Código de valores: Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) abreviatura de valores: Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) número de anuncio: 2022 – 023 Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos sus miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud e integridad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 19ª Reunión de la segunda Junta de supervisores se entregó a todos los supervisores por teléfono, SMS y correo electrónico el 2 de junio de 2022, y la reunión se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 8 de junio de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella.
La reunión fue presidida por el Sr. Wang Xiangyang, Presidente de la Junta de supervisores, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”) y otras leyes y reglamentos, as í como a los artículos de asociación (en adelante, el “Reglamento de sociedades”). Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores y la designación de candidatos para la tercera Junta de supervisores que no representen a los empleados
Considerando que el mandato de la segunda Junta de supervisores de la empresa está a punto de expirar y que, a fin de garantizar el funcionamiento normal de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores de la empresa ha nombrado a la Sra. Zhu hongbing y al Sr. Guo Huawei como candidatos a supervisores no representativos de los trabajadores para la tercera Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación no. 1 para las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, Si el candidato a supervisor es elegido y aprobado por la Junta General de accionistas, el tercer Consejo de supervisión de la empresa se formará conjuntamente con un supervisor representativo del personal elegido por la Junta General de accionistas por un período de tres a ños a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
1.01 nombramiento de la Sra. Zhu hongbing como candidata a la tercera Junta de supervisores
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
1.02 nombramiento del Sr. Guo Huawei como candidato a supervisor no representativo del personal para la tercera Junta de supervisores
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles sobre la elección de la Junta de supervisores, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección de la Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 031).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y votación mediante votación acumulativa.
2. Propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la tercera Junta de supervisores
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, teniendo en cuenta factores como la escala de la empresa, la situación real, etc., y con referencia al nivel de remuneración de la industria y la región, se formulará el plan de remuneración de los supervisores de la tercera Junta de supervisores de la empresa:
Los supervisores que ocupen puestos de trabajo reales en la empresa recibirán la remuneración de conformidad con el sistema pertinente de remuneración y gestión de la evaluación de la empresa, de conformidad con sus puestos específicos en la empresa; Los supervisores que no hayan trabajado realmente en la empresa no recibirán remuneración ni prestaciones en la empresa.
La remuneración mencionada es el importe antes de impuestos y el impuesto sobre la renta de las personas físicas en cuestión será retenido y pagado por la empresa. Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
9 de junio de 2022
