Código de valores: Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 9 abreviatura de valores: ST zhongjia Bulletin No.: 2022 – 44
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas es la junta general anual de accionistas de 2021.
Convocatoria de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de la sociedad. La Junta General de accionistas fue convocada por la resolución aprobada en la quinta reunión del octavo Consejo de Administración en 2022.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Fecha y hora de la reunión:
1. La reunión sobre el terreno comenzará a las 14.30 horas del miércoles 29 de junio de 2022;
2. A través de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Fecha y hora de inicio y fin de la votación en el sistema de votación: cualquier hora del 29 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas;
3. Fecha y hora de la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen: 29 de junio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas del mismo día.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación. En vista de la situación actual de la prevención y el control de la epidemia, se sugiere que los accionistas opten por votar por Internet.
Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: Jueves 23 de junio de 2022.
Participantes:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del cierre del día de registro de acciones (23 de junio de 2022), y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y vote por ella. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa.
2. Director, supervisor y personal directivo superior de la empresa;
3. Abogados contratados por la empresa.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el octavo piso, bloque A, huaye International Center, no. 39, dongsihuan Middle Road, Chaoyang District, Beijing. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro de Codificación de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
4.00 plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
5.00 propuesta de texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
6.00 proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas hasta un tercio del capital social desembolsado
Los directores independientes de la empresa presentarán sus informes en la junta general anual de accionistas (sin votación).
Las propuestas mencionadas son cuestiones de resolución ordinaria. Las propuestas examinadas en esta reunión contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se harán públicas oportunamente.
Tiempo de divulgación del contenido de la propuesta, medios de divulgación y nombres de los anuncios públicos
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la cuarta reunión del octavo Consejo de Administración en 2022 y en la segunda reunión del octavo Consejo de supervisión en 2022. El contenido de la propuesta de la Junta General de accionistas se publicó en China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network el 30 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Arriba. Nombre del anuncio: anuncio de resolución de la cuarta reunión del octavo Consejo de Administración en 2022, anuncio de resolución de la segunda reunión del octavo Consejo de supervisión en 2022, informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021, informe de trabajo del Consejo de supervisión de la empresa 2021, informe anual de la empresa 2021, resumen del informe anual de la empresa 2021, anuncio sobre las pérdidas no compensadas que alcanzan un tercio del capital social total pagado.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: in situ, fax, carta, la empresa no acepta el registro telefónico;
2. Tiempo de registro: 27, 28 de junio de 2022 (9: 00 – 11: 00 AM, 15: 00 – 5: 00 PM), un total de dos días;
3. Lugar de registro: 146 Hebei Avenue, Haigang District, Qinhuangdao (room 2607, 26 / F, Jinyuan International Business Building); 4. Procedimientos de registro:
Registro de accionistas corporativos. Cuando los accionistas de una person a jurídica estén representados por un representante legal en la reunión, presentarán su propia tarjeta de identidad, un certificado válido que acredite su calificación de representante legal y un certificado de participación; Cuando una person a jurídica encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial (véase el anexo 2) y la tarjeta de cuenta de valores del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Registro de accionistas de personas físicas. Cuando los accionistas de una person a física asistan a la reunión in situ, deberán llevar su propia tarjeta de identidad o tarjeta de cuenta de valores para pasar por los procedimientos de registro; Cuando un accionista de una person a física confíe a un agente, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado (véase el anexo 2), la tarjeta de cuenta de valores del cliente o el certificado de participación en el capital y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
5. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Zhang haiying
Tel.: 0335 – 3280602
Fax: 0335 – 3023349
Correo electrónico: [email protected].
Código postal: 066000
Dirección: room 2607, 26 / F, Jinyuan International Business Building, 146 Hebei Avenue, Haigang District, Qinhuangdao.
6. Gastos de reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes y sus agentes fiduciarios serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para las cuestiones relativas a la votación en línea, véase el anexo 1 infra. Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa en 2022;
2. Resolución de la cuarta reunión de la Junta de Síndicos en 2022;
3. Resolución de la segunda reunión de la octava Junta de supervisores en 2022.
9 de junio de 2022 anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360889” y la abreviatura de votación es “zhongjia vote”.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención;
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa; El voto de los accionistas sobre las propuestas de nivel 1 que requieren una votación punto por punto se considerará que expresa la misma opinión sobre las propuestas de nivel inferior.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 29 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 29 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 29 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2: poder notarial
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la junta general anual de accionistas de Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) y a ejercer en su lugar las siguientes facultades:
1. El agente sí (no) tiene opción de voto (rellene “sí” o “no”):
2. Autorización para examinar cuestiones en la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 (de acuerdo con la propuesta de la Junta, elija una de las siguientes opciones de “consentimiento”, “objeción” y “abstención”, con un límite de una vez para cada propuesta):
Observaciones de acuerdo con la objeción a la abstención
Columnas disponibles
Por votación
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
4.00 plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
5.00 propuesta de texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
6.00 sobre pérdidas no compensadas hasta un tercio del capital social desembolsado
Proyecto de ley
Nombre del cliente (firma o sello): número de identificación del cliente (o número de licencia comercial):
Número de cuenta del accionista principal: naturaleza y cantidad de las acciones de la sociedad que posee el principal:
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de emisión: período de validez:
(Nota: si el fideicomitente es accionista de una person a jurídica, se colocará el sello de la entidad jurídica; la copia de este poder notarial es válida.)
