Código de valores: Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) abreviatura de valores: Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) número de anuncio: 2022 – 031
Código de acciones preferentes: 360038 acciones preferentes abreviadas: changyin you 1
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores del Banco se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 29 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 29 de junio de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias 1908, oficina central, bloque B, kailin Business Center, no. 53 Binjiang Road, Yuelu District, Changsha, Provincia de Hunan
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 29 de junio de 2022
Hasta el 29 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, a través de la Plataforma de votación del sistema de negociación
El tiempo de votación es el período de negociación del día de la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet será el mismo día en que se celebre la Junta General de accionistas.
9: 15 – 15: 00.
Financiación de préstamos y valores, financiación de transferencias, acuerdo de recompra de cuentas comerciales e inversores de acciones de Shanghai
Procedimiento de votación
Cuentas relacionadas con préstamos y valores, operaciones de financiación, operaciones de recompra acordadas y acciones de Shanghai
La votación de los inversores se efectuará de conformidad con la red de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en la bolsa de Shanghai.
Las normas detalladas para la aplicación de la votación y otras disposiciones pertinentes se aplicarán.
Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
No aplicable
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de orden nombre de la propuesta voto tipo de accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3 Informe anual 2021 y Resumen
4 sobre las cuentas financieras definitivas de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2021 y √
Propuesta de presupuesto financiero para 2022
Plan de distribución de beneficios para 2021
6 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Report on related transactions in 2021 √
7 Proyecto de ley sobre la cuantía prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
8 Proyecto de ley sobre la emisión de bonos financieros
Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
10.00 proyecto de ley sobre el programa de bonos de las empresas convertibles a que cotizan en bolsa
10.01 tipos de valores emitidos √
10.02 escala de emisión √
10.03 valor nominal y precio de emisión √
10.04 vencimiento de los bonos √
10.05 tipo de interés de los bonos √
10.06 duración y modalidades del pago de intereses
10.07 plazo de conversión
10.08 determinación y ajuste del precio de conversión
10.09 cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
10.10 determinación del número de acciones transferidas
10.11 atribución de dividendos en el año de conversión
10.12 condiciones de reembolso √
10.13 cláusula de reventa √
10.14 modo de emisión y objeto de emisión √
10.15 disposiciones relativas a la colocación de acciones a los accionistas originales
10.16 cuestiones relacionadas con la reunión de tenedores de bonos √
10.17 finalidad de la recaudación de fondos
10.18 garantías reales √
10.19 validez de la presente resolución √
Proyecto de ley sobre el plan de bonos de la empresa pública convertible a
Propuesta de informe sobre la viabilidad de la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos
Proyecto de ley sobre el “Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente”
14 sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración
Propuesta sobre cuestiones relacionadas con la emisión pública de bonos convertibles de sociedades con acciones a
15 proyecto de ley sobre Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Public a – Share convertible companies
16 proyecto de ley sobre la planificación de la gestión del capital (2022 – 2024)
Proyecto de ley sobre el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
18 propuesta de enmienda de la Constitución
19 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración
Propuesta de enmienda del sistema de trabajo de los directores independientes
Propuesta de enmienda del sistema de trabajo del Secretario de la Junta
Sobre la revisión de los principales accionistas, directores y supervisores
Proyecto de ley sobre las acciones de la sociedad y su sistema de gestión de cambios en poder del personal directivo superior
24 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la divulgación de información
Proyecto de ley sobre la enmienda de las medidas administrativas relativas a la suspensión y exención de la divulgación de información
26 proyecto de ley sobre la contratación de contadores públicos para 2022
27 Informe de evaluación del desempeño de los directores para 2021
Informe anual de evaluación del desempeño de los supervisores para 2021
29 Informe sobre la evaluación del desempeño del personal directivo superior para 2021
Las cuestiones relativas a la presentación de informes en esta junta general de accionistas son las siguientes:
Informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021.
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El anuncio de la resolución se hizo en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai el 29 de abril de 2022 y el 9 de junio de 2022 (www.sse.com.cn.). Y los medios legales de divulgación de información para la divulgación, el contenido de cada proyecto de ley se detalla en el Banco en el momento de la divulgación de los materiales de la Junta General de accionistas.
2. Proyectos de resolución especiales: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18
3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26
4. Propuestas relativas a la retirada de la votación por los accionistas afiliados: 7
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Hunan Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) Construction Engineering Co., Ltd., Hunan Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) International Petroleum Trade Co., Ltd., Hunan Communication Industry Service Co., Ltd., Hunan Sanli Information Technology Co., Ltd., Hunan Tianchen Construction Co., Ltd. Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) Hunan Xingye Investment Co., Ltd., Changsha Real Estate (Group) Co., Changsha Tongcheng Industry (Group) Co., Ltd. Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) Changsha Investment Holding Co., Ltd.
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas del Banco ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar o a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean las acciones del Banco. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea de la bolsa de Shanghai u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Participantes en la reunión
Los accionistas del Banco registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a sus agentes por escrito que asistan a la Junta y voten. El agente no tiene que ser accionista del Banco.
Código de la clase de acciones
Unidad a Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2022 / 6 / 22
Directores, supervisores y altos directivos del Banco.
Abogados contratados por el Banco.
Otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
Procedimientos de registro de reuniones:
1. Si el representante legal asiste a la reunión, el accionista corporativo que cumpla los requisitos anteriores deberá llevar una copia de la licencia comercial u otro certificado de unidad válido sellado con el sello oficial, la tarjeta de cuenta de valores, el documento de identidad del representante legal y su propia tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá presentar una copia de la licencia comercial u otro certificado de unidad válido con sello oficial, una tarjeta de cuenta de valores y un certificado de identidad del representante legal.
