Código de valores: Chinalin Securities Co.Ltd(002945) abreviatura de valores: Chinalin Securities Co.Ltd(002945) número de anuncio: 2022 – 042 Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración de la empresa garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La tercera reunión del tercer Consejo de Administración (en adelante, la empresa) emitió una notificación escrita de la reunión el 7 de junio de 2022 y completó la votación de la comunicación para formar la resolución de la reunión el 8 de junio de 2022. En esta reunión participarán seis directores votantes y seis directores votantes. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos y otras disposiciones pertinentes. Examen de la reunión en curso
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Propuesta de nombramiento del Sr. Guan xiaobin como Oficial Jefe de riesgos de la empresa
Dado que el Sr. Lei Jie ha solicitado dimitir como Director de riesgos de la empresa por razones personales, el Consejo de Administración nombra al Sr. Guan xiaobin para que Act úe como Director de riesgos de la empresa por un período que comenzará en la fecha en que se examine y apruebe la presente reunión y terminará en la fecha de expiración del mandato del tercer Consejo de Administración.
Votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
El anuncio sobre los cambios en el personal directivo superior de la empresa se publica en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
2. Propuesta de nombramiento del Sr. Peng xiaojia como Director de cumplimiento de la empresa
Dado que el Sr. Raj ha solicitado dimitir como Director de cumplimiento de la empresa por razones personales, el Consejo de Administración nombra al Sr. Peng xiaojia como Director de cumplimiento de la empresa, que desempeñará sus funciones hasta la fecha de expiración del tercer Consejo de Administración de la empresa una vez que haya obtenido la Carta de no Objeción de la autoridad reguladora de valores. El Sr. Raj seguirá desempeñando sus funciones de Director de cumplimiento hasta que el nuevo Director de cumplimiento asuma oficialmente sus funciones.
Votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
El anuncio sobre los cambios en el personal directivo superior de la empresa se publica en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Documentos de referencia
Resolución de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión de la Junta en su tercer período de sesiones. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de junio de 2002
