Código de valores: Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) abreviatura de valores: Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) No.: 2022 – 028 Código de acciones preferentes: 360038 abreviatura de acciones preferentes: changyin you 1
Anuncio de la resolución de la quinta reunión provisional del séptimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores del Banco se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
En la mañana del 8 de junio de 2022, la quinta reunión provisional de la séptima Junta Directiva se celebró en la Sala 3315, piso 33, de la Oficina Central, Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) . El director Huang Zhang autorizó al Presidente Zhao xiaozhong a ejercer el derecho de voto en su nombre. La reunión fue presidida por el Presidente Zhao xiaozhong. El Presidente de la Junta de supervisores Bai Xiao, los supervisores Gong Yanping, Zhang xueli, Lan Ping y Zhu zhongfu, el Auditor General Xiang Hong asistieron a la reunión sin derecho a voto. Hunan Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) Construction Engineering Co., Ltd. Shareholder of the Bank has more than 50 percent of shares pledged, according to Regulatory Regulatory Provisions, its mandated Director Feng Jianjun has restricted the right to vote on the Board of Directors. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante de la reunión fue legítima y válida.
La Conferencia examinó y votó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) cumplimiento de las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades con acciones a
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas del Banco para su examen.
Proyecto de ley sobre la emisión pública de bonos convertibles de sociedades con acciones a
2.01 tipos de valores emitidos
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.02 escala de emisión
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.03 valor nominal y precio de emisión
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.04 vencimiento de los bonos
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.05 tipos de interés de los bonos
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.06 duración y modalidades del pago de intereses
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.07 plazo de conversión
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.08 determinación y ajuste del precio de conversión
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.09 cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.10 determinación del número de acciones transferidas
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.11 atribución de dividendos en el año de conversión
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.12 condiciones de reembolso
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.13 cláusula de reventa
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.14 modo de emisión y objeto de emisión
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.15 disposiciones relativas a la asignación a los accionistas originales
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.16 cuestiones relacionadas con la reunión de tenedores de bonos
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.17 finalidad de la recaudación de fondos
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.18 cuestiones de garantía
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.19 validez de la presente resolución
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas del Banco para su examen punto por punto.
Proyecto de ley sobre el plan de bonos convertibles de acciones a (para más detalles, véase el plan de bonos convertibles de acciones a publicado por el Banco en la bolsa de Shanghai)
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas del Banco para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de acciones a (para más detalles, véase el informe de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de acciones a publicado por el Banco en la bolsa de Shanghai)
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas del Banco para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente (para más detalles, véase el informe de garantía sobre la utilización de los fondos recaudados anteriores publicado por el Banco en la bolsa de Shanghai)
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas del Banco para su examen.
Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a la emisión pública de bonos convertibles de sociedades de acciones a
Se pide a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración, y el Consejo de administración delega al Presidente, al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración que, de conformidad con el marco y los principios examinados y aprobados por la Junta General de accionistas y de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las opiniones y sugerencias de las autoridades reguladoras, se ocupen conjuntamente o por separado de las cuestiones relacionadas con la emisión, incluidas, entre otras, las siguientes:
Autorizaciones relacionadas con esta emisión
1. En la medida en que lo permitan las leyes y reglamentos pertinentes y las resoluciones de la Junta General de accionistas, de conformidad con los requisitos de las autoridades reguladoras pertinentes y teniendo en cuenta la situación real del Banco, definir las condiciones específicas de emisión y el plan de emisión antes de la emisión, formular y aplicar el plan final de esta emisión, incluida, entre otras cosas, la determinación de la escala de emisión, el modo de emisión, el objeto de emisión, el tipo de interés de los bonos, las condiciones de recompra, las condiciones de reembolso y el importe de la asignación preferencial a los accionistas originales de acciones a; Determinar el calendario de la emisión y todas las demás cuestiones relacionadas con el plan de emisión;
2. En caso de que se produzcan cambios en las leyes y reglamentos nacionales, en las políticas de las autoridades reguladoras pertinentes sobre la emisión de bonos convertibles o en las condiciones del mercado, además de las cuestiones relativas a las leyes y reglamentos pertinentes, las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y los requisitos de las autoridades reguladoras Para que la Junta General de accionistas vuelva a votar, en la medida en que lo permitan las leyes y reglamentos pertinentes, y de conformidad con las opiniones de las autoridades reguladoras y teniendo en cuenta la situación real del Banco y el mercado, se revisará debidamente el plan específico de esta emisión; Ajuste y reposición;
3. Establecer una cuenta especial para la recaudación de fondos;
4. Una vez concluida la emisión, se ocupará de las cuestiones pertinentes, como la inclusión en la lista de obligaciones convertibles en circulación, la modificación oportuna de las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad en relación con la emisión de conformidad con la situación de la emisión, y se ocupará de las cuestiones relativas a la modificación de los Estatutos de la sociedad y el examen y la aprobación de los cambios en el capital social, as í como de los registros industriales y comerciales;
5. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras, analizar, estudiar y demostrar el efecto diluido de la emisión en el rendimiento inmediato, formular y aplicar medidas pertinentes para llenar el rendimiento inmediato, y modificar, complementar y perfeccionar el análisis y las medidas pertinentes en el marco original, de conformidad con las políticas y reglamentos recientemente promulgados, las normas de aplicación o las normas de autorregulación en el futuro, y ocuparse plenamente de otras cuestiones pertinentes;
6. Decide emplear a los intermediarios de la presente emisión para que se ocupen de las cuestiones relativas a la Declaración de emisión de conformidad con los requisitos de las autoridades reguladoras, preparen, modifiquen, perfeccionen, firmen y presenten todos los documentos y materiales relacionados con la emisión y la inclusión en la lista, y firmen, modifiquen, complementen, ejecuten y suspendan todos los contratos relacionados con la emisión; El acuerdo y otros documentos importantes (incluidos, entre otros, el Acuerdo de recomendación, el Acuerdo de suscripción, el Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos, el Acuerdo de agencia de empleo, etc.) se ocuparán de la divulgación de información relacionada con la emisión de conformidad con los requisitos reglamentarios;
7. En la medida en que lo permitan las leyes y reglamentos, y de conformidad con las opiniones de las autoridades reguladoras pertinentes y teniendo en cuenta la situación real del Banco, modificar, ajustar y complementar adecuadamente las condiciones de emisión de los bonos convertibles emitidos;
8. Cuando lo permitan las leyes y reglamentos pertinentes, adoptar todas las medidas necesarias para decidir o tramitar otras cuestiones relacionadas con esta emisión.
