Código de valores: Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) abreviatura de valores: Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) número de anuncio: 2022 – 032
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 25ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 8 de junio de 2022 y la primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebró el 24 de junio de 2022. Los asuntos relativos a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022;
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. En la 25ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 8 de junio de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. 3. Legalidad y cumplimiento de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de Las principales empresas que cotizan en bolsa, y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Tiempo de reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 24 de junio de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: 24 de junio de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 24 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 24 de junio de 2022. 5. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
Votación in situ: el accionista asiste a la reunión in situ o autoriza a un agente a asistir a la reunión in situ para votar.
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea para participar en la Junta General de accionistas, si el mismo derecho de voto aparece simultáneamente en la votación en línea y en la votación in situ, prevalecerá el resultado de la votación in situ; Si el mismo derecho de voto se repite mediante el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 20 de junio de 2022
7. Participantes en la reunión
Todos los accionistas de acciones comunes de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la fecha de registro de acciones de la reunión tienen derecho a asistir a la reunión, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente del accionista no tiene que ser el accionista de la empresa (véase el anexo II para el poder notarial);
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el cuarto piso, edificio D9 – 3, Parque Industrial de aceleradores de empresas de alta tecnología, zona de alta tecnología de Zhengzhou, Provincia de Henan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación acumulativa 1.00, 2.00 y 3.00
1.00 proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Consejo de Administración y el nombramiento de candidatos no independientes para el tercer Consejo de Administración (5)
1.01 nombramiento del Sr. Sun Jian como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración
1.02 nombramiento de la Sra. Barry como candidata a director no independiente para el tercer período de sesiones de la Junta
1.03 nombramiento del Sr. Wang Zhibin como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración
1.04 nombramiento del Sr. Xu Zhenjiang como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración
1.05 nombramiento del Sr. Ye wei como candidato a director no independiente para el tercer período de sesiones de la Junta
2.00 proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Consejo de Administración y el nombramiento de los candidatos para la elección de los miembros independientes del tercer Consejo de Administración (3)
2.01 nombramiento de la Sra. Dong Bin como candidata a la tercera Junta Directiva
2.02 nombramiento del Sr. Han FengLei como candidato a director independiente para el tercer período de sesiones de la Junta
2.03 nombramiento de Jiang Hui como candidato a director independiente para el tercer Consejo de Administración
3.00 proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores y la designación de candidatos no empleados para la tercera Junta de supervisores (2) para representar a los candidatos a la Junta de supervisores
3.01 nombramiento de la Sra. Zhu hongbing como supervisora no representativa del personal de la tercera Junta de supervisores
Selección de personal
3.02 nombramiento del Sr. Guo Huawei como supervisor no representativo del personal de la tercera Junta de supervisores
Selección de personal
Propuesta de votación no acumulativa
4.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores de la tercera Junta
5.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores de la tercera Junta de supervisores
2. The above Proposal was considered and adopted by the 25th meeting of the Second Board of Directors and the 19th meeting of the Second Board of Supervisors, as detailed in June 9, 2022 at Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The relevant announcement disclosed in the Securities Daily, the Securities Times, Shanghai Securities Daily, China Securities Daily.
3. Las propuestas 1, 2 y 3 examinadas en esta junta general de accionistas se someterán a votación punto por punto mediante votación acumulativa. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes deben ser examinadas por la bolsa de Shenzhen para que no haya objeciones, y la Junta General de accionistas puede proceder a la votación. La Junta General de accionistas elegirá simultáneamente a cinco directores no independientes, tres directores independientes y dos supervisores representativos no asalariados mediante votación acumulativa; el número de votos electorales de los accionistas será el número de acciones con derecho a voto que posean multiplicado por el número de candidatos; los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales de que dispongan entre los candidatos dentro del límite del número de candidatos elegibles (podrán emitir cero votos), pero el número total no excederá del número de votos electorales de que dispongan.
4. Con el fin de respetar y salvaguardar plenamente los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores, la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores en las propuestas mencionadas y revelará los resultados. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente. Cuestiones como el registro de reuniones
1. Hora de registro: 22 de junio de 2022 (9: 00 – 12: 00 AM, 13: 30 – 17: 00 PM). 2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa
3. Forma de registro:
Si el accionista de una person a física asiste a la reunión en persona, deberá llevar su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta del accionista para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un accionista de una person a física confíe a un agente la asistencia a la reunión, el procedimiento de registro se tramitará con la tarjeta de identidad del principal (copia), la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial, la tarjeta de cuenta de los accionistas u otros documentos o certificados válidos que indiquen su identidad.
Si el representante legal de un accionista de una person a jurídica está presente, el registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del representante legal, la copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado de identidad del representante legal o el poder notarial autorizado, y la tarjeta de cuenta de valores.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o facsímile sobre la base de los documentos mencionados, y la Carta o facsímile prevalecerá sobre la fecha de llegada a la sociedad (se notificará a la sociedad o se enviará por fax a más tardar a las 17.00 horas del 22 de junio de 2022) y se les pedirá que confirmen por teléfono Las palabras “Junta General de accionistas” en la Carta. No aceptamos llamadas telefónicas para registrarnos.
4. Información de contacto:
Contacto: Cao yuanchun
Tel.: 0371 – 56978875
Fax: 0371 – 56978831
Dirección: Building D9 – 3, Accelerator Industrial Park of High and New Technology Enterprises, Zhengzhou High and New Technology Zone, Henan Province postal code: 45000
5. Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro, los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos;
6. In order to cooperate with the relevant Arrangements of the Government and the Company for the Prevention and Control of New coronavirus pneumoniae Epidemic, it is suggested that the Shareholders or Shareholders agents at the site Should know about the Prevention and Control Policies of Zhengzhou City in advance, and should comply with the requirements and Requirements of health status Declaration, Isolation and Observation during the Prevention and Control Los accionistas que asistan a la reunión in situ deben enviar la información de registro a la dirección de correo electrónico de la empresa antes de las 17: 00 del 22 de junio de 2022. [email protected] Y confirmar por teléfono, la empresa debe visitar a los accionistas antes de informar y aprobar antes de recibir a los accionistas para asistir a la reunión. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea. Documentos de referencia
1. Resolución aprobada por la 25ª reunión de la Junta en su segundo período de sesiones.
2. Resolución de la 19ª Reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
9 de junio de 2022 anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea anexo 2: poder notarial de los accionistas
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes
El Código de votación es “361215” y la votación se denomina “votación de mil sabores”.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes
(en el caso de la propuesta 1, el número de personas que deben ser elegidas será de cinco mediante elecciones iguales)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 5.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los cinco candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de directores independientes
(en el caso de la propuesta 2, el número de personas que deben ser elegidas será de tres mediante elecciones iguales)
Accionistas
