Código de valores: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) abreviatura de valores: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) número de anuncio: 2022 – 043
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 30ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 14.50 horas del viernes 24 de junio de 2022, y los asuntos relativos a la celebración de la Junta General de accionistas fueron notificados de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta General
Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la sociedad
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 30ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, se decide convocar la Junta General de accionistas. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Fecha y hora de la reunión:
1. Fecha de la reunión sobre el terreno: viernes 24 de junio de 2022, 14.50 horas
2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 24 de junio de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas del 24 de junio de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
1. Votación sobre el terreno: el accionista asiste a la reunión sobre el terreno o autoriza a otros a asistir a la reunión sobre el terreno rellenando el poder notarial;
2. Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Para proporcionar a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet dentro de los plazos pertinentes especificados en la presente circular.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
Fecha de registro de las acciones: 20 de junio de 2022 (lunes)
Participantes en la reunión
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. The Witness Lawyer employed by the company.
4. Otras personas pertinentes.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 31, edificio Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de modificación de los Estatutos
2.00 propuesta de revisión del sistema de gestión de la inversión y la financiación
3.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de garantía externa
4.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Propuesta de votación acumulativa
5.00 sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de cuatro candidatos para el segundo mandato
Proyecto de ley sobre candidatos a directores no independientes en el Consejo
5.01 elección de Li Xing como director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
5.02 elección de Yang Gang como director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
5.03 elección de Cheng Song como director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
5.04 elección de Xu Jian como director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
Sobre la elección y el nombramiento del segundo miembro del Consejo de Administración de la empresa
6.00 candidatos 3
Proyecto de ley sobre el candidato a director independiente del Consejo de Administración
6.01 elección de Gao Yanxiang como director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
6.02 elección de Wu Yuguang como director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
6.03 elección de Song Pingping como director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
Sobre la elección de la Junta de supervisores y la designación de la segunda Junta de supervisores
7.00 candidatos 2
Proyecto de ley sobre los candidatos a supervisores no representativos de los trabajadores en el Consejo de Administración
Elección de Pang tugui como representante no asalariado de la segunda Junta de supervisores de la empresa
7.01 √
Cuadro supervisor
Elección de Zeng fanzun como representante no asalariado de la segunda Junta de supervisores de la empresa
7,02 √
Cuadro supervisor
Divulgación de propuestas
Las propuestas examinadas en esta reunión se detallan en la publicación de la misma fecha por la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Los estatutos de la sociedad, el sistema de gestión de la inversión y la financiación, el sistema de garantía externa, el reglamento interno de la Junta General de accionistas, el anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la elección del Consejo de supervisión.
Iii) Descripción
Las propuestas 1.00 y 4.00 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
La propuesta 5.00, la propuesta 6.00 y la propuesta 7.00 se someten a votación, respectivamente, mediante un sistema de votación acumulativo, es decir, el número de votos electorales de los accionistas es el número de acciones con derecho a voto que poseen multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden distribuir el número de votos electorales a los candidatos dentro del límite del número de candidatos (pueden emitir votos nulos), pero el número total de votos electorales no puede exceder el número de votos electorales que poseen. La Junta de accionistas elegirá a cuatro directores no independientes, tres directores independientes y dos supervisores no representativos del personal. En la propuesta 6.00, las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan presentado y examinado en la bolsa de Shenzhen.
Las cuestiones examinadas en esta reunión se contabilizarán por separado y se revelarán públicamente a tiempo a los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa). Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 00 a 12: 00 horas y de 14: 00 a 17: 00 horas el jueves 23 de junio de 2022; Las inscripciones por carta o facsímile se entregarán a la empresa a más tardar a las 17.00 horas del jueves 23 de junio de 2022.
Lugar de registro: Departamento de valores, piso 31, edificio Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) \
Método de registro:
1. Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial emitido por los accionistas (anexo II) y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro. 2. El representante legal o el agente autorizado por el accionista corporativo asistirán a la reunión. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con una copia de la licencia comercial sellada, un certificado del representante legal y una tarjeta de identidad. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo II) y el certificado del representante legal para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (para más detalles, véase el anexo III) para su confirmación. No se aceptan llamadas telefónicas.
Nota: el personal que asista a la reunión sobre el terreno debe llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes de la reunión y llevar consigo el documento de identidad, el poder notarial y otros documentos originales para facilitar la entrada. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Contactos con los servicios de conferencias
Contactos: Sun jiatong, Li wenhuan
Tel: 0759 – 2268808
Fax: 0759 – 2728990
Dirección: 31 / F, Building, no. 71, Renmin Avenue Center, Zhanjiang Development Zone
Código postal: 524026 VI. Otros asuntos
La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión in situ serán sufragados por ellos mismos. Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta en su 30ª reunión
Se anuncia por la presente.
Anexo I de la Junta de Síndicos, 8 de junio de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. Los procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea son los siguientes:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350997
2. Votación abreviada: votación feliz
3. Presentación de las opiniones de voto
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de los directores no independientes (por ejemplo, la propuesta 5.00, la misma elección, el número de personas elegibles es de 4) número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 4.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los cuatro candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
