Código de valores: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) abreviatura de valores: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) número de anuncio: 2022 – 038
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Anuncio de la resolución de la 30ª reunión del primer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 30ª reunión del primer Consejo de Administración se celebró el 8 de junio de 2022 mediante votación por correspondencia. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico y por escrito a todos los directores el 2 de junio de 2022. La reunión está presidida por el Sr. Li Xing, Presidente de la Junta, y la reunión debería incluir 7 directores y 7 directores. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras una votación por escrito, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa y la designación de candidatos a directores no independientes para el segundo Consejo de Administración;
Dado que el mandato del primer Consejo de Administración de la empresa ha expirado, la elección del nuevo Consejo de Administración se llevará a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – El funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. Tras la nominación del Consejo de Administración de la empresa, el Comité de nominación del Consejo de Administración de la empresa lleva a cabo el examen de calificación, y el Consejo de Administración está de acuerdo en elegir al Sr. Li Xing, el Sr. Yang Gang, el Sr. Cheng Song y el Sr. Xu Jian como candidatos no independientes para el segundo Consejo de Administración de la empresa. El mandato será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, antes de que el nuevo Director asuma sus funciones, el primer Director de la empresa seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las normas y requisitos pertinentes.
Los directores presentes en la reunión votaron uno por uno sobre los candidatos, como sigue:
1. Nombramiento del Sr. Li Xing como candidato a director no independiente para el segundo Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
2. Nomination of Mr. Yang Gang as non – Independent Director Candidate for the Second Board of Directors of the company
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
3. Nombramiento del Sr. Cheng Song como candidato a director no independiente para el segundo Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
4. Nomination of Mr. Xu Jian as non – Independent Director Candidate for the Second Board of Directors of the company
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y se someterá a votación mediante votación acumulativa.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de un candidato a director independiente para el segundo Consejo de Administración;
Dado que el mandato del primer Consejo de Administración de la empresa ha expirado, la elección del nuevo Consejo de Administración se llevará a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – El funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. Después de la nominación del Consejo de Administración de la empresa, el Comité de nominación del Consejo de Administración de la empresa lleva a cabo el examen de calificación, el Consejo de Administración está de acuerdo en elegir al Sr. Gao Yanxiang, el Sr. Wu Yuguang y la Sra. Song Pingping como los candidatos del segundo Consejo de Administración de la empresa. El mandato será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, antes de que el nuevo Director asuma sus funciones, el primer Director de la empresa seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las normas y requisitos pertinentes.
Los directores presentes en la reunión votaron uno por uno sobre los candidatos, como sigue:
1. Nombramiento del Sr. Gao Yanxiang como candidato a director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
2. Nombramiento del Sr. Wu Yuguang como candidato a director independiente para el segundo Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
3. Nombramiento de la Sra. Song Pingping como candidata a director independiente para el segundo Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Mr. Gao Yanxiang, Mr. Wu Yuguang and Ms. Song Pingping have obtained the Certificate of Independent Director Qualification approved by Shenzhen Stock Exchange, and the Post Qualification and independence of Independent Director candidates must be recorded and examined by Shenzhen Stock Exchange before submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte la página web de la compañía el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y se someterá a votación mediante votación acumulativa.
Examinar y aprobar la propuesta de enmienda de los estatutos;
Con el fin de mejorar aún más la gobernanza empresarial y promover el funcionamiento normal de las empresas, de conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022) y otros documentos normativos, junto con las condiciones específicas de la empresa, se revisaron algunos artículos de los estatutos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de gestión de la inversión y la financiación
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de garantía externa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión de las donaciones extranjeras;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Los detalles de las propuestas (3) A (7) se detallan en la misma fecha en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre la revisión de los estatutos, los estatutos, el sistema de gestión de la inversión y la financiación, el sistema de garantía externa, el reglamento de la Junta General de accionistas y el sistema de gestión de las donaciones extranjeras se divulgan. Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el viernes 24 de junio de 2022, y la Junta adoptará una combinación de votación in situ y votación en línea.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Documentos de referencia 1. Resolución 2 de la 30ª reunión de la primera Junta de Síndicos. Se hace público el dictamen independiente del director independiente sobre las propuestas relativas a la 30ª reunión del primer Consejo de Administración.
Consejo de Administración 8 de junio de 2022
