Código de valores: Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 9 valores abreviados: ST zhongjia Bulletin No.: 2022 – 43 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 9 8th Board of Directors
Anuncio de la resolución de la quinta reunión en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación por escrito de esta reunión (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por mi firma o correo electrónico el 2 de junio de 2022. En la mañana del 8 de junio de 2022, el Consejo de Administración de la empresa celebró la quinta reunión del octavo Consejo de Administración en 2022. La reunión fue presidida por Wu Ying, Presidente de la compañía, y debe llegar a 7 directores, de hecho a 7 directores, supervisores de la compañía, personal directivo superior asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes deliberaron y aprobaron la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (proyecto de ley) sobre la base de los resultados de la votación de siete personas que estuvieron de acuerdo, sin objeciones ni abstenciones. Para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, publicada el mismo día en China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (número de anuncio: 2022 – 44).
Documentos de referencia
Resolución del Consejo de Administración firmada y sellada por los directores participantes.
Junta Directiva 9 de junio de 2022