El plazo de autorización anterior es de 12 meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la resolución de la Junta General de accionistas. Antes de la expiración del plazo de autorización, el Consejo de Administración solicitará a la Junta General de accionistas del Banco la aprobación de la nueva autorización de acuerdo con la situación real de la emisión.
Ii) otras autorizaciones relacionadas con obligaciones convertibles
Durante el período de existencia de los bonos convertibles, se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración, y el Consejo de Administración delegará al Presidente, al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para que, en el marco y los principios examinados y aprobados por la Junta General de accionistas, se ocupen conjuntamente o individualmente de las cuestiones pertinentes durante el período de validez de la emisión de bonos convertibles. El contenido y el alcance específicos de la autorización incluyen, entre otras cosas:
1. Sobre cuestiones relativas al reembolso: de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos, las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, las disposiciones pertinentes del plan de emisión y las condiciones del mercado estipuladas en el folleto, todos los asuntos relacionados con el reembolso se tratarán plenamente, incluida, entre otras cosas, la determinación del tiempo de reembolso, la proporción de reembolso y los procedimientos de ejecución; 2. Sobre cuestiones relativas a la conversión de acciones: de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos, las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, las disposiciones pertinentes del plan de emisión acordado en el folleto y las condiciones del mercado, todas las cuestiones relacionadas con la conversión de acciones se tratarán con plenos poderes, incluido, entre otras cosas, el ajuste del precio de conversión de acciones, la modificación oportuna de las disposiciones pertinentes del capital social de los Estatutos de la sociedad de conformidad con la situación actual de la conversión de bonos en acciones, y la aprobación de la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro industrial y comercial. Examen y aprobación de los cambios en el capital social y registro de los cambios en la industria y el comercio; 3. Adoptar todas las medidas necesarias, cuando lo permitan las leyes y reglamentos pertinentes, para decidir o tramitar todas las demás cuestiones pertinentes durante el período de validez de la presente emisión de bonos convertibles, incluida, entre otras cosas, la conclusión de la divulgación de información durante el período de validez de la presente emisión de bonos convertibles De conformidad con las leyes y reglamentos y los requisitos de los documentos normativos; Ejercer los derechos y obligaciones pertinentes de conformidad con el folleto, el Acuerdo de gestión fiduciaria de los bonos convertibles y las normas de la reunión de tenedores de bonos convertibles.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas del Banco para su examen.
Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido y las medidas de compensación de los bonos convertibles de acciones a emitidos públicamente (para más detalles, véase el rendimiento al contado diluido y las medidas de compensación de los bonos convertibles de acciones a emitidos públicamente divulgados por el Banco en la bolsa de Shanghai)
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas del Banco para su examen.
Proyecto de ley sobre el plan de gestión del capital (2022 – 2024) (para más detalles, véase el plan de gestión del capital (2022 – 2024) publicado por el Banco en la bolsa de Shanghai)
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas del Banco para su examen.
Proyecto de ley sobre el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) (para más detalles, véase el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) publicado por el Banco en la bolsa de Shanghai): 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas del Banco para su examen.
Propuesta de enmienda de la Constitución
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas del Banco para su examen.
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas del Banco para su examen.
Propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas del Banco para su examen.
Propuesta de enmienda del sistema de trabajo de los directores independientes
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas del Banco para su examen.
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo del Secretario de la Junta de Síndicos
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas del Banco para su examen.
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las acciones y cambios de la sociedad en poder de los principales accionistas, directores, supervisores y altos directivos
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas del Banco para su examen.
Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la divulgación de información
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas del Banco para su examen.
Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la suspensión y exención de la divulgación de información
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas del Banco para su examen.
Proyecto de ley sobre la contratación de una empresa contable para 2022 (para más detalles, véase el anuncio sobre la contratación de una empresa contable para 2022 publicado por el Banco en la bolsa de Shanghai)
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas del Banco para su examen.
Reglamento interno del Comité de protección de los derechos del consumidor del Consejo de Administración
Situación de la votación
