Código de valores: Byd Company Limited(002594) abreviatura de valores: Byd Company Limited(002594) número de anuncio: 2022 – 086 Byd Company Limited(002594)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante:
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas.
2. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Sesión: miércoles 8 de junio de 2022, a las 10.00 horas
2. Lugar de celebración: Sala de reuniones de la empresa, no. 3009, no. Byd Company Limited(002594) Road, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong.
3. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
4. Convocatoria de la reunión: Byd Company Limited(002594) (en lo sucesivo denominada “la empresa” y “la empresa”) Consejo de Administración.
5. Moderador: Sr. Wang chuanfu.
6. El 15 de abril de 2022, la empresa publicó en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Se publicó un aviso de la Junta General de accionistas y se publicó una circular en el sitio web de la bolsa de valores de Hong Kong Limited (www.hkex.com.hk).
7. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones de la Ley de sociedades de la República Popular China (enmendada en 2018), las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (enmendada en 2022) y otras leyes, reglamentos, reglamentos departamentales, documentos normativos y Los estatutos.
Asistencia a la reunión
1. Asistieron a la Junta General de accionistas de 2021399 accionistas y representantes de los accionistas, que poseían y representaban 1.430271.810 acciones, lo que representaba el 491309% del total de las acciones de la sociedad, de las cuales 394 eran accionistas y representantes de los accionistas a que asistían a la Junta General de accionistas de 2021 y 1.097439.618 eran accionistas. El 376979% del total de acciones de la empresa (de las cuales 298 accionistas votaron a través de Internet para asistir a la reunión), las acciones de propiedad y representadas son 65629601 acciones, que representan las acciones de la empresa.
2.2544% del total; Asistieron a la junta general anual de accionistas de 2021 5 accionistas y representantes de los accionistas 5, propiedad y representantes de 332832.192 acciones, lo que representa el 114330% del total de acciones de la empresa.
2. Other Persons attending and attending this Shareholder meeting include some Directors, all Supervisors, some Senior Managers and the vouchers of Hong Kong Central Securities Co., Ltd., and Witness Lawyers of Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Firm.
Examen y votación de las propuestas:
La Junta General de accionistas votó 13 proyectos de ley que figuraban en el tema de la Junta mediante votación in situ y votación en línea, y los resultados de la votación fueron los siguientes:
1. Proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado de la votación: aprobado.
Votación:
Número de acciones representativas a favor del número de acciones a favor de la proporción (%) número de acciones en contra de la abstención del número de acciones
Accionistas de acciones a 109743961810970 Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co.Ltd(300039) 9962799000 310615
Accionistas de acciones H 3328321923306359269934011099 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 6666
Todos los accionistas 1430271810142766592999817811986001407281
El proyecto de ley es una resolución ordinaria y ha sido aprobado por la mayoría de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión.
2. Propuesta sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado de la votación: aprobado.
Votación:
Número de acciones representativas a favor del número de acciones a favor de la proporción (%) número de acciones en contra de la abstención del número de acciones
Accionistas de acciones a 1097439618109702880399962699000 311815
Accionistas de acciones H 3328321923306359269934011099 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 6666
Todos los accionistas 1430271810142766472999817711986001408481
El proyecto de ley es una resolución ordinaria y ha sido aprobado por la mayoría de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión.
3. Proyecto de ley sobre el examen del informe financiero anual 2021 de la empresa auditado por las instituciones de auditoría nacionales y extranjeras, respectivamente
Resultado de la votación: aprobado.
Votación:
Número de acciones representativas a favor del número de acciones a favor de la proporción (%) número de acciones en contra de la abstención del número de acciones
Accionistas de acciones a 10974396181096321435998981807568310615
Accionistas de acciones H 3328321923237692049727708251322811666
Todos los accionistas 143027181014200 9063999288290588901122281
El proyecto de ley es una resolución ordinaria y ha sido aprobado por la mayoría de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión.
4. Propuesta de examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen
Resultado de la votación: aprobado.
