Código de valores: Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) abreviatura de valores: Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) número de anuncio: 2022 – 022 Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la 25ª reunión del segundo Consejo de Administración informó a todos los directores de la empresa por correo electrónico, teléfono, SMS, etc. el 2 de junio de 2022. La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 8 de junio de 2022 mediante la combinación de la comunicación in situ y la asistencia a la reunión de 7 directores, 7 directores reales. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Sun Jian, Presidente de la compañía.
La reunión de la Junta se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen y votación, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. En vista de la próxima expiración del mandato del segundo Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de valores de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la empresa, etc., el Comité de nombramientos del segundo Consejo de Administración de la empresa ha examinado la propuesta sobre la elección del nuevo Consejo de Administración y la designación de candidatos para el tercer Consejo de Administración. El actual Consejo de Administración nombra al Sr. Sun Jian, la Sra. Bai Rui, el Sr. Wang Zhibin, el Sr. Xu Zhenjiang y el Sr. Ye wei como candidatos no independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
1.01 nombramiento del Sr. Sun Jian como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
1.02 nombramiento de la Sra. Berry como candidata a director no independiente para el tercer período de sesiones de la Junta
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
1.03 nombramiento del Sr. Wang Zhibin como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
1.04 nombramiento del Sr. Xu Zhenjiang como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
1.05 nombramiento del Sr. Ye wei como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters related to the 25th meeting of the Second Board of Directors, as well as the Securities Times, China Securities Daily, Shanghai Securities daily and Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración (anuncio Nº 2022 – 030).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y votación mediante votación acumulativa.
2. En vista de la próxima expiración del mandato del segundo Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, etc., el Comité de nombramientos del segundo Consejo de Administración de la empresa ha examinado la propuesta sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y la designación de un candidato a director independiente para el tercer Consejo de Administración. El actual Consejo de Administración nombra a la Sra. Dong Bin, el Sr. Han FengLei (contador profesional) y Jiang Hui como candidatos a directores independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
2.01 nombramiento de la Sra. Dong Bin como candidata a la tercera Junta Directiva
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
2.02 nombramiento del Sr. Han FengLei como candidato a director independiente para el tercer Consejo de Administración
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
2.03 nombramiento de Jiang Hui como candidato a director independiente para el tercer Consejo de Administración
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters related to the 25th meeting of the Second Board of Directors, as well as the Securities Times, China Securities Daily, Shanghai Securities daily and Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración (anuncio Nº 2022 – 030).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y votación mediante votación acumulativa.
3. Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores del tercer Consejo de Administración
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación, y teniendo en cuenta factores como la escala de funcionamiento y la situación real de la empresa, as í como el nivel de remuneración de la industria y la región, se formula el plan de remuneración de los directores de la tercera Junta de la empresa, que incluye:
Los directores no independientes que ocupen puestos directivos en la empresa recibirán una remuneración de conformidad con el sistema pertinente de remuneración y evaluación de la gestión de la empresa, de conformidad con sus puestos directivos específicos en la empresa; Los directores no independientes que no ocupen puestos directivos en la empresa no recibirán remuneración ni prestaciones en la empresa.
El subsidio del director independiente de la empresa es de 72.000 Yuan / persona / año.
La remuneración o prestación antes mencionada es el importe antes de impuestos, y el impuesto sobre la renta de las personas físicas en cuestión será retenido y pagado por la empresa.
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters related to the 25th meeting of the Second Board of Directors.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021
Esta resolución del Consejo de Administración se celebrará a las 14.30 horas del viernes 24 de junio de 2022 para la primera junta general provisional de accionistas de 2022, a fin de examinar la 25ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 19ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa para examinar y aprobar las propuestas pertinentes que aún no Se han presentado a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Y la “notificación sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022” publicada en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News” y “Shanghai Securities News” (anuncio no. 2022 – 032).
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado. Documento de referencia 1, resolución de la 25ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 25ª reunión de la segunda Junta de Síndicos. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
9 de junio de 2022
