361 acciones, lo que representa el 98,5% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 260800 acciones, lo que representa el 1.4853% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: el número de acciones acordadas fue de 1.792255.155, lo que representa el 999587% del número total de acciones con derecho de voto válido. El número de acciones de oposición es de 74.000, lo que representa el 00413% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. El número de abstenciones es de 0, lo que representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación total de los accionistas minoritarios: 1.748161 acciones, que representan el 99,57% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 74.000 acciones, que representaban el 04215% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
4. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no representativos del personal de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Resultado de la votación: el número de acciones acordadas fue de 1.792255.155, lo que representa el 999587% del número total de acciones con derecho de voto válido. El número de acciones de oposición es de 74.000, lo que representa el 00413% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. El número de abstenciones es de 0, lo que representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
5. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación de los Estatutos de la sociedad
Resultado de la votación: el número de acciones acordadas fue de 1.792255.155, lo que representa el 999587% del número total de acciones con derecho de voto válido. El número de acciones de oposición es de 74.000, lo que representa el 00413% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. El número de abstenciones es de 0, lo que representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de dos tercios del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y sus representantes presentes en la reunión.
6. Examinó y aprobó la propuesta sobre las transacciones conexas entre la sociedad y las filiales de los accionistas controladores;
Resultado de la votación: el número de acciones acordadas es de 173361, lo que representa el 98,6% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. El número de acciones de oposición es de 240800, lo que representa el 13714% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. El número de acciones que se abstuvieron fue de 0, representando el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión. El número de acciones que se abstuvieron de votar fue de 161740994.
Entre ellos, el resultado de la votación total de los accionistas minoritarios: 1.731361 acciones, lo que representa el 98,6% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 240800 acciones, lo que representa el 13714% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado dan zengzhuoga y CI wangluobu del bufete de Abogados del Tíbet qomolangma visitaron la Junta General de accionistas y emitieron dictámenes jurídicos en los que se llegaba a la conclusión de que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustaba a las leyes, reglamentos y estatutos. Las calificaciones de las personas que asisten a la Junta General de accionistas son legales y válidas, y los derechos de voto de los accionistas y sus representantes (o agentes) que asisten a la Junta General de accionistas se ajustan a la cuota legal; Los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos, y las resoluciones aprobadas son legales y válidas. Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general provisional de accionistas de 2022, firmada y confirmada por los directores participantes y sellada por el Consejo de Administración; 2. Opinión jurídica.
Se anuncia
Consejo de Administración 8 de junio de 2022