Votación:
Número de acciones representativas a favor del número de acciones a favor de la proporción (%) número de acciones en contra de la abstención del número de acciones
Accionistas de acciones a 1097439618109702940399962699600 310615
Accionistas de acciones H 33283219232663279298137451027341096666
Todos los accionistas 1430271810142366219599537952023341407281
El proyecto de ley es una resolución ordinaria y ha sido aprobado por la mayoría de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión.
5. Propuesta sobre el examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: aprobado.
Votación:
Número de acciones representativas a favor del número de acciones a favor de la proporción (%) número de acciones en contra de la abstención del número de acciones
Accionistas de acciones a 10974396181096908725999516256478274415
H Shareholder 3328321923282668279862833837699727666
Todos los accionistas 1430271810142517555299643740941771 Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.Ltd(002081)
El proyecto de ley es una resolución ordinaria, que ha sido aprobada por la mayoría de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión, en la que los inversores medianos y pequeños votaron como sigue: 782622 acciones, lo que representa el 993262% de las acciones con derecho a voto de los accionistas medianos y pequeños presentes en La reunión; 256478 votos en contra, que representan el 03255% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 274415 acciones, lo que representa el 03483% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes.
6. Proyecto de ley sobre el examen de la adopción uniforme por la empresa de las normas contables para las empresas chinas en la preparación de los estados financieros y la terminación de la renovación del nombramiento de una institución de auditoría de informes financieros en el extranjero
Resultado de la votación: aprobado.
Votación:
Número de acciones representativas a favor del número de acciones a favor de la proporción (%) número de acciones en contra de la abstención del número de acciones
Accionistas de acciones a 1097439618109702590399962399000 314715
Accionistas de acciones H 33283219233063856599340910969611096666
Todos los accionistas 1430271810142766446899817711959611411381
El proyecto de ley es una resolución ordinaria, que ha sido aprobada por la mayoría de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión, en la que los inversores medianos y pequeños votaron de la siguiente manera: 78379680 votos afirmativos, lo que representa el 99,47% de las acciones con derecho a voto de los accionistas medianos y pequeños presentes en la reunión; Votos en contra 99.000 acciones, que representan el 0125,6% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 314715 acciones, lo que representa el 03994% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes.
7. Propuesta de examen y nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Resultado de la votación: aprobado.
Votación:
Número de acciones representativas a favor del número de acciones a favor de la proporción (%) número de acciones en contra de la abstención del número de acciones
Accionistas de acciones a 10974396181096202702998873872901364015
Accionistas de acciones H 33283219232389727497315573342701 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648)
Todos los accionistas 143021.810 14.200999.976 992888 8.207171 1.964663
El proyecto de ley es una resolución ordinaria, que ha sido aprobada por la mayoría de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión, en la que los inversores medianos y pequeños votaron como sigue: 77556479 acciones con derecho a voto, representando el 984302% de las acciones con derecho a voto de los accionistas medianos y pequeños presentes en la reunión; Los votos en contra son 872901, lo que representa el 1.1078% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes. La abstención fue de 364015 acciones, lo que representa el 04620% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes.
8. Proyecto de ley sobre la garantía de la sociedad para las filiales controladoras, la garantía mutua entre las filiales controladoras y la garantía de la sociedad o de sus filiales controladoras para las sociedades que cotizan en bolsa
Resultado de la votación: aprobado.
Votación:
Número de acciones representativas a favor del número de acciones a favor de la proporción (%) número de acciones en contra de la abstención del número de acciones
Accionistas de acciones a 1097439618106129874996706835797654343215
Accionistas de acciones H 33283219277533798232952254370723927671
Todos los accionistas 143027181011388325477962352901683771270886
El proyecto de ley es una resolución especial, que ha sido aprobada por más de dos tercios del número total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión, en la que los inversores minoritarios votaron como sigue: 42.652526 acciones, lo que representa el 541321% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Votos en contra 35797654 acciones, que representan el 454323% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 343215 acciones, lo que representa el 04356% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes.
9. Propuesta para examinar la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
Resultado de la votación: aprobado.
Votación:
Número de acciones representativas a favor del número de acciones a favor de la proporción (%) número de acciones en contra de la abstención del número de acciones
Accionistas de acciones a 9366377593142982994440245178275615
Accionistas de acciones H 33283219232830544
