Código de valores: Kehua Data Co.Ltd(002335) abreviatura de valores: Kehua Data Co.Ltd(002335) número de anuncio: 2022 – 028 Kehua Data Co.Ltd(002335)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
La notificación de la 19ª reunión del octavo Consejo de Administración se envió por correo electrónico a todos los directores el 2 de junio de 2022. La reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa en la mañana del 8 de junio de 2022. La reunión debería incluir 7 directores, de hecho 7 directores, supervisores y altos directivos de la empresa también participaron en la reunión. El contenido, la forma y el procedimiento de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Chen chenghui, Presidente de la empresa. Tras un amplio debate, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones:
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el proyecto de plan de accionariado de empleados (proyecto) y su resumen.
Para más detalles, véase el resumen del primer plan de accionariado asalariado (proyecto) publicado en la fecha del presente anuncio.
The Independent Director expressed Independent views on this matter, detailed in the publication of the Great tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las medidas de gestión del primer plan de accionariado de empleados.
Para más detalles, véanse las medidas de gestión del primer plan de accionariado de los empleados publicado en la fecha del presente anuncio.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorizara al Consejo de Administración a tramitar la primera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa.
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del primer plan de accionariado asalariado de la empresa (en adelante, el “Plan de accionariado”) y de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – El funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a Incluye, entre otras cosas:
1. Autorizar al Consejo de Administración a establecer, modificar y poner fin al plan de accionariado de los empleados;
2. Autorizar al Consejo de Administración a explicar el primer plan de accionariado asalariado de la empresa (proyecto);
3. Autorizar al Consejo de Administración a adoptar una decisión sobre la prórroga y terminación anticipada de la duración del plan de accionariado de los empleados;
4. Después de que el plan de accionariado asalariado haya sido examinado y aprobado por la Junta General de accionistas de la empresa, si las leyes, reglamentos y políticas pertinentes cambian dentro del plazo de aplicación, el Consejo de Administración estará autorizado a modificar y mejorar el plan de accionariado asalariado de conformidad con las nuevas leyes, reglamentos y políticas; En caso de que el plan de acciones de los empleados no pueda completar la compra de acciones de la empresa en un plazo determinado debido a la suspensión de las acciones de la empresa o al período sensible durante el proceso de aplicación, el Consejo de Administración de la empresa estará autorizado a prorrogar el período de compra del plan de acciones de los empleados;
5. Autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de accionariado de los empleados, incluida, entre otras cosas, la designación de candidatos a miembros del Comité de gestión; 6. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones relativas al bloqueo, desbloqueo y distribución de las acciones adquiridas en el marco del plan de accionariado de los empleados;
7. Autorizar al Consejo de Administración a elaborar y firmar los documentos de acuerdo pertinentes con el plan de accionariado de los empleados;
8. Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de otras cuestiones necesarias para el presente plan de accionariado de los empleados, salvo en la medida en que los documentos pertinentes especifiquen claramente los derechos que deben ejercerse en la Junta General de accionistas.
La autorización anterior será válida desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas hasta la fecha de finalización de la aplicación del plan de accionariado de los empleados. Salvo disposición expresa en las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
La segunda Junta General provisional de accionistas se celebrará el 28 de junio de 2022 a las 15.00 horas. Para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 publicada en la fecha del presente anuncio.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 19ª Reunión de la octava Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
9 de junio de 2022
