Código de valores: Hna Innovation Co.Ltd(600555) / 900955 abreviatura de valores: ST haichuang / ST haichuang B Bulletin No.: 2022 – 035
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 29 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 29 de junio de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de Conferencias No. 8, piso G1, Crowne Plaza Sanya Bay, 228 Sanya Bay Road, Tianya District, Sanya, Hainan
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 29 de junio de 2022
Hasta el 29 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionista a accionista B
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe financiero final de la empresa 2021 y √
Informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022
2 “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”
3 “Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
4 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
5 sobre la transferencia de empresas a instituciones financieras en 2022
Importe de la financiación, importe de la garantía externa y
Proyecto de ley que autorizará
Sobre las pérdidas no compensadas de la empresa
Un tercio de este total
Nota: además de las propuestas que requieren votación, la junta general anual escuchará el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa y el informe anual de los directores independientes 2021 de la empresa. 1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas por la 22ª reunión del octavo Consejo de Administración y la 12ª reunión del octavo Consejo de supervisión de la empresa, respectivamente, el 29 de abril de 2022. Para más detalles, véase Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News, el 30 de abril de 2022. Hong Kong Business Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai anunciaron la resolución de la 22ª reunión del 8º Consejo de Administración y la 12ª reunión del 8º Consejo de supervisión. 2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 2, 5, 64. Proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas afiliados de la votación: No.
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Los accionistas que posean simultáneamente las acciones a y B de la sociedad votarán por separado.
Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Hna Innovation Co.Ltd(600555) ST haigen 2022 / 6 / 20
Unidad B 900955 ST haichuang B 2022 / 6 / 232022 / 6 / 20
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa. Método de inscripción de la Conferencia (ⅰ) Inscripción anticipada de la participación en la Conferencia
Fecha de registro: 24, 27 de junio de 2022
9.30 a 11.30 horas 13.30 a 15.002) Método de registro: el accionista individual debe proporcionar una copia de su tarjeta de identidad (firma o sello), una copia de su tarjeta de cuenta de accionistas y el formulario de registro de la participación (firma o sello de los accionistas, véase el anexo 2) y tramitar los procedimientos de registro por correo o fax [si se confía, el agente debe proporcionar una copia de su tarjeta de identidad (firma o sello) y un poder notarial]; Los accionistas de una person a jurídica deberán presentar una copia de la licencia comercial de la persona jurídica (sellada con el sello oficial de la sociedad), una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas, un certificado de representante de la persona jurídica y una carta de autorización del representante de la persona jurídica, una copia de La tarjeta de identidad de los asistentes (firmada o sellada por mí mismo) y un formulario de registro de la participación (firmado o sellado por los accionistas, véase el apéndice 2 para el modelo), y pasar por los procedimientos de registro por correo o fax. El correo y el fax se recibirán dentro del plazo de registro. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación. La empresa enviará el aviso de participación de acuerdo con la información del formulario de registro después de comprobar la calificación de los accionistas. Información de contacto: Dirección postal: zona de oficinas a, edificio VIP, Aeropuerto Internacional Phoenix, Tianya, Sanya, Hainan
Código postal: 572000 contactos: Peng Jianxing, Zhang yanpin
Teléfono de contacto: 0898 – 88338308 Fax: 0898 – 88287304 correo electrónico, fax, por favor marque en la posición obvia “innovación de la junta general anual de accionistas de Haihang 2021” palabras. 2. Registro in situ
Fecha de registro: 27 de junio de 2022
9.30 a 11.30 horas 13.30 a 15.002) lugar de registro: zona de oficinas del edificio VIP del aeropuerto internacional Phoenix, distrito de Tianya, ciudad de Sanya, Provincia de Hainan. Método de registro: los accionistas individuales deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para llevar a cabo los procedimientos de registro de la participación [si se confía, el agente también debe llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado y copia de la tarjeta de identificación de los accionistas (firma o sello), tarjeta de cuenta de los accionistas y “formulario de registro de la participación” (firma o sello de los accionistas, formato véase el anexo 2)]; Los accionistas de una person a jurídica deberán llevar una copia de la licencia comercial de la persona jurídica (sellada con el sello oficial de la sociedad), la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de representante de la persona jurídica y la Carta de autorización del representante de la persona jurídica, la tarjeta de identidad de los asistentes y el formulario de registro de la participación (firmado o sellado por los accionistas, cuyo formato figura en el anexo 2) para pasar por los procedimientos de registro de la participación.
Tiempo de entrada: 29 de junio de 202214: 00 – 14: 30
Dirección de contacto para otros asuntos: zona de oficinas a, edificio VIP, Aeropuerto Internacional Phoenix, Tianya, Sanya, Hainan
Código postal: 572000 contactos: Peng Jianxing, Zhang yanpin
Tel.: 0898 – 88338308 Fax: 0898 – 88287304 para garantizar el orden de la reunión, los accionistas que no se hayan inscrito y firmado a tiempo no asistirán a la reunión. La Junta General de accionistas no distribuirá regalos, los accionistas que asistan a la Junta sufragarán los gastos de alojamiento y transporte.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial anexo 2: Declaración de inscripción de los accionistas
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Hna Innovation Co.Ltd(600555) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 29 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe financiero final de la empresa 2021 y
Informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022
2 “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”
3 “Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
4 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
Relativa a la orientación de las empresas a las instituciones financieras en 2022, etc.
Importe de la financiación, importe de la garantía externa y
Proyecto de ley que autorizará
Sobre las pérdidas no compensadas de la empresa
Un tercio de este total
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
Anexo 2: formulario de registro de la participación de los accionistas
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Información básica
Nombre / nombre del accionista: número de licencia comercial / número de identificación:
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Dirección de contacto: número de teléfono:
Representante legal: (no rellenado por los accionistas individuales) ID No.
Si se nombra a un agente para que asista a la reunión:
Nombre del agente: Id No.
Dirección de contacto: número de teléfono:
Modo de recepción de la notificación de participación
Correo electrónico: Fax:
Destinatario: número de contacto:
Dirección: código postal:
Firma / sello de los accionistas:
Tiempo de llenado:
