Director independiente
Cuestiones relativas a la quinta reunión provisional de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones
Opinión independiente
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para la gobernanza empresarial de los bancos comerciales, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos, como directores independientes de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) (en adelante, “la empresa”), Sobre la base de una posición independiente y objetiva y de una actitud prudente y responsable, la opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la quinta reunión provisional del séptimo Consejo de Administración de la empresa es la siguiente:
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la emisión pública de bonos convertibles de sociedades con acciones a
1. La empresa cumple las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de los bonos convertibles y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos relativos a la emisión pública de bonos convertibles de acciones a (en adelante denominados “bonos convertibles”) y está calificada y calificada para la emisión pública de bonos convertibles.
2. El plan y el plan de esta emisión pública de bonos convertibles se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, el plan y el plan de emisión son prácticos, el uso de los fondos recaudados es necesario y factible, se ajusta a la situación real y a la estrategia de desarrollo de La empresa, es propicio para mejorar la fuerza del capital, mejorar la capacidad de resistencia al riesgo, mejorar la capacidad de desarrollo sostenible y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
3. La empresa analizó el impacto de la emisión pública de bonos convertibles en el rendimiento al contado diluido, formuló medidas prácticas de llenado, y las partes interesadas emitieron compromisos para garantizar el cumplimiento, protegiendo los derechos e intereses legítimos de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
4. La propuesta relativa a la emisión de bonos convertibles se ha examinado y aprobado en la quinta reunión provisional del séptimo Consejo de Administración de la empresa, y el procedimiento de examen se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa. La cuestión de la emisión de bonos convertibles debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación, y sólo puede aplicarse después de obtener la aprobación de la Oficina Reguladora de Hunan de la Comisión Reguladora de seguros y la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China.
Sobre la base de lo anterior, creemos que la emisión pública de bonos convertibles de la empresa está en consonancia con la situación real y el plan de desarrollo a largo plazo de la empresa, en interés de la empresa y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo en que esta oferta pública de bonos convertibles y la autorización pertinente, y estamos de acuerdo en que la propuesta pertinente se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
La empresa puede cumplir estrictamente las leyes y reglamentos, as í como las normas y requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el uso de los fondos recaudados; El informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente preparado por la empresa es auténtico, exacto y completo, y el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados anteriores son legales, conformes y eficaces. La empresa no ha recaudado fondos para depositar y utilizar la situación ilegal.
Estamos de acuerdo con el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados preparado por la empresa y presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
1. The formulation and Decision – Making Mechanism of Shareholder Return Planning for the Next Three Years (2022 – 2024) (hereinafter referred to as “Shareholder Return Planning”) is in accordance with relevant laws and Regulations and the articles of Association, and there are no circumstances that harm the interests of the company, shareholders, especially Small and medium Shareholders.
2. The Shareholder Return Planning is formulated on the basis of Comprehensive consideration of the industry situation of the company, The present situation of the company, business development needs, Regulatory Requirements and shareholder Return.
3. La planificación del rendimiento de los accionistas tiene en cuenta la situación real del desarrollo de la empresa, la etapa de desarrollo, la situación del flujo de caja y la demanda de fondos, y hace hincapié en el desarrollo a largo plazo y sostenible de la empresa; Al mismo tiempo, se hace hincapié en dar a los inversores un rendimiento razonable de la inversión, haciendo hincapié en los dividendos en efectivo y manteniendo la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios de la empresa.
4. Estamos de acuerdo con la propuesta sobre la planificación del rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) y la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones independientes sobre la contratación de una empresa contable para 2022
Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has Independent Legal Personality, Qualification of Securities Services, experience and ability to provide Auditing Services for listed companies for many years, and can meet the relevant Auditing requirements of the company in 2022. El procedimiento de examen de la contratación de una empresa contable por la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas.
Opiniones independientes sobre el nombramiento del Secretario de la Junta
El director independiente de la empresa ha examinado detenidamente la propuesta de nombramiento del Secretario del Consejo de Administración y ha emitido las siguientes opiniones independientes sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de administración:
1. El procedimiento de nombramiento y nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la sociedad se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad.
2. After reviewing the Personal Biography of Mr. Peng jingen and other relevant information, it is believed that Mr. Peng jingen has the Professional Knowledge, Management ability and Professional Quality of being the Secretary of the Board of Directors, and has not found that there is no Situation that the Company Law stipulates that Mr. Peng jingen cannot serve as Senior Management personnel, as well as the case that he has been determined by c
En conclusión, acordamos nombrar al Sr. Peng jingen Secretario del Consejo de Administración de la empresa por el mismo período que el séptimo Consejo de Administración.
Directores independientes: Zheng chaoyu, Zhang Ying, Wang Lijun, Yi luozhi
9 de junio de 2022
